2022年警察辦案（àn）有哪些（xiē）新改動？
糖心VLOG警用器材專賣店分享消息：最高人民檢察院、公安部4月29日聯合發布修（xiū）訂後的《關於公（gōng）安機關管轄的（de）刑事案件立案（àn）追訴標準的規定（二）》（下稱“修訂後《立案追訴標準（二）》”），依法懲治經濟犯罪，切實維護（hù）金融安全，以更（gèng）實舉措服務保障（zhàng）經濟（jì）社會高質量發展。
隨著經濟社會的發展，我國經濟犯罪呈現出新情況新特點，特別是刑法、公司法、證券法等相關法律的修改完善以及受國家監察體（tǐ）製改革和公安部刑事案件（jiàn）管轄分工調整影響，最高人民檢察院、公安部2010年5月、2011年11月聯合製定出台的《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規（guī）定（二（èr））》及其補充規定（下稱“原《立（lì）案追訴標準（二）》”）已不能完全適應當（dāng）前（qián）執法司法辦案實際。對此，最高檢、公安部啟動了（le）相關修訂工作。修訂後的《立案追訴標（biāo）準（二（èr））》對公安機（jī）關管轄的78種經濟犯罪案（àn）件立案追訴標準予以進一步明確規定。
修訂後的（de）《立案追訴（sù）標準（二）》根據法律和司法解（jiě）釋的修改，對21種案件的立案追訴標準作了修改完善。其中，對證券期貨犯罪案件的（de）立案追訴標準進行了（le）全麵係統修改，進一步加大對欺詐發行證（zhèng）券、違規披露、不披露重要信息等犯罪的打擊力度，保障投資者合法權益。按照修訂後的《立案追訴標（biāo）準（二）》，欺（qī）詐發行股票或者公司、企業債券、存托憑（píng）證或者國務院依法認定的其（qí）他證券，造成投資者直（zhí）接經濟損失數額累計在一百萬元以上的，應予立案追訴。
修訂後的《立（lì）案追訴標準（zhǔn）（二）》結合“兩高”近期正（zhèng）在研究起草的司法解釋，對25種案件的立案追訴標準進行了（le）調整。其中，對非國家工作人員職務犯罪采用與國家工作人員職務犯罪相同的（de）入罪標準，明確規定“公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單（dān）位財物非法占為己有，數額在（zài）三（sān）萬元以上的，應予立案（àn）追訴（sù）”，對國企民企、內資外資、中（zhōng）小微企業（yè）等各類市場（chǎng）主體予以（yǐ）同等司法保護，充分體現和落實產（chǎn）權平（píng）等保護的時代精神。
修訂後的《立（lì）案追訴標準（二）》綜合考慮我國經濟社會發展狀況以及相類似罪名立案（àn）追訴（sù）標準的協（xié）調一致等因素，對票據（jù）詐騙案等7種案件立案追訴（sù）標準中（zhōng）的數額標準作了修改；根據刑法的（de）規（guī）定和（hé）司（sī）法實踐的需要，在原《立案追訴標準（二）》的基礎上，對走私假（jiǎ）幣案（àn）等8種案件（jiàn）立案追訴標準（zhǔn）中的具體情形作了修（xiū）改。
此外，17種案件的立案追訴標準沿用原《立案追訴標準（二）》的規（guī）定未作修改。
修訂後的《立案追（zhuī）訴標準（二）》在對部分經濟（jì）犯罪案件適度提高數額標準的（de）同時，還通過增（zēng）加犯罪手段、情節及危害後果等標準進一步織密（mì）刑事追責法網，繼續（xù）保（bǎo）持對嚴重經濟犯罪從嚴追訴的態勢不放鬆。
關於印發《最（zuì）高（gāo）人民檢察院 公安部
關（guān）於公安機關（guān）管轄的刑（xíng）事案件（jiàn）
立案追訴（sù）標準的規定（二）》的通知
各省（shěng）、自治區、直（zhí）轄市人民檢察院、公安廳（局（jú）），解放軍軍事檢察院，新疆（jiāng）生產建設兵團（tuán）人民檢察院（yuàn）、公安局：
為適應（yīng）新時期打擊經濟犯罪（zuì）案件工作需要，服務保障經濟社會高質量發展，根據《中華人民共和國刑法》《中（zhōng）華人民共和國刑事訴（sù）訟法》等法律規定，最高人民檢察院、公安部（bù）研究修訂了《最高人民檢察院、公（gōng）安部關於公安機關管轄的（de）刑事案件立案（àn）追訴標（biāo）準的規定（二）》，對公安機關管轄的部分經濟犯罪案件立案（àn）追訴標準進行修改完善，現印發給你們，請遵照執行。各級公安機關（guān）應當依照此規定立案偵查，各級檢察機關應當依照此規定審查批捕、審查起訴。工作（zuò）中，要依（yī）法懲治各類經濟犯罪活動，嚴（yán）格規範公正文明執法司法，同時要認真落實少捕慎訴慎（shèn）押刑事司法政策、認罪（zuì）認罰從寬製度，不（bú）斷提高執法規範化水平和公信力。
通知印發後，相關司法解（jiě）釋對立案追訴標準作（zuò）出進一步明確規定的，依（yī）照相關司法解釋規定執（zhí）行。各地在執行中遇到的問題（tí），請及（jí）時分（fèn）別報最高人民檢察院和公安（ān）部。
最高人民檢察院 公安部
2022年4月6日
最高人（rén）民檢察院（yuàn） 公安部
關於公安機關管轄的（de）刑事案件
立案追訴標準的規定（二）
第一條（tiáo） 〔幫助恐怖活動案（刑法第一百（bǎi）二十條之一（yī）第一（yī）款）〕資助恐（kǒng）怖（bù）活動組織、實施恐怖活動的個人的，或者資助恐怖活動培訓的，應予立案追訴。
第二條 〔走私假幣案（àn）（刑法第一百五十一條第一款（kuǎn））〕走私偽造的貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）總麵額在二（èr）千元（yuán）以上或者幣（bì）量在二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在一千元以上或者（zhě）幣量在一百張（枚）以上，二年內因走私假幣受過行政處罰（fá），又（yòu）走私假幣的；
（三）其他走私假幣（bì）應予追究刑事（shì）責任的情（qíng）形。
第三條 〔虛（xū）報注冊資本案（刑法第一百五十（shí）八條）〕申請公司登記（jì）使用虛假證明文件或者采取其（qí）他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）法定（dìng）注冊資本最低限額在六百（bǎi）萬元以下，虛報數（shù）額占其應繳出資數額百分之六十以上的；
（二）法（fǎ）定注冊資本最（zuì）低（dī）限額超過六百萬元，虛報數額占其應繳出資數額百分之三（sān）十以上的；
（三）造成投資者或者其他債權人直接經濟損失累計數額在五十萬（wàn）元以上的；
（四）雖（suī）未達到（dào）上述數額標準，但具有下列情形（xíng）之一的（de）：
1．二年（nián）內因虛報注冊資本受過二次以（yǐ）上行政處罰，又虛報（bào）注冊資本的（de）；
2．向（xiàng）公司登記主管人員行賄的；
3．為進行違法活動而注（zhù）冊的。
（五）其他後（hòu）果嚴重或者（zhě）有其他嚴重情節的情形。
本條隻適用於依法實行（háng）注冊（cè）資（zī）本實繳（jiǎo）登記製的公司。
第（dì）四條 〔虛（xū）假出資、抽逃出資案（刑法第一百五十九條）〕公司發起人、股東違反公司法的規定未交（jiāo）付貨（huò）幣、實物或者未轉（zhuǎn）移財（cái）產權，虛假出資，或者在公司成立後又（yòu）抽逃（táo）其出資，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛假出資、抽逃出資數額占其應繳出資數（shù）額百分之（zhī）六十以上的；
（二）法定注（zhù）冊資本最低限額超過六百萬（wàn）元，虛假出資、抽逃出資數額占其應（yīng）繳出資數額百分之三十以上的；
（三）造成公司、股東、債權人的（de）直接經濟（jì）損失累計數額在五十（shí）萬元以上的；
（四）雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
1．致使（shǐ）公司資（zī）不抵債或者無法正常經營的；
2．公司發（fā）起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的（de）；
3．二（èr）年內因虛假出資、抽逃出資（zī）受過二次以上行政處罰，又虛假出資、抽（chōu）逃出資的；
4．利用虛（xū）假出資、抽逃出資所得資金進行違法（fǎ）活動的。
（五）其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
本條隻適（shì）用於依法實行注冊資本實繳登記製的公司。
第五條（tiáo） 〔欺詐發行（háng）證券案（刑法第一百六十條）〕在（zài）招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法等發行文件中隱瞞重要事實或者（zhě）編造（zào）重大虛假內容，發行股票或（huò）者公司、企業（yè）債券、存托憑證或者（zhě）國務院依法認定的其他證券，涉嫌下（xià）列情形之（zhī）一的（de），應予立案（àn）追訴：
（一）非法募集資金金額在一千萬元以（yǐ）上的；
（二）虛增或者虛減資產達到當期資產總額百分之三十以（yǐ）上的（de）；
（三）虛增或者虛減營業收入達到當期營業（yè）收入總額百分之（zhī）三十以上（shàng）的；
（四）虛增或者虛減利潤達到當期利潤總額百分之（zhī）三十以上的；
（五）隱（yǐn）瞞或者編造（zào）的（de）重大訴訟、仲裁、擔保、關聯交易（yì）或者其他重大事項所涉及的數額或者連（lián）續十二個（gè）月的累計數額達到最近一期披露的淨資產百（bǎi）分之五十（shí）以上的；
（六（liù））造成投資者直接經濟損失數額累計在一（yī）百萬元以上的；
（七（qī））為欺詐發行證券而偽造（zào）、變造國家機關公文、有效證明文件（jiàn）或者相關憑證、單據的；
（八）為欺詐發行證券向負有金融監督管理職（zhí）責的單位或者人（rén）員行賄的；
（九）募集的（de）資金全部或者主要用於違法犯（fàn）罪活動的；
（十）其他後果（guǒ）嚴重或者有其（qí）他嚴重情節的情形。
第六條 〔違規披露、不（bú）披（pī）露重要信息案（刑法第一百六十一條）〕依法負有（yǒu）信息披露（lù）義務的公司、企業向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要（yào）事實（shí）的財（cái）務（wù）會（huì）計報告，或者對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）造成股東、債權人（rén）或（huò）者（zhě）其他（tā）人直接經濟損（sǔn）失數（shù）額累（lèi）計在一百萬元以上的；
（二）虛增或者（zhě）虛減資產達到（dào）當期披露的資產總（zǒng）額百（bǎi）分之三十以上的；
（三）虛增或者虛減（jiǎn）營業收入（rù）達到當期披（pī）露（lù）的營業收入總額百分之三十以（yǐ）上的；
（四）虛增或者虛減利潤（rùn）達到當期（qī）披露的利潤總額百分之三十以上的；
（五（wǔ））未按照規定披露的重（chóng）大訴訟、仲裁、擔保、關聯交（jiāo）易（yì）或者其他重大事項所涉及的（de）數額（é）或者連續十（shí）二個月（yuè）的累計（jì）數額達到最近（jìn）一（yī）期披露的（de）淨資產百分之五十以上的；
（六）致使不符合發行條件的公司、企業騙取發行核準或者注冊並且上市交易的；
（七）致使公司、企業發行的股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被（bèi）終止上市交易的；
（八）在公司財務會（huì）計報告中將虧損披露（lù）為盈利，或者將盈利（lì）披露為（wéi）虧損的；
（九）多次提供虛假的或者隱瞞重要（yào）事實的財務會計報告，或者多次（cì）對依法應當披露的其他重（chóng）要信息不按照規定披（pī）露的（de）；
（十）其他嚴（yán）重損害股東、債權人或者其他（tā）人利益，或者有其他嚴重情節的情形。
第（dì）七條 〔妨害清算案（刑法（fǎ）第一百六（liù）十二條）〕公司、企（qǐ）業進行清算時，隱匿財產，對資產負債表或者財產清單作虛偽記載或者在未清償債務（wù）前分配公司、企業財產，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立（lì）案追訴：
（一）隱匿（nì）財產價值在五十萬元以上的；
（二）對資產負債表或者財產清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的；
（三）在未清償債務前分配公司、企業財產價值在五十萬元以上的；
（四）造成債權人或者其他（tā）人直接經濟損失數額累計（jì）在十萬（wàn）元以上的；
（五）雖未（wèi）達到上述數額標準，但（dàn）應清償的職工的工資、社會保險費用和法（fǎ）定（dìng）補償金得不到及（jí）時清償，造成惡劣社會影響的；
（六）其他嚴（yán）重損害債權人或者其（qí）他人利益的情形。
第八條 〔隱（yǐn）匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務會計報告案（刑法第一百六十（shí）二（èr）條之（zhī）一）〕隱匿或者故意銷毀依（yī）法應當保存的會計（jì）憑證、會計帳簿、財務會計報告，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）隱匿、故意（yì）銷毀的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告涉（shè）及金額在五十萬元以上的；
（二）依法應當向監（jiān）察機關、司法機關、行政機關（guān）、有關（guān）主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計帳簿、財務會計報告的；
（三）其他情節嚴重（chóng）的（de）情形。
第九條 〔虛假破產案（刑法第一（yī）百六十二（èr）條之二）〕公司、企業通過隱匿財產、承擔虛構的（de）債務或者以其他方法轉移、處分（fèn）財產，實施虛假破產，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）隱匿財產價值在五（wǔ）十萬元（yuán）以上的；
（二）承擔虛構的債務涉及金額在（zài）五十萬元以上的；
（三）以其（qí）他方法轉移、處分財產價值在五十萬元以上的；
（四（sì））造成債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在十萬元以上的；
（五）雖未達到上述（shù）數額（é）標準，但（dàn）應清償的職工的工資、社會保險費用和法定（dìng）補償（cháng）金得不（bú）到及時清償，造成惡劣社會影響的；
（六）其他嚴重損害債權人或（huò）者其他人利益的情形。
第十條 〔非國家工作人（rén）員受賄案（刑法第一百六十三條）〕公司、企業或者其他單位的工作人員利用職（zhí）務上的便利，索取他人財物或（huò）者非（fēi）法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在（zài）經濟往來中（zhōng），利用職務上（shàng）的便利，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有，數額在三（sān）萬元以上的，應予立案追訴。
第十一條 〔對非國（guó）家工作人員行賄案（àn）（刑法第（dì）一百六十四條第一款）〕為謀取不正當利益，給予公（gōng）司、企業或者其他單位的工作人（rén）員以財物，個人行賄數額在三萬元以上的，單位行（háng）賄數額在二（èr）十萬元以（yǐ）上的，應予（yǔ）立案追訴。
第十二（èr）條 〔對外國公職人員、國際公共組織官員（yuán）行賄案（刑法第（dì）一百六十四條第二（èr）款)〕為謀取不（bú）正當商業利益，給予外國公職人員或者國際公共組織官員（yuán）以財物，個人行（háng）賄數額在三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。
第十三條 〔背信損害上市公司利益案（àn）（刑（xíng）法第一百六十九條之一）〕上市公司的董事、監事、高（gāo）級管理人員違背對公司的忠實義務，利用（yòng）職務便利，操縱上市公司從（cóng）事損害上（shàng）市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實際控製人，指使上市公司董事（shì）、監事、高級管理人員實施損害上市公司（sī）利益的行為，涉嫌（xián）下列情形之一（yī）的，應（yīng）予立案追訴：
（一）無償向其他單位或者個（gè）人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司（sī）直（zhí）接經濟損（sǔn）失數額（é）在（zài）一百五十萬元（yuán）以上的；
（二）以明顯不公（gōng）平的條件，提供或者接（jiē）受（shòu）資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直接經濟損失數額在（zài）一百（bǎi）五十萬元以上的；
（三）向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直接經濟損失數（shù）額在一百五十（shí）萬元以上的；
（四）為明顯不（bú）具有清償能力的單位或者個人提供擔（dān）保，或者無正當理由為其他單位或者個人提供擔保，致使上（shàng）市公司直接經濟損失數額在一百（bǎi）五十萬元以上的；
（五）無正當理由放棄債權、承擔債務，致使上市公司直接經濟損失數額在一百（bǎi）五（wǔ）十（shí）萬元以上的；
（六）致使公司、企業發行的股票或者公司、企業債券、存（cún）托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易的；
（七）其他致使上市（shì）公司利（lì）益遭受重大損（sǔn）失的情形。
第（dì）十四條 〔偽造貨幣案（刑法第一百七十條）〕偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追（zhuī）訴：
（一（yī））總麵額在二千元以上或（huò）者幣量在二百張（枚（méi））以上的；
（二）總麵額在一千元以上或者幣量（liàng）在一百張（枚）以上（shàng），二年內（nèi）因偽造（zào）貨幣受過行政處（chù）罰，又偽造（zào）貨（huò）幣的（de）；
（三）製造貨幣版樣或者為他（tā）人偽造貨幣提供版樣的；
（四）其他偽造貨幣應予追（zhuī）究刑事責任的情形。
第十五條 〔出售、購買、運輸假幣案（刑法第（dì）一百（bǎi）七十一條第一款）〕出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在四千元以上或者幣量在四（sì）百張（枚（méi））以上的；
（二）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內因出售、購買、運輸假幣受（shòu）過行政處罰，又出售、購買、運輸假幣的；
（三（sān））其他出售、購買、運輸（shū）假幣應予追究刑事責任的情形。
在出售假幣時被抓獲的，除現場查獲的假（jiǎ）幣應認定為出售假幣的數額外（wài），現場之外在行為人住所或者其他藏（cáng）匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣的（de）數額。
第（dì）十六條 〔金融工作（zuò）人員購（gòu）買假幣、以假幣換（huàn）取貨幣案（刑法（fǎ）第一百七（qī）十一條第二（èr）款）〕銀行或者其他金融機構的工作（zuò）人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以（yǐ）偽造的貨幣換取貨幣，總麵額在（zài）二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的（de），應予立案追訴。
第十七條 〔持（chí）有、使用假幣案（刑法第一百七十二條）〕明知是偽造的貨幣而持有、使用，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在四千（qiān）元以上或者幣量在四百張（枚）以上的；
（二）總麵額在二千（qiān）元以上或者幣量在二百張（枚（méi））以上，二年內因持有、使用假幣受過行政處罰（fá），又持有、使用（yòng）假幣的；
（三）其他持（chí）有、使用假（jiǎ）幣應予追究刑事責（zé）任的（de）情形。
第十八條 〔變造（zào）貨幣案（刑（xíng）法第一百七十三條）〕變造（zào）貨幣，涉嫌（xián）下（xià）列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）總麵額（é）在二千元以上或者幣量在（zài）二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在（zài）一千元以上或者幣量在一（yī）百張（枚）以上，二年內因變造貨（huò）幣受過行（háng）政處罰，又變造貨幣的；
（三）其他變造貨幣應（yīng）予追究刑（xíng）事責任的情形（xíng）。
第十（shí）九條 〔擅自設立金融機構案（刑法第一百（bǎi）七十（shí）四條第一款）〕未經國家有關（guān）主（zhǔ）管部（bù）門批準，擅自設立（lì）金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券（quàn）公（gōng）司、期貨公司、保險公司或者其他金（jīn）融機構的；
（二）擅自設立金融（róng）機構籌備組（zǔ）織的。
第二（èr）十條 〔偽（wěi）造、變（biàn）造、轉讓金融機構經營許可證、批準（zhǔn）文件案（àn）（刑法（fǎ）第一百七十（shí）四條第（dì）二款）〕偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險（xiǎn）公司或者其他（tā）金融機（jī）構的經營許（xǔ）可證或者（zhě）批準文件（jiàn）的，應予立案追訴（sù）。
第二十一條 〔高利轉貸案（刑（xíng）法第一百七（qī）十五條）〕以轉貸牟利為目的，套取金融機構信（xìn）貸資金高利轉貸他人（rén），違法所得數額在五十萬元以上（shàng）的，應予立（lì）案追訴。
第二十二條 〔騙取貸款、票據承兌、金融票證案（àn）（刑法第一百（bǎi）七十五條之一）〕以欺騙手段取得銀行或（huò）者其他金融機構貸（dài）款、票據（jù）承兌、信用證、保函等，給銀（yín）行或者（zhě）其他金融機構造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的（de），應予（yǔ）立案追訴。
第二十三（sān）條 〔非法吸收公眾存款案（刑法第一百（bǎi）七十六條）〕非法吸收公眾存款（kuǎn）或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追（zhuī）訴：
（一）非法吸收或者變（biàn）相吸收公眾存（cún）款數額在（zài）一百萬元以上的；
（二）非法吸收或者變相吸收公（gōng）眾存款（kuǎn）對象一百五十（shí）人以（yǐ）上的；
（三）非法吸收或者變（biàn）相吸收公眾存款，給集資參（cān）與人造成直接經濟損（sǔn）失數額在五十萬元以上的；
非法吸收或者變相吸收公眾存款數（shù）額在五十萬元以（yǐ）上（shàng）或者給集資參與（yǔ）人造成（chéng）直（zhí）接經濟損失數額在二十（shí）五萬（wàn）元以上，同時涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）因非法集資受過（guò）刑事追究的；
（二）二年內因非法集（jí）資（zī）受過行（háng）政處罰（fá）的；
（三）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
第二十（shí）四條 〔偽造、變（biàn）造金融票證案（刑法第一百七十七條）〕偽造、變造金（jīn）融票證，涉嫌下列情（qíng）形之一的（de），應予立案追訴：
（一）偽造（zào）、變造匯票、本票、支票，或者偽（wěi）造（zào）、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，或者偽造、變（biàn）造信用證或者附（fù）隨（suí）的（de）單據、文件（jiàn），總（zǒng）麵（miàn）額（é）在一（yī）萬元以上或者數量在十張以上的；
（二）偽造信（xìn）用卡一張以上，或者（zhě）偽造空白信用卡十張以（yǐ）上的。
第（dì）二十五條 〔妨害（hài）信用卡管理（lǐ）案（刑法第一百七十七條（tiáo）之一第一款）〕妨害信用（yòng）卡管理（lǐ），涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的；
（二）明知是偽（wěi）造的空（kōng）白信用卡而持有、運輸（shū），數量累計在十張以上的；
（三（sān））非法持有（yǒu）他人（rén）信用卡，數（shù）量累計在五張以（yǐ）上的；
（四）使用虛假的身份證明騙領信用卡的（de）；
（五）出售、購買（mǎi）、為他人提供偽造（zào）的信用卡（kǎ）或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。
違背他（tā）人意願，使用其居民身份證、軍官證、士兵證（zhèng）、港澳居民往來內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（zhèng）、護照等身份證明申領信用卡的，或者使用（yòng）偽造、變造的身份證明申領信用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證（zhèng）明騙領信用卡”。
第二十六條 〔竊取、收買、非法提供信（xìn）用卡信息案（刑法第一百七十七條之一第二款）〕竊取、收（shōu）買（mǎi）或者非法提供他人信用卡（kǎ）信息資（zī）料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以（yǐ）使他人（rén）以信用卡持卡人名義進行（háng）交易（yì），涉（shè）及信用卡（kǎ）一張以上的，應予立（lì）案追（zhuī）訴。
第二十（shí）七條 〔偽造、變造國家有價證券案（àn）（刑法第一百七十八條第一款）〕偽造、變造國庫券（quàn）或者國家發行的其他有價（jià）證券（quàn），總（zǒng）麵額在二千元以上的（de），應予立案追訴。
第二十八條 〔偽造、變造股票、公司、企業（yè）債券案（刑法第（dì）一百七十八條第二款）〕偽造、變造（zào）股票或者公司、企業債券，總麵額在三萬（wàn）元以上的（de），應予（yǔ）立案追訴（sù）。
第（dì）二十九條 〔擅自發行股（gǔ）票、公司、企業債券案（刑（xíng）法第一百七十九（jiǔ）條）〕未（wèi）經國家有關主管部門批準或者注冊，擅自（zì）發行股票或者公司（sī）、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）非法募集資金金額在一百（bǎi）萬元以上的（de）；
（二）造成投資者直接經濟損（sǔn）失數額累計在五十萬元以上的；
（三）募集的（de）資金全部或者主要用於違法犯罪活動的；
（四）其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
本條規定的“擅自（zì）發行股票或者公司、企業債券”，是指向社會（huì）不特定對象發行、以（yǐ）轉讓股權等方式（shì）變相發行股票或者公司、企業債券，或者向特定對（duì）象發行（háng）、變相發行（háng）股票或者公（gōng）司、企業債券累計（jì）超過二百人的行為。
第三十條（tiáo） 〔內（nèi）幕交易、泄露內幕信息案（刑法第一百八十條第一款）〕證券、期（qī）貨交（jiāo）易（yì）內幕信息的知情人員、單位或（huò）者非法（fǎ）獲取證券、期貨交易內（nèi）幕信息的人員、單位，在涉及證券的發行，證券、期（qī）貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚（shàng）未公開前，買入或者賣出該證券（quàn），或者從事與該內幕信息有關的期貨交易，或者泄露該信息，或者（zhě）明（míng）示、暗示他人從事上述（shù）交易活動，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五十萬元以上的；
（二）證券交易成交（jiāo）額在二百萬元以上的；
（三）期貨交易占用保證（zhèng）金數額在一百萬元以上的；
（四）二年內（nèi）三次以上實施內幕交易、泄露內幕信息行為的；
（五）明示、暗示三人以上從（cóng）事與內幕信息（xī）相關的證券、期貨交易活（huó）動的；
（六）具（jù）有其他（tā）嚴重情節的。
內幕交易獲（huò）利（lì）或者避免損失（shī）數額在二十五萬元以上，或者證券交易成交額在一百萬元以上，或者期貨交易占用保證金數額（é）在五十萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）證券法規定的證券交易內幕信息的知情人實施或（huò）者與他（tā）人共同實施內幕（mù）交易行為的；
（二（èr））以（yǐ）出（chū）售或者變相出（chū）售內幕信息等方（fāng）式，明示、暗示他人從事與該內（nèi）幕（mù）信息相關的交易活動的；
（三）因證券、期貨犯（fàn）罪行為受過刑事追究的；
（四）二年內因證（zhèng）券（quàn）、期貨違法行為受過行政處罰的；
（五）造成其（qí）他嚴（yán）重後果的。
第三十一條 〔利用未公開信息交易案（刑法第一百八十條第四款）〕證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理（lǐ）公司、商業銀行、保險公司等金融（róng）機構的從業人員（yuán）以及有（yǒu）關監管部門或者行（háng）業協（xié）會（huì）的工作（zuò）人員，利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未（wèi）公開的信息，違反規定，從事與該（gāi）信息（xī）相關的證券、期貨交易活動，或者明示、暗示他人從事相關交易活動，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一（yī））獲利或者避免損失數額在（zài）一百萬（wàn）元以上的；
（二）二年內三次以上利用未公開信息交易的；
（三（sān））明示、暗示三人以上從（cóng）事相關交易活動的；
（四）具有其他嚴重情節的。
利（lì）用未公開信息交易，獲（huò）利或者避免損失數額在五（wǔ）十萬元以上，或者證券交（jiāo）易成交額（é）在（zài）五百萬元以（yǐ）上，或者期貨交易占用（yòng）保證金數額在一百萬（wàn）元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）以出售或者（zhě）變相出售未公（gōng）開信息等方式，明示、暗示他人從事相關交易活動的；
（二）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的；
（三）二年內因證券、期貨違法（fǎ）行為受（shòu）過行政處罰的；
（四）造成其他嚴重後（hòu）果的。
第三十二條 〔編造並傳播證券、期貨交易虛假信（xìn）息案（刑法第一百八十一條第一款）〕編造並且傳（chuán）播影響證（zhèng）券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券（quàn）、期（qī）貨（huò）交易市場，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五萬元以上的（de）；
（二）造成投資者直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（三）雖（suī）未達到上述數額標準，但多（duō）次編造並且傳（chuán）播影（yǐng）響（xiǎng）證券、期貨交易的虛假信息的；
（四）致使交易價格或者交易量異常波動的；
（五）造成其他嚴重後果的。
第三十三（sān）條 〔誘騙投資者買賣證券、期貨合約（yuē）案（刑法第一（yī）百八（bā）十（shí）一條第二款）〕證券交易所（suǒ）、期貨交易所、證券公司、期貨公司（sī）的從業人員，證券業協會、期貨業（yè）協（xié）會或者（zhě）證券期貨監督管理部門的工作人員（yuán），故意提供（gòng）虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記（jì）錄，誘騙（piàn）投資（zī）者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）獲利或者避（bì）免損失（shī）數額（é）在（zài）五萬元以上的；
（二）造成投資者直接經濟損失數（shù）額在（zài）五十萬（wàn）元以（yǐ）上的；
（三）雖未達到上述數額標準，但多次誘騙投資（zī）者買賣證券、期貨合約的；
（四）致使（shǐ）交易（yì）價格或者交易量異常（cháng）波動的；
（五）造成其他嚴重後果的。
第三十四條 〔操縱證券（quàn）、期貨市場案（刑法第一百八十二條）〕操縱證券、期貨市（shì）場，影響證券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）持有或者實際控製證券的流通（tōng）股份數量達到（dào）該證券的（de）實際流（liú）通股份總量百（bǎi）分之十以上，實施（shī）刑法第（dì）一百八十二條第一款第一項操縱證券市場行為，連續十個交易日的累計成交量達到同期該證券總（zǒng）成交量（liàng）百分之二十以上（shàng）的；
（二）實施刑法第（dì）一百八十二條第一款第二項、第三項操縱證券市場（chǎng）行為，連續十個（gè）交易日的累計成交量達到同期（qī）該（gāi）證券總成交量（liàng）百分（fèn）之二（èr）十以上的；
（三（sān））利用（yòng）虛假或者不確定的重大信息，誘導投資者進行證券交易，行為人進行相關證券交易（yì）的成（chéng）交額在一千萬元以上的；
（四）對證券、證券發行人公開作出評價、預測或者投資建議，同時進（jìn）行（háng）反（fǎn）向證券交易，證券交易成（chéng）交額在（zài）一千（qiān）萬元以上的；
（五）通過策劃、實施資產收（shōu）購或（huò）者重組、投資新業務、股權轉讓、上市公司收購等（děng）虛假重大事項，誤導投資者作出投資決策，並進行相（xiàng）關交易或者謀取相關利益，證券交易成交額（é）在一千萬元以上的；
（六）通過控製發行人、上市公司信息的生成或者控製信息披露（lù）的內容、時點、節奏，誤（wù）導投資者作出投資決策，並進行相關交易或者謀（móu）取相關利益，證券交易成交額在一千萬元以上的；
（七）實施刑法第一（yī）百八（bā）十二（èr）條（tiáo）第一款第一項操縱期貨市場行為，實際控製的賬戶合並（bìng）持倉連續十個交易日的最高值超（chāo）過期貨交易所限倉（cāng）標準的二（èr）倍，累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百（bǎi）分（fèn）之二十以上（shàng），且期貨交易占用保證金（jīn）數額在（zài）五百萬元以上的；
（八）通過囤積現貨，影響特定期貨品種市（shì）場行情，並進行（háng）相關期貨（huò）交易，實際控（kòng）製的賬戶（hù）合並持倉連續十（shí）個交易日的最高值超過期貨交易所限倉標準的二（èr）倍，累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百（bǎi）分之二十以上，且期貨交易占（zhàn）用保證金數額在五百萬元以上的；
（九）實施刑法第一百八十二條第一款第二項、第三項操縱期貨市場行為，實際控製的（de）賬戶連續十個交易日的累（lèi）計成交量達到同期該期貨合約總成（chéng）交量百分之二十以上（shàng），且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的；
（十）利用虛假或者（zhě）不確定的重大信息，誘（yòu）導投資（zī）者進行期貨交易，行為人進行相關期貨交易，實際控製的賬戶連（lián）續十個交易日的累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百（bǎi）分之二（èr）十以上，且期貨交易占用保證金數（shù）額在（zài）五百萬元（yuán）以上的；
（十一）對期（qī）貨交易標的（de）公開作出評價、預測或者投資建議，同時進行相關（guān）期貨交易，實際（jì）控製的賬戶連續十個交易日的累計成交量達到同期該（gāi）期貨合約總成交量的百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的；
（十二）不以成交為目的，頻繁或（huò）者大量申報買入、賣出證券、期貨合約並撤銷申（shēn）報，當日累計撤回申報量達到同期該證券（quàn）、期貨合約總申報（bào）量百分之（zhī）五十以上，且證券撤（chè）回申報額（é）在（zài）一千萬元以上、撤回申報的期貨合約占（zhàn）用（yòng）保證金數額在（zài）五百萬元以上的；
（十三（sān））實施操縱證券、期貨市場行為，獲利或者避免損失數額在一百萬元以上的。
操縱證券、期貨市場，影響證券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量，獲利（lì）或者避免損失數額在五十萬元以上，同時涉（shè）嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）發（fā）行人、上市公司及（jí）其董事、監事、高級管理人（rén）員、控股（gǔ）股東或者實際控製人實施操縱（zòng）證券、期貨市場（chǎng）行為的（de）；
（二）收購人、重大資產重組（zǔ）的交易對方及其董事、監（jiān）事、高級管理人員、控股股東或者實際控製人實施操縱證（zhèng）券、期貨市場行為的；
（三）行為人（rén）明知操縱證券、期（qī）貨市場行（háng）為被有關部門調查，仍繼續實施的；
（四）因操縱證券、期貨市場行為受過刑事追究的；
（五）二年內因操（cāo）縱證券、期貨市場行為受過行政處罰的；
（六）在市（shì）場出現重大異常波動等特定時段操縱（zòng）證券、期貨（huò）市場的；
（七）造成其他嚴重後果（guǒ）的。
對於在全國中小企業股份轉讓（ràng）係（xì）統中實施操縱證券市場行為，社會危害性大，嚴重破壞（huài）公平公正的市場秩序的，比照本條的（de）規定執行（háng），但本條第一款第一項和第二項除（chú）外（wài）。
第三十五條 〔背信運用受托財產案（刑法（fǎ）第一百八（bā）十五條之（zhī）一第一款）〕商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證（zhèng）券公司、期貨公司（sī）、保險公司或者（zhě）其他金融機構，違背受托義務（wù），擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅（shàn）自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產數額在三十萬元以上的（de）；
（二）雖未達到上述數額標準，但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，或者擅自運用多個客戶資（zī）金或者其他（tā）委托、信托（tuō）的財產（chǎn）的；
（三）其（qí）他情節嚴重的（de）情形。
第三十六條 〔違法運（yùn）用資金案（刑法第一（yī）百八十五條之一（yī）第二款）〕社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國（guó）家規（guī）定運用資金，涉嫌下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）違反國（guó）家規（guī）定運用資金數（shù）額在三十萬元以（yǐ）上的；
（二）雖（suī）未達到上述數額標（biāo）準，但多次違反國家規定運用資金的；
（三）其（qí）他情節嚴重的情形。
第三十七條 〔違（wéi）法發放貸款案（àn）（刑法第一百八十六條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人（rén）員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違法（fǎ）發放（fàng）貸款，數額（é）在二（èr）百（bǎi）萬（wàn）元以上的；
（二）違法發（fā）放貸款，造（zào）成直（zhí）接經濟損失數額在五十萬元（yuán）以上的。
第三十八條 〔吸收客戶資金不入賬（zhàng）案（刑法第一百八十七條）〕銀行或者（zhě）其他金融機構及（jí）其工作人（rén）員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）吸收（shōu）客（kè）戶資金不入賬，數額在二百萬元以上的；
（二）吸收客戶資金不入賬，造成直接經濟損失數（shù）額在五十萬元以上的。
第三十九條 〔違規出具金融票證案（刑法第一百八十（shí）八條（tiáo））〕銀（yín）行或者其他金融機構及其工作人員違反規定（dìng），為他人出（chū）具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的（de），應（yīng）予立案追訴：
（一）違反規定為他人（rén）出具信用證或（huò）者其他保（bǎo）函、票據、存單、資（zī）信證明，數額在二百萬元以上的；
（二）違反規定為（wéi）他人出具信用證或者其他保函、票據、存（cún）單、資信證明，造成直（zhí）接經濟損失數額在五（wǔ）十萬元（yuán）以上（shàng）的；
（三）多次違規（guī）出具信（xìn）用證或者其他保函、票（piào）據、存單、資信證明（míng）的；
（四）接受（shòu）賄賂違規出具信（xìn）用證或者其（qí）他保函、票據、存單、資信證明的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第四十（shí）條 〔對違法票（piào）據承兌、付款（kuǎn）、保（bǎo）證案（刑法第一百八十九條）〕銀行或者其他金融機（jī）構及其工作人員在票據業務（wù）中，對違反票據法（fǎ）規定的票（piào）據予以（yǐ）承兌、付款（kuǎn）或者保證，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的，應予立案追訴。
第四十一條 〔逃匯（huì）案（àn）（刑法第一百九十條）〕公（gōng）司、企業或者其他單位，違反國家規定（dìng），擅自將外匯存放（fàng）境外，或者將境內（nèi）的外匯非法轉移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數額（é）在五百萬美元以上的，應予立案追訴。
第四（sì）十（shí）二條 〔騙購外匯案《全國人（rén）民代表大會常（cháng）務委員會關於懲（chéng）治騙購外（wài）匯、逃匯和非法（fǎ）買（mǎi）賣外匯犯罪的決定》第一條）〕騙購外匯，數額在五十萬美元以（yǐ）上的，應（yīng）予立（lì）案追訴。
第四十三條 〔洗錢案（刑法第一（yī）百九十一條）〕為（wéi）掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性（xìng）質的（de）組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破（pò）壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金賬戶的；
（二）將財（cái）產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和（hé）性質的。
第四十四條 〔集資詐（zhà）騙案（刑法第（dì）一百九十二條）〕以非法占有為目的，使用詐（zhà）騙方法非法集資，數（shù）額在十萬元以上的，應予立案追訴。
第（dì）四十五條 〔貸款詐騙案（刑法第一（yī）百九十三條）〕以（yǐ）非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構（gòu）的貸款，數額在五（wǔ）萬元以上的，應予立案追訴。
第四十六條 〔票據詐騙案（刑（xíng）法第一（yī）百九十四條第一款）〕進行金融票據詐騙活動，數額（é）在五萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第四十七條 〔金融（róng）憑證詐騙（piàn）案（刑法第一百九十四條第（dì）二款）〕使用偽（wěi）造、變造的委托收款憑證、匯（huì）款（kuǎn）憑證、銀行存單等其他銀行結算（suàn）憑證進行詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第四十八條 〔信用證（zhèng）詐騙案（刑法第一百九十五（wǔ）條（tiáo））〕進行信（xìn）用證詐（zhà）騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）使用偽造、變造的信用證（zhèng）或者附隨的單據、文件（jiàn）的；
（二）使用作廢的信用證的；
（三）騙取信用（yòng）證的；
（四）以其（qí）他方法（fǎ）進行信用證詐騙活動的。
第四十九條 〔信用卡（kǎ）詐騙案（刑法第一百九十六（liù）條）〕進行信用卡詐（zhà）騙活動，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）使用偽造的信用（yòng）卡、以虛假的身份證明（míng）騙領的信用卡（kǎ）、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元（yuán）以上的；
（二）惡意透支（zhī），數額在五（wǔ）萬（wàn）元以上（shàng）的。
本條規定的（de）“惡意透支”，是指持卡人以非法占有（yǒu）為目（mù）的，超過規定限額（é）或者規定期限透（tòu）支，經發卡銀行兩次有效催收後超過三個月仍不歸還的（de）。
惡意透支的數額，是指公安機（jī）關刑事立案時尚未歸還的實際透（tòu）支的本金數額，不包括（kuò）利息、複利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數額，應（yīng）當認定為歸還實際透支的本金。
惡意透支，數額在五萬元以上（shàng）不滿五十萬元的，在提起公訴前全部歸還或者具有其（qí）他情節輕微情形的，可以不起（qǐ）訴。但是，因信用（yòng）卡詐騙受過二次以上處罰的除（chú）外。
第五（wǔ）十條 〔有價證券詐騙案（刑法第一百九十七條）〕使用偽造、變造（zào）的國庫券或者國（guó）家（jiā）發（fā）行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予（yǔ）立案追訴（sù）。
第五十一條 〔保險詐騙案（刑法第一百九十八條）〕進行（háng）保（bǎo）險詐騙活（huó）動，數額在五萬元以上的，應予（yǔ）立（lì）案追訴。
第五十二條 〔逃稅案（刑法第二百零一條）〕逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）納稅人采取欺騙（piàn）、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃（táo）避繳納稅款，數（shù）額在十萬元以上（shàng）並且占各稅種應納（nà）稅總（zǒng）額百分（fèn）之十以上，經稅務機關依法下達追繳通知後，不補繳應納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的；
（二）納稅人五年內因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務機關給予二次以上（shàng）行政處罰，又逃避繳納稅款，數額在十萬元以上並且占各稅種應納稅總額百分之十以上的；
（三）扣繳義務人采取欺騙、隱瞞手段，不繳（jiǎo）或者少繳已扣、已收稅（shuì）款，數（shù）額在十萬元以上的。
納稅人在公（gōng）安機關立案後再補繳應納稅款、繳納滯納金或者（zhě）接受（shòu）行政處罰的，不影響刑事責任的追究。
第五十三條 〔抗稅案（àn）（刑法第二百零（líng）二條）〕以暴力、威脅方法拒不繳納稅（shuì）款，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）造成稅務工作人（rén）員（yuán）輕微傷以上的；
（二）以給稅務工作人（rén）員及其親（qīn）友的生命、健康、財產等造成損害為威脅，抗拒繳（jiǎo）納稅款的；
（三）聚眾抗拒繳納稅款的；
（四（sì））以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅（shuì）款的。
第（dì）五十四（sì）條 〔逃避追繳（jiǎo）欠稅案（刑法第二百零三條）〕納（nà）稅人欠繳應納稅款，采取（qǔ）轉移或者（zhě）隱（yǐn）匿財產的手（shǒu）段，致使稅務機關無法追繳欠繳的稅款，數額在一萬元以上的，應予立案（àn）追（zhuī）訴。
第五十五條（tiáo） 〔騙取（qǔ）出（chū）口退稅案（刑法第二百零四條）〕以假報出（chū）口或（huò）者其他欺騙手段，騙取國家出（chū）口退稅款，數額在十萬（wàn）元以上的，應予立案追訴。
第五十六條 〔虛開增（zēng）值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（刑法第二百零五條）〕虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣（kòu）稅款的其他發票，虛開的稅款數額在十萬（wàn）元以上或者造成國家稅款損失數額在五萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第五十七條 〔虛開發票案 (刑法第二百零五條之（zhī）一)〕虛開刑（xíng）法第二百零五條規定以外的（de）其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追（zhuī）訴：
（一）虛開發票（piào）金（jīn）額累（lèi）計在五十萬（wàn）元（yuán）以上的；
（二）虛開發票一（yī）百份以上且票麵金額在三十萬元以上的（de）；
（三）五年（nián）內因虛（xū）開發票受過刑事處罰或（huò）者二次以上行政（zhèng）處罰，又虛開發票，數額達到（dào）第一、二項（xiàng）標準（zhǔn）百分之六十以上的。
第五十（shí）八條 〔偽造、出售偽造的增值稅專用發票案（刑法第二百零六（liù）條（tiáo））〕偽造或者出售偽造的增值稅專用發票（piào），涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）票（piào）麵稅額累計在十萬元以上的（de）；
（二）偽造或者出售偽造（zào）的增值稅（shuì）專用發票十份以上且票麵稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一（yī）萬元以上（shàng）的。
第五十九條 〔非法出售增值稅專用發票案（刑（xíng）法第二百零七條）〕非法（fǎ）出售增值稅專用發票，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的（de）；
（二）非法出售增值稅專用發票（piào）十份以（yǐ）上且票麵稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬（wàn）元以上的。
第六十（shí）條 〔非法購買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票案（刑法第二百零八條第一款）〕非（fēi）法購買增值稅專用發票或者購買（mǎi）偽造的增值（zhí）稅專用發票（piào），涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的（de）增（zēng）值稅專（zhuān）用發票二十份以上且票麵稅額（é）在十萬元以上的；
（二）票麵稅額累計在二（èr）十萬元以上的。
第六十一條 〔非法製造、出售非法製造的用於騙取出（chū）口退稅、抵扣稅款（kuǎn）發票案（刑法第二百零（líng）九條第一款）〕偽造、擅自製造或者出售偽（wěi）造、擅自製造（zào）的用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其（qí）他發（fā）票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵可（kě）以（yǐ）退稅、抵扣稅額累計在十萬元以上（shàng）的；
（二）偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自製造的發票十份以上（shàng）且票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非（fēi）法獲利（lì）數額在一萬元以（yǐ）上的。
第（dì）六（liù）十（shí）二條 〔非（fēi）法製造、出售（shòu）非（fēi）法製造的發票案（刑法第二百零九條第二款）〕偽造、擅自製造或（huò）者出售偽造（zào）、擅自（zì）製造的不具有騙取出口（kǒu）退稅、抵扣稅款（kuǎn）功能的其（qí）他發票，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）偽（wěi）造（zào）、擅自製造或者出（chū）售偽（wěi）造、擅自製造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發票一（yī）百份以上且票麵金額累（lèi）計在三十萬元（yuán）以上的；
（二）票麵金額累計在五十萬元以上的；
（三）非法獲利數（shù）額（é）在一萬元以上的。
第六十三條 〔非法出售用於騙取出口退稅（shuì）、抵扣稅款（kuǎn）發票案（刑法第二百零九條第三款（kuǎn））〕非法出售可以用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款的其他發票，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）票麵可以退（tuì）稅、抵扣稅額累計在十萬元以上的；
（二）非法出售（shòu）用於騙取出口退稅、抵扣稅（shuì）款的其他發票十（shí）份以上且票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六十四條 〔非法出售發票案（刑法第（dì）二百（bǎi）零九條第四（sì）款）〕非法出售增值稅專用發票、用於騙取出口退稅（shuì）、抵扣稅款的其他（tā）發票以外（wài）的發票，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立（lì）案追（zhuī）訴：
（一）非法出售增（zēng）值稅專用發票、用於騙取（qǔ）出口退說、抵扣稅款的其他發票以外的發票一百份以上且票麵金額累計在三十萬元以上的；
（二）票（piào）麵金額（é）累計在五十（shí）萬元以上的；
（三）非法（fǎ）獲利（lì）數額在一萬元以上的。
第六十五條 〔持有偽造的發票案（刑法第（dì）二百一十條之（zhī）一)〕明知是偽造的發票而持有（yǒu），涉（shè）嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）持有偽造的增值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票五十份以上且票麵稅額累計在二十五萬元以（yǐ）上的；
（二）持有偽造的增值稅專用（yòng）發票或者（zhě）可（kě）以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票票麵稅額累計在五（wǔ）十萬元以上的；
（三）持有偽造的第一項（xiàng）規定以外的其他（tā）發（fā）票一百份以上且票麵（miàn）金額在（zài）五十萬元以上的；
（四）持有偽造（zào）的第一項規定以外的其他發票票麵金額累計在一百萬元以上的。
第六十六條 〔損害商業信譽、商（shāng）品聲譽案（刑法第（dì）二百（bǎi）二十一（yī）條）〕捏造並散布虛偽事實，損害他人（rén）的商業信譽、商品聲譽，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給他人造成直接（jiē）經濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）雖未達到（dào）上述數額標準，但造成（chéng）公司、企業等單位停業、停產六個月以上，或者破產的；
（三）其他給他人造成重大損失或者有其他嚴重（chóng）情節（jiē）的情形。
第六十七條（tiáo） 〔虛假廣告案（刑法第二百二十二條）〕廣告主、廣告經營者、廣告發布者違反國家（jiā）規定，利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳，涉嫌下（xià）列（liè）情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）違（wéi）法所得數額在十萬元以上（shàng）的；
（二）假借預防、控製突發事件、傳染病（bìng）防治的（de）名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當（dāng）受騙，違（wéi）法所得數（shù）額在三萬元以（yǐ）上的；
（三）利用廣告對食品、藥（yào）品作虛假宣傳，違法所得數額在三萬元以上的；
（四（sì））雖未達到上（shàng）述數額標準，但二年內因利用廣告作虛假宣傳受過二（èr）次以上行政處罰（fá），又利用廣告作虛假宣傳的；
（五）造成（chéng）嚴重危害後果或者惡劣社會（huì）影響的；
（六）其他（tā）情節（jiē）嚴重的情形。
第六十（shí）八條（tiáo） 〔串通投標案（刑法第（dì）二（èr）百二十三條）〕投標人相互串通（tōng）投標（biāo）報價（jià），或者投標人與招標人串通投標，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立（lì）案追訴：
（一）損害招標（biāo）人、投標人或者國家、集體、公民的合法利（lì）益，造成直接經濟損失數（shù）額在五十（shí）萬元（yuán）以上的；
（二）違法所得數額在二十萬元以上的；
（三（sān））中標項目金額在（zài）四百萬元以（yǐ）上的；
（四）采取威脅、欺騙或者賄賂（lù）等非法手段的（de）；
（五）雖未達到上述數額標準，但二（èr）年內因串通投標（biāo）受（shòu）過二次以（yǐ）上行政處罰，又串通投標的；
（六）其他（tā）情節嚴重的情形。
第六十九（jiǔ）條 〔合同詐（zhà）騙案（刑法第二百二十四條）〕以非（fēi）法占有為（wéi）目的（de），在簽訂（dìng）、履行（háng）合同過程中，騙取對（duì）方當事人財物，數額在二萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第七十條 〔組（zǔ）織、領導傳銷活動案（刑法第二百二十四（sì）條之一）〕組織、領導以（yǐ）推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加（jiā）入資（zī）格，並按照一定順序組成層級，直接（jiē）或者間接以發展人員的數量作為（wéi）計酬或者返利依（yī）據，引誘、脅迫參加者繼（jì）續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟（jì）社會（huì）秩（zhì）序（xù）的傳銷活動，涉嫌（xián）組織、領（lǐng）導的傳銷活動人員在三十人以上且層（céng）級（jí）在三級以上的，對組（zǔ）織（zhī）者、領導（dǎo）者，應予立案追訴。
下列人員可以認定為傳（chuán）銷活動的組織者、領（lǐng）導者：
（一）在傳銷活（huó）動中起發起、策劃、操縱作用的人員；
（二）在傳銷活動中（zhōng）承擔管理、協調等職責的人員；
（三）在傳（chuán）銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；
（四（sì））因組織（zhī）、領導傳銷活動受過刑事追（zhuī）究，或者一年內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷（xiāo）活動（dòng）人員在十五人以上且層級（jí）在（zài）三級以上的人員；
（五）其他對傳（chuán）銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。
第七十一條 〔非法（fǎ）經營案（刑法第二（èr）百二十五條）〕違（wéi）反國（guó）家規定，進行非法經營活動，擾（rǎo）亂市場秩（zhì）序（xù），涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴（sù）：
（一）違反國家煙草專賣管理法律法規（guī），未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產企業許可（kě）證、煙草專賣（mài）批發企業許可（kě）證、特種（zhǒng）煙草專賣經營企業許可（kě）證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非（fēi）法經營煙草專（zhuān）賣品，具有下列情形之一的：
1．非法經營（yíng）數額在五萬元以上，或者（zhě）違法所得數額在二萬元（yuán）以上的；
2．非法（fǎ）經營卷煙二十萬支以上的；
3．三年內因非法經營煙草專賣品受過二次以上行政處罰，又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。
（二）未經國家（jiā）有關主管部門（mén）批（pī）準，非法（fǎ）經營證券、期貨、保險業務，或（huò）者非法從事資金支付結算業（yè）務，具有（yǒu）下列情形之一（yī）的：
1．非法經營證券、期貨、保險業務，數額在一百萬元以上，或者違法所得數（shù）額在十萬元以上（shàng）的（de）；
2．非法從事資金支付結算（suàn）業務，數額在五百萬（wàn）元以上（shàng），或者違法所（suǒ）得數額在十萬元以上的；
3．非法從事資金支付結算業務，數額（é）在（zài）二百五十萬元以上不滿五百萬元（yuán），或者違法所得數額在五萬元以上不滿十萬元，且具（jù）有下列情形之一的：
（1）因非法從事資金支（zhī）付結算（suàn）業務犯罪（zuì）行為受（shòu）過刑事追究的；
（2）二年內因非法從事資（zī）金支付結算業務違法行為受過行政處罰的；
（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追（zhuī）繳的；
（4）造成其他嚴重後果（guǒ）的。
4．使用銷售點終端（duān）機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛（xū）開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直（zhí）接支付現金，數（shù）額（é）在一百萬（wàn）元以上的，或者（zhě）造成金融（róng）機構資金二十萬元以上逾期未還的（de），或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的。
（三）實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯（huì）行為，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的：
1．非法經營數額在五百萬元以上的，或者違法（fǎ）所得數額在十萬元以上的；
2．非法經（jīng）營數額在二百五十萬元以上，或者違法所得數額在五萬元以上，且具有下列情形之一的：
（1）因非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的；
（2）二年內因非法買賣外匯（huì）違法行為受過行政處罰的；
（3）拒不交（jiāo）代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追（zhuī）繳的；
（4）造成其他嚴重後（hòu）果的。
3．公司、企業（yè）或者其他單位違反有關外貿代理（lǐ）業務的（de）規（guī）定，采用非法手（shǒu）段，或者明知是偽造（zào）、變造的憑證、商（shāng）業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬（wàn）美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的；
4．居間介紹騙購外匯，數額在（zài）一（yī）百萬美元以上或者（zhě）違法所得數（shù）額在十萬元以上的。
（四）出版、印刷、複製、發行嚴重危害社會秩序和（hé）擾亂市場秩序的非法出版物，具有（yǒu）下（xià）列情形之一的：
1．個人非法經營（yíng）數額在五萬元以上的，單位非法經營數額（é）在十五萬元以（yǐ）上的；
2．個人（rén）違法所得數額在二萬元以上的，單位違法所（suǒ）得數額在五萬元以（yǐ）上的；
3．個人非法經營報紙五千份或者期刊五千本（běn）或者圖書二千冊（cè）或（huò）者音像製品、電子（zǐ）出（chū）版物五（wǔ）百張（盒）以上（shàng）的，單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬（wàn）五千本（běn）或者圖書五千冊（cè）或者音像製（zhì）品、電子出版物一千五百（bǎi）張（盒）以上的；
4．雖未達到上述數（shù）額標（biāo）準，但具（jù）有下列情形之一的：
（1）二年（nián）內因出版、印刷、複製、發行非法出版（bǎn）物受（shòu）過（guò）二次以（yǐ）上行政處罰，又（yòu）出版、印刷、複製、發行非法出版物的；
（2）因（yīn）出版、印刷、複製、發行非法出版物造成惡（è）劣社會影響或者其他嚴（yán）重後果的。
（五）非法從事出版物的出版、印刷、複製、發行業務，嚴重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在十五萬元（yuán）以上的，單位非法經營數額在五十萬元以上的；
2．個人違法所得數額在五萬元以上的，單位違法所得數（shù）額在十五萬元以上的；
3．個人非法經（jīng）營報（bào）紙一萬（wàn）五千份或者期刊一萬五千本或者（zhě）圖書五千冊或者音（yīn）像製品、電（diàn）子出版物一千五百張（盒）以上的，單位非法經營報紙五萬份或者期（qī）刊五萬本或（huò）者圖書一萬五千冊或者音像製品、電子出版物五千張（盒）以上的；
4．雖未達（dá）到上述數額標準，二年內因（yīn）非法（fǎ）從事（shì）出版物的出版、印（yìn）刷、複製、發行業務受過二次（cì）以（yǐ）上行（háng）政處罰，又非法從事出版物的出版、印刷、複製、發行業務的。
（六（liù））采取租用國際專線、私（sī）設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳台（tái）電（diàn）信業務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的：
1．經營去話業務數額在（zài）一百萬元以上的；
2．經營來話業務造（zào）成電信（xìn）資費損失數額在一百萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但具有下列情形（xíng）之一的：
（1）二年內因非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務行為受過二次以上行政處罰（fá），又非法經營（yíng）國際電（diàn）信業務或者（zhě）涉港澳台（tái）電信業務的；
（2）因非法經營（yíng）國際（jì）電信業務或者涉港澳台（tái）電信業務行（háng）為造成其他嚴重後果的。
（七）以營利為目的，通（tōng）過信息網絡有（yǒu）償提供刪除信息服（fú）務，或者明知是虛假（jiǎ）信息，通過信息網絡有償提供發布（bù）信息等服務，擾亂（luàn）市（shì）場秩序，具有下列情形之一（yī）的：
1．個人非法經營數額在五萬元以上，或者（zhě）違法所得數額在二萬元以上的；
2．單位非法經（jīng）營數額在十五（wǔ）萬元（yuán）以（yǐ）上，或者違法所得（dé）數額在五萬元以上的。
（八）非法（fǎ）生產、銷售（shòu）“黑廣播（bō）”“偽基站”、無（wú）線電幹擾器等無線電（diàn）設備，具有下列情形之一的：
1．非法生產、銷售無線電設備三套以上的；
2．非法經（jīng）營數額在五萬元以上（shàng）的；
3．雖未達到上述數額標準（zhǔn），但二年內因非法生產、銷售無線電（diàn）設備受過二次以（yǐ）上行政處罰，又非法生產、銷售無線電設備的。
（九）以（yǐ）提供給他（tā）人開設賭場為目的，違反國家規定，非法生產、銷（xiāo）售具有退幣、退分、退鋼珠等（děng）賭博功能的電子遊戲設施設備或者其專用軟件，具有下列情形之一的（de）：
1．個（gè）人非（fēi）法經營數額（é）在（zài）五萬元以上，或（huò）者違法所得數額在一萬元以上的；
2．單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在（zài）十萬元以上的（de）；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內因非法生產、銷售賭博機行為受過二（èr）次以上行政處罰，又進行同種非法經營行（háng）為的；
4．其他情節嚴重的情形。
（十）實施下列危害食品安全行為，非法經營數額在十萬元以上，或者違法所得數額在五（wǔ）萬元以上的：
1．以提供給他人生產、銷售食品為目的，違反國家規定，生產、銷售國家禁止用於食品生產、銷售的非食品原料（liào）的；
2．以提（tí）供給他人生產、銷售食用農產品為目的，違反國家規定，生產、銷售國家禁用農藥、食品動物（wù）中禁止使用的藥品及其（qí）他化合物（wù）等有毒、有害（hài）的非食品原料，或者生產、銷售（shòu）添加上述有毒、有害的非食品原料的農藥、獸（shòu）藥、飼料、飼料添加劑（jì）、飼料原料的；
3．違反國家規定，私設生豬屠宰廠（場），從事生豬屠（tú）宰、銷售等經營活動的。
（十一）未經監（jiān）管部（bù）門批（pī）準，或者（zhě）超越經營（yíng）範圍，以營（yíng）利為目（mù）的，以超過百分之三十六的實際年利率經常性地向社會不特定對象發放貸款，具有下（xià）列（liè）情形之一的（de）：
1．個人非法放貸數額累計在二百萬元以上的，單位非法放貸數額累計在一千萬元以上（shàng）的；
2．個（gè）人違法所得數（shù）額累計在八十萬元以上的，單（dān）位違法所得（dé）數額累計在四百萬元以上的；
3．個人非法放貸對象累計在五十人以上的（de），單位非法放貸對象累計在一（yī）百（bǎi）五十人以上的；
4．造（zào）成借（jiè）款人或者其近親屬（shǔ）自殺、死亡（wáng）或者精神失常等嚴（yán）重（chóng）後果的。
5．雖未達到上述數額標準，但具有下（xià）列（liè）情形之（zhī）一的：
（1）二年內因實施非法放貸行為受過二次以上行政（zhèng）處罰的；
（2）以超過百分之七十二的實際年（nián）利率實施非法（fǎ）放貸行為十次以上（shàng）的。
黑惡勢力（lì）非法放貸的，按照第1、2、3項規定的相應數額、數（shù）量標準的百分之五十（shí）確定。同時具有第5項規（guī）定情形的（de），按照相應數額、數（shù）量標（biāo）準的百分之四十確定。
（十二）從事其（qí）他非法經營活動，具有下列情形（xíng）之（zhī）一的：
1．個人非法經營數額（é）在五萬元以上，或者違法所得數額（é）在一萬元以上的（de）；
2．單（dān）位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．雖未達到上述（shù）數額標（biāo）準，但二年內因非（fēi）法經營行為受過二次以（yǐ）上行政處罰（fá），又從事同種非法經營行為的；
4．其他情節嚴重的情形。
法律、司（sī）法解（jiě）釋對非法經營罪的立案追訴標（biāo）準另有規定的，依照其規定。
第七十二條 〔非法轉讓、倒賣土地使用權案（刑（xíng）法第二百二十八條）〕以牟利為目的，違反（fǎn）土地管理法規，非法轉讓、倒賣土地使用權，涉嫌下列（liè）情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）非法轉讓（ràng）、倒賣（mài）永久基本農田五畝以上的（de）；
（二）非（fēi）法轉（zhuǎn）讓、倒賣永久基本農田以外的耕地十畝以上的；
（三）非法轉讓、倒賣其他土地二十畝（mǔ）以上的；
（四）違法所得數額在五十萬元以上的；
（五）雖未達到上述數額標準，但因非法轉讓、倒賣土地使用權受過行政處罰，又非法轉（zhuǎn）讓、倒賣土地的；
（六）其（qí）他情節嚴重的情形。
第七十三條（tiáo） 〔提供虛假證明文件案（刑法第二百二十九條第一款）〕承擔資產評估、驗資（zī）、驗證、會計、審計、法（fǎ）律服務（wù）、保薦、安全評價、環境影響評價、環（huán）境監（jiān）測等職責的中（zhōng）介（jiè）組織的（de）人員（yuán）故意提供虛（xū）假證明文件，涉嫌（xián）下列情形之一（yī）的，應予立案（àn）追訴：
（一）給國（guó）家、公眾或者其（qí）他投資者造成直接經濟損失（shī）數（shù）額（é）在五十萬（wàn）元以上（shàng）的；
（二）違法所得數額在十萬元以上的；
（三）虛假證明文（wén）件（jiàn）虛構數額在一百萬元以上且占實際數額百分之三十以上的；
（四）雖未達到上述數額標準，但二年內因提供虛（xū）假證明文件受過二次以上行政處罰，又（yòu）提供虛假證明文件的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第七十四條 〔出具證明文（wén）件重大失實案（刑（xíng）法第二百二十九條第三款）〕承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦（jiàn）、安全評價、環境影響評價、環（huán）境監測（cè）等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件（jiàn）有重大失實，涉嫌下列情（qíng）形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）給國家、公眾或者（zhě）其他投資者（zhě）造成直接經濟損失數（shù）額在一百萬元以（yǐ）上的；
（二）其（qí）他造成嚴重後果的情（qíng）形。
第七十五條 〔逃避商（shāng）檢案（刑法第二百三十條）〕違反進出口商品檢驗法的規定（dìng），逃避商品檢驗，將必須經商檢（jiǎn）機（jī）構檢驗的進口商品未報經檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經商檢機（jī）構檢驗的出口（kǒu）商品未報經檢驗合格而（ér）擅（shàn）自出口，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給國家、單位或（huò）者個人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）逃避商檢的進出口貨物貨值金額在三百萬元以上的；
（三）導致病疫流行、災害事故的；
（四）多（duō）次逃避商檢的；
（五）引起國際（jì）經濟貿易糾紛，嚴（yán）重影響國家對外貿易關係，或者嚴重損害國家聲譽的；
（六）其他情節嚴重的情形。
第七十六條 〔職務侵占案（àn）（刑法第二百七十一條第一款）〕公司、企業或者其他單位的人員，利（lì）用職務上（shàng）的便利，將本單位財物非法占為己有，數額在三萬元以上（shàng）的，應予立案追訴。
第七十七條 〔挪用資金（jīn）案（刑法第二百七十二（èr）條第（dì）一款）〕公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用（yòng）或者借貸給他人，涉嫌下（xià）列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）挪用本單位資金數額在五萬（wàn）元以（yǐ）上，超過三個月（yuè）未還的；
（二）挪用本單位資金數額在五萬元（yuán）以上，進（jìn）行營利活動的（de）；
（三）挪用（yòng）本（běn）單位（wèi）資金數額在三（sān）萬元以上，進行非法活動的。
具有下列情（qíng）形之一的，屬（shǔ）於本條規定的“歸個人使用”：
（一）將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用（yòng）的；
（二）以個人（rén）名義將本單位資金供其他單位使（shǐ）用的；
（三）個人決定以單（dān）位名義將本單位資金供（gòng）其他單位使用，謀取個人利益的。
第七十八條 〔虛假訴訟案（刑法第三百零七條之一）〕單獨或者與（yǔ）他人惡意串（chuàn）通，以捏造（zào）的（de）事實提起民事訴（sù）訟，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）致使人民法院基於捏造的事實采取財產保全或者行為保全措施（shī）的；
（二）致使人民法（fǎ）院開庭審理，幹擾正常司法活動的；
（三）致使人民法院基於捏（niē）造的事實作出裁判文書、製作財（cái）產分配方案（àn），或者立案執行基（jī）於捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權文（wén）書的；
（四）多次以捏造的事實提（tí）起民事訴訟的（de）；
（五）因以捏（niē）造的事實提起民事訴訟被采取民事訴訟強製措施或者受（shòu）過（guò）刑事追究的；
（六）其他妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的情形。
附 則
第七十九（jiǔ）條 本規定中的“貨（huò）幣”是指在境內外正（zhèng）在流通的以下貨幣：
（一）人民幣（含（hán）普通紀念幣、貴金屬紀念幣）、港（gǎng）元、澳門（mén）元、新台幣；
（二）其他國家及地區的法定貨幣。
貴金屬紀念幣的麵額以中國人民銀行授權中國金幣總公司的初始發售價格為準。
第八（bā）十（shí）條 本規定（dìng）中的“多次（cì）”，是指三次以上（shàng）。
第八十一條 本規定中的“雖（suī）未達到上述數額標準”，是指接近上述（shù）數額標準且已達到該數額的百分之八十以（yǐ）上的。
第八十二條 對於預備犯、未遂（suí）犯、中止（zhǐ）犯，需要追究刑事（shì）責任的，應予立案追訴。
第八十三條 本規（guī）定中的立案追訴標（biāo）準，除法律、司法解釋、本規定中（zhōng）另有規定的以（yǐ）外，適用於相應的單位犯罪。
第八十四條 本規定中的“以上”，包括本數。
第八十五（wǔ）條 本規定自2022年5月15日施行。《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案（àn）件立（lì）案追（zhuī）訴標準的（de）規定（二）》（公通字〔2010〕23號）和《最高人民檢察院、公安部關於公（gōng）安機關管轄的刑事（shì）案件立案追訴標準的規定（二）的補充規定》（公通字〔2011〕47號）同時廢止。
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隨著經濟社會的發展，我國經濟犯罪呈現出新情況新特點，特別是刑法、公司法、證券法等相關法律的修改完善以及受國家監察體（tǐ）製改革和公安部刑事案件（jiàn）管轄分工調整影響，最高人民檢察院、公安部2010年5月、2011年11月聯合製定出台的《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規（guī）定（二（èr））》及其補充規定（下稱“原《立（lì）案追訴標準（二）》”）已不能完全適應當（dāng）前（qián）執法司法辦案實際。對此，最高檢、公安部啟動了（le）相關修訂工作。修訂後的《立案追訴標（biāo）準（二（èr））》對公安機（jī）關管轄的78種經濟犯罪案（àn）件立案追訴標準予以進一步明確規定。
修訂後的（de）《立案追訴（sù）標準（二）》根據法律和司法解（jiě）釋的修改，對21種案件的立案追訴標準作了修改完善。其中，對證券期貨犯罪案件的（de）立案追訴標準進行了（le）全麵係統修改，進一步加大對欺詐發行證（zhèng）券、違規披露、不披露重要信息等犯罪的打擊力度，保障投資者合法權益。按照修訂後的《立案追訴標（biāo）準（二）》，欺（qī）詐發行股票或者公司、企業債券、存托憑（píng）證或者國務院依法認定的其（qí）他證券，造成投資者直（zhí）接經濟損失數額累計在一百萬元以上的，應予立案追訴。
修訂後的《立（lì）案追訴標準（zhǔn）（二）》結合“兩高”近期正（zhèng）在研究起草的司法解釋，對25種案件的立案追訴標準進行了（le）調整。其中，對非國家工作人員職務犯罪采用與國家工作人員職務犯罪相同的（de）入罪標準，明確規定“公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單（dān）位財物非法占為己有，數額在（zài）三（sān）萬元以上的，應予立案（àn）追訴（sù）”，對國企民企、內資外資、中（zhōng）小微企業（yè）等各類市場（chǎng）主體予以（yǐ）同等司法保護，充分體現和落實產（chǎn）權平（píng）等保護的時代精神。
修訂後的《立（lì）案追訴標準（二）》綜合考慮我國經濟社會發展狀況以及相類似罪名立案（àn）追訴（sù）標準的協（xié）調一致等因素，對票據（jù）詐騙案等7種案件立案追訴（sù）標準中（zhōng）的數額標準作了修改；根據刑法的（de）規（guī）定和（hé）司（sī）法實踐的需要，在原《立案追訴標準（二）》的基礎上，對走私假（jiǎ）幣案（àn）等8種案件（jiàn）立案追訴標準（zhǔn）中的具體情形作了修（xiū）改。
此外，17種案件的立案追訴標準沿用原《立案追訴標準（二）》的規（guī）定未作修改。
修訂後的《立案追（zhuī）訴標準（二）》在對部分經濟（jì）犯罪案件適度提高數額標準的（de）同時，還通過增（zēng）加犯罪手段、情節及危害後果等標準進一步織密（mì）刑事追責法網，繼續（xù）保（bǎo）持對嚴重經濟犯罪從嚴追訴的態勢不放鬆。
關於印發《最（zuì）高（gāo）人民檢察院 公安部
關（guān）於公安機關（guān）管轄的刑（xíng）事案件（jiàn）
立案追訴（sù）標準的規定（二）》的通知
各省（shěng）、自治區、直（zhí）轄市人民檢察院、公安廳（局（jú）），解放軍軍事檢察院，新疆（jiāng）生產建設兵團（tuán）人民檢察院（yuàn）、公安局：
為適應（yīng）新時期打擊經濟犯罪（zuì）案件工作需要，服務保障經濟社會高質量發展，根據《中華人民共和國刑法》《中（zhōng）華人民共和國刑事訴（sù）訟法》等法律規定，最高人民檢察院、公安部（bù）研究修訂了《最高人民檢察院、公（gōng）安部關於公安機關管轄的（de）刑事案件立案（àn）追訴標（biāo）準的規定（二）》，對公安機關管轄的部分經濟犯罪案件立案（àn）追訴標準進行修改完善，現印發給你們，請遵照執行。各級公安機關（guān）應當依照此規定立案偵查，各級檢察機關應當依照此規定審查批捕、審查起訴。工作（zuò）中，要依（yī）法懲治各類經濟犯罪活動，嚴（yán）格規範公正文明執法司法，同時要認真落實少捕慎訴慎（shèn）押刑事司法政策、認罪（zuì）認罰從寬製度，不（bú）斷提高執法規範化水平和公信力。
通知印發後，相關司法解（jiě）釋對立案追訴標準作（zuò）出進一步明確規定的，依（yī）照相關司法解釋規定執（zhí）行。各地在執行中遇到的問題（tí），請及（jí）時分（fèn）別報最高人民檢察院和公安（ān）部。
最高人民檢察院 公安部
2022年4月6日
最高人（rén）民檢察院（yuàn） 公安部
關於公安機關管轄的（de）刑事案件
立案追訴標準的規定（二）
第一條（tiáo） 〔幫助恐怖活動案（刑法第一百（bǎi）二十條之一（yī）第一（yī）款）〕資助恐（kǒng）怖（bù）活動組織、實施恐怖活動的個人的，或者資助恐怖活動培訓的，應予立案追訴。
第二條 〔走私假幣案（àn）（刑法第一百五十一條第一款（kuǎn））〕走私偽造的貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）總麵額在二（èr）千元（yuán）以上或者幣（bì）量在二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在一千元以上或者（zhě）幣量在一百張（枚）以上，二年內因走私假幣受過行政處罰（fá），又（yòu）走私假幣的；
（三）其他走私假幣（bì）應予追究刑事（shì）責任的情（qíng）形。
第三條 〔虛（xū）報注冊資本案（刑法第一百五十（shí）八條）〕申請公司登記（jì）使用虛假證明文件或者采取其（qí）他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）法定（dìng）注冊資本最低限額在六百（bǎi）萬元以下，虛報數（shù）額占其應繳出資數額百分之六十以上的；
（二）法（fǎ）定注冊資本最（zuì）低（dī）限額超過六百萬元，虛報數額占其應繳出資數額百分之三（sān）十以上的；
（三）造成投資者或者其他債權人直接經濟損失累計數額在五十萬（wàn）元以上的；
（四）雖（suī）未達到（dào）上述數額標準，但具有下列情形（xíng）之一的（de）：
1．二年（nián）內因虛報注冊資本受過二次以（yǐ）上行政處罰，又虛報（bào）注冊資本的（de）；
2．向（xiàng）公司登記主管人員行賄的；
3．為進行違法活動而注（zhù）冊的。
（五）其他後（hòu）果嚴重或者（zhě）有其他嚴重情節的情形。
本條隻適用於依法實行（háng）注冊（cè）資（zī）本實繳（jiǎo）登記製的公司。
第（dì）四條 〔虛（xū）假出資、抽逃出資案（刑法第一百五十九條）〕公司發起人、股東違反公司法的規定未交（jiāo）付貨（huò）幣、實物或者未轉（zhuǎn）移財（cái）產權，虛假出資，或者在公司成立後又（yòu）抽逃（táo）其出資，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛假出資、抽逃出資數額占其應繳出資數（shù）額百分之（zhī）六十以上的；
（二）法定注（zhù）冊資本最低限額超過六百萬（wàn）元，虛假出資、抽逃出資數額占其應（yīng）繳出資數額百分之三十以上的；
（三）造成公司、股東、債權人的（de）直接經濟（jì）損失累計數額在五十（shí）萬元以上的；
（四）雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
1．致使（shǐ）公司資（zī）不抵債或者無法正常經營的；
2．公司發（fā）起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的（de）；
3．二（èr）年內因虛假出資、抽逃出資（zī）受過二次以上行政處罰，又虛假出資、抽（chōu）逃出資的；
4．利用虛（xū）假出資、抽逃出資所得資金進行違法（fǎ）活動的。
（五）其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
本條隻適（shì）用於依法實行注冊資本實繳登記製的公司。
第五條（tiáo） 〔欺詐發行（háng）證券案（刑法第一百六十條）〕在（zài）招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法等發行文件中隱瞞重要事實或者（zhě）編造（zào）重大虛假內容，發行股票或（huò）者公司、企業（yè）債券、存托憑證或者（zhě）國務院依法認定的其他證券，涉嫌下（xià）列情形之（zhī）一的（de），應予立案（àn）追訴：
（一）非法募集資金金額在一千萬元以（yǐ）上的；
（二）虛增或者虛減資產達到當期資產總額百分之三十以（yǐ）上的（de）；
（三）虛增或者虛減營業收入達到當期營業（yè）收入總額百分之（zhī）三十以上（shàng）的；
（四）虛增或者虛減利潤達到當期利潤總額百分之（zhī）三十以上的；
（五）隱（yǐn）瞞或者編造（zào）的（de）重大訴訟、仲裁、擔保、關聯交易（yì）或者其他重大事項所涉及的數額或者連（lián）續十二個（gè）月的累計數額達到最近一期披露的淨資產百（bǎi）分之五十（shí）以上的；
（六（liù））造成投資者直接經濟損失數額累計在一（yī）百萬元以上的；
（七（qī））為欺詐發行證券而偽造（zào）、變造國家機關公文、有效證明文件（jiàn）或者相關憑證、單據的；
（八）為欺詐發行證券向負有金融監督管理職（zhí）責的單位或者人（rén）員行賄的；
（九）募集的（de）資金全部或者主要用於違法犯（fàn）罪活動的；
（十）其他後果（guǒ）嚴重或者有其（qí）他嚴重情節的情形。
第六條 〔違規披露、不（bú）披（pī）露重要信息案（刑法第一百六十一條）〕依法負有（yǒu）信息披露（lù）義務的公司、企業向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要（yào）事實（shí）的財（cái）務（wù）會（huì）計報告，或者對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）造成股東、債權人（rén）或（huò）者（zhě）其他（tā）人直接經濟損（sǔn）失數（shù）額累（lèi）計在一百萬元以上的；
（二）虛增或者（zhě）虛減資產達到（dào）當期披露的資產總（zǒng）額百（bǎi）分之三十以上的；
（三）虛增或者虛減（jiǎn）營業收入（rù）達到當期披（pī）露（lù）的營業收入總額百分之三十以（yǐ）上的；
（四）虛增或者虛減利潤（rùn）達到當期（qī）披露的利潤總額百分之三十以上的；
（五（wǔ））未按照規定披露的重（chóng）大訴訟、仲裁、擔保、關聯交（jiāo）易（yì）或者其他重大事項所涉及的（de）數額（é）或者連續十（shí）二個月（yuè）的累計（jì）數額達到最近（jìn）一（yī）期披露的（de）淨資產百分之五十以上的；
（六）致使不符合發行條件的公司、企業騙取發行核準或者注冊並且上市交易的；
（七）致使公司、企業發行的股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被（bèi）終止上市交易的；
（八）在公司財務會（huì）計報告中將虧損披露（lù）為盈利，或者將盈利（lì）披露為（wéi）虧損的；
（九）多次提供虛假的或者隱瞞重要（yào）事實的財務會計報告，或者多次（cì）對依法應當披露的其他重（chóng）要信息不按照規定披（pī）露的（de）；
（十）其他嚴（yán）重損害股東、債權人或者其他（tā）人利益，或者有其他嚴重情節的情形。
第（dì）七條 〔妨害清算案（刑法（fǎ）第一百六（liù）十二條）〕公司、企（qǐ）業進行清算時，隱匿財產，對資產負債表或者財產清單作虛偽記載或者在未清償債務（wù）前分配公司、企業財產，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立（lì）案追訴：
（一）隱匿（nì）財產價值在五十萬元以上的；
（二）對資產負債表或者財產清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的；
（三）在未清償債務前分配公司、企業財產價值在五十萬元以上的；
（四）造成債權人或者其他（tā）人直接經濟損失數額累計（jì）在十萬（wàn）元以上的；
（五）雖未（wèi）達到上述數額標準，但（dàn）應清償的職工的工資、社會保險費用和法（fǎ）定（dìng）補償金得不到及（jí）時清償，造成惡劣社會影響的；
（六）其他嚴（yán）重損害債權人或者其（qí）他人利益的情形。
第八條 〔隱（yǐn）匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務會計報告案（刑法第一百六十（shí）二（èr）條之（zhī）一）〕隱匿或者故意銷毀依（yī）法應當保存的會計（jì）憑證、會計帳簿、財務會計報告，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）隱匿、故意（yì）銷毀的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告涉（shè）及金額在五十萬元以上的；
（二）依法應當向監（jiān）察機關、司法機關、行政機關（guān）、有關（guān）主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計帳簿、財務會計報告的；
（三）其他情節嚴重（chóng）的（de）情形。
第九條 〔虛假破產案（刑法第一（yī）百六十二（èr）條之二）〕公司、企業通過隱匿財產、承擔虛構的（de）債務或者以其他方法轉移、處分（fèn）財產，實施虛假破產，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）隱匿財產價值在五（wǔ）十萬元（yuán）以上的；
（二）承擔虛構的債務涉及金額在（zài）五十萬元以上的；
（三）以其（qí）他方法轉移、處分財產價值在五十萬元以上的；
（四（sì））造成債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在十萬元以上的；
（五）雖未達到上述（shù）數額（é）標準，但（dàn）應清償的職工的工資、社會保險費用和法定（dìng）補償（cháng）金得不（bú）到及時清償，造成惡劣社會影響的；
（六）其他嚴重損害債權人或（huò）者其他人利益的情形。
第十條 〔非國家工作人（rén）員受賄案（刑法第一百六十三條）〕公司、企業或者其他單位的工作人員利用職（zhí）務上的便利，索取他人財物或（huò）者非（fēi）法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在（zài）經濟往來中（zhōng），利用職務上（shàng）的便利，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有，數額在三（sān）萬元以上的，應予立案追訴。
第十一條 〔對非國（guó）家工作人員行賄案（àn）（刑法第（dì）一百六十四條第一款）〕為謀取不正當利益，給予公（gōng）司、企業或者其他單位的工作人（rén）員以財物，個人行賄數額在三萬元以上的，單位行（háng）賄數額在二（èr）十萬元以（yǐ）上的，應予（yǔ）立案追訴。
第十二（èr）條 〔對外國公職人員、國際公共組織官員（yuán）行賄案（刑法第（dì）一百六十四條第二（èr）款)〕為謀取不（bú）正當商業利益，給予外國公職人員或者國際公共組織官員（yuán）以財物，個人行（háng）賄數額在三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。
第十三條 〔背信損害上市公司利益案（àn）（刑（xíng）法第一百六十九條之一）〕上市公司的董事、監事、高（gāo）級管理人員違背對公司的忠實義務，利用（yòng）職務便利，操縱上市公司從（cóng）事損害上（shàng）市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實際控製人，指使上市公司董事（shì）、監事、高級管理人員實施損害上市公司（sī）利益的行為，涉嫌（xián）下列情形之一（yī）的，應（yīng）予立案追訴：
（一）無償向其他單位或者個（gè）人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司（sī）直（zhí）接經濟損（sǔn）失數額（é）在（zài）一百五十萬元（yuán）以上的；
（二）以明顯不公（gōng）平的條件，提供或者接（jiē）受（shòu）資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直接經濟損失數額在（zài）一百（bǎi）五十萬元以上的；
（三）向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直接經濟損失數（shù）額在一百五十（shí）萬元以上的；
（四）為明顯不（bú）具有清償能力的單位或者個人提供擔（dān）保，或者無正當理由為其他單位或者個人提供擔保，致使上（shàng）市公司直接經濟損失數額在一百（bǎi）五十萬元以上的；
（五）無正當理由放棄債權、承擔債務，致使上市公司直接經濟損失數額在一百（bǎi）五（wǔ）十（shí）萬元以上的；
（六）致使公司、企業發行的股票或者公司、企業債券、存（cún）托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易的；
（七）其他致使上市（shì）公司利（lì）益遭受重大損（sǔn）失的情形。
第（dì）十四條 〔偽造貨幣案（刑法第一百七十條）〕偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追（zhuī）訴：
（一（yī））總麵額在二千元以上或（huò）者幣量在二百張（枚（méi））以上的；
（二）總麵額在一千元以上或者幣量（liàng）在一百張（枚）以上（shàng），二年內（nèi）因偽造（zào）貨幣受過行政處（chù）罰，又偽造（zào）貨（huò）幣的（de）；
（三）製造貨幣版樣或者為他（tā）人偽造貨幣提供版樣的；
（四）其他偽造貨幣應予追（zhuī）究刑事責任的情形。
第十五條 〔出售、購買、運輸假幣案（刑法第（dì）一百（bǎi）七十一條第一款）〕出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在四千元以上或者幣量在四（sì）百張（枚（méi））以上的；
（二）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內因出售、購買、運輸假幣受（shòu）過行政處罰，又出售、購買、運輸假幣的；
（三（sān））其他出售、購買、運輸（shū）假幣應予追究刑事責任的情形。
在出售假幣時被抓獲的，除現場查獲的假（jiǎ）幣應認定為出售假幣的數額外（wài），現場之外在行為人住所或者其他藏（cáng）匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣的（de）數額。
第（dì）十六條 〔金融工作（zuò）人員購（gòu）買假幣、以假幣換（huàn）取貨幣案（刑法（fǎ）第一百七（qī）十一條第二（èr）款）〕銀行或者其他金融機構的工作（zuò）人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以（yǐ）偽造的貨幣換取貨幣，總麵額在（zài）二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的（de），應予立案追訴。
第十七條 〔持（chí）有、使用假幣案（刑法第一百七十二條）〕明知是偽造的貨幣而持有、使用，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在四千（qiān）元以上或者幣量在四百張（枚）以上的；
（二）總麵額在二千（qiān）元以上或者幣量在二百張（枚（méi））以上，二年內因持有、使用假幣受過行政處罰（fá），又持有、使用（yòng）假幣的；
（三）其他持（chí）有、使用假（jiǎ）幣應予追究刑事責（zé）任的（de）情形。
第十八條 〔變造（zào）貨幣案（刑（xíng）法第一百七十三條）〕變造（zào）貨幣，涉嫌（xián）下（xià）列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）總麵額（é）在二千元以上或者幣量在（zài）二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在（zài）一千元以上或者幣量在一（yī）百張（枚）以上，二年內因變造貨（huò）幣受過行（háng）政處罰，又變造貨幣的；
（三）其他變造貨幣應（yīng）予追究刑（xíng）事責任的情形（xíng）。
第十（shí）九條 〔擅自設立金融機構案（刑法第一百（bǎi）七十（shí）四條第一款）〕未經國家有關（guān）主（zhǔ）管部（bù）門批準，擅自設立（lì）金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券（quàn）公（gōng）司、期貨公司、保險公司或者其他金（jīn）融機構的；
（二）擅自設立金融（róng）機構籌備組（zǔ）織的。
第二（èr）十條 〔偽（wěi）造、變（biàn）造、轉讓金融機構經營許可證、批準（zhǔn）文件案（àn）（刑法（fǎ）第一百七十（shí）四條第（dì）二款）〕偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險（xiǎn）公司或者其他（tā）金融機（jī）構的經營許（xǔ）可證或者（zhě）批準文件（jiàn）的，應予立案追訴（sù）。
第二十一條 〔高利轉貸案（刑（xíng）法第一百七（qī）十五條）〕以轉貸牟利為目的，套取金融機構信（xìn）貸資金高利轉貸他人（rén），違法所得數額在五十萬元以上（shàng）的，應予立（lì）案追訴。
第二十二條 〔騙取貸款、票據承兌、金融票證案（àn）（刑法第一百（bǎi）七十五條之一）〕以欺騙手段取得銀行或（huò）者其他金融機構貸（dài）款、票據（jù）承兌、信用證、保函等，給銀（yín）行或者（zhě）其他金融機構造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的（de），應予（yǔ）立案追訴。
第二十三（sān）條 〔非法吸收公眾存款案（刑法第一百（bǎi）七十六條）〕非法吸收公眾存款（kuǎn）或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追（zhuī）訴：
（一）非法吸收或者變（biàn）相吸收公眾存（cún）款數額在（zài）一百萬元以上的；
（二）非法吸收或者變相吸收公（gōng）眾存款（kuǎn）對象一百五十（shí）人以（yǐ）上的；
（三）非法吸收或者變（biàn）相吸收公眾存款，給集資參（cān）與人造成直接經濟損（sǔn）失數額在五十萬元以上的；
非法吸收或者變相吸收公眾存款數（shù）額在五十萬元以（yǐ）上（shàng）或者給集資參與（yǔ）人造成（chéng）直（zhí）接經濟損失數額在二十（shí）五萬（wàn）元以上，同時涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）因非法集資受過（guò）刑事追究的；
（二）二年內因非法集（jí）資（zī）受過行（háng）政處罰（fá）的；
（三）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
第二十（shí）四條 〔偽造、變（biàn）造金融票證案（刑法第一百七十七條）〕偽造、變造金（jīn）融票證，涉嫌下列情（qíng）形之一的（de），應予立案追訴：
（一）偽造（zào）、變造匯票、本票、支票，或者偽（wěi）造（zào）、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，或者偽造、變（biàn）造信用證或者附（fù）隨（suí）的（de）單據、文件（jiàn），總（zǒng）麵（miàn）額（é）在一（yī）萬元以上或者數量在十張以上的；
（二）偽造信（xìn）用卡一張以上，或者（zhě）偽造空白信用卡十張以（yǐ）上的。
第（dì）二十五條 〔妨害（hài）信用卡管理（lǐ）案（刑法第一百七十七條（tiáo）之一第一款）〕妨害信用（yòng）卡管理（lǐ），涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的；
（二）明知是偽（wěi）造的空（kōng）白信用卡而持有、運輸（shū），數量累計在十張以上的；
（三（sān））非法持有（yǒu）他人（rén）信用卡，數（shù）量累計在五張以（yǐ）上的；
（四）使用虛假的身份證明騙領信用卡的（de）；
（五）出售、購買（mǎi）、為他人提供偽造（zào）的信用卡（kǎ）或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。
違背他（tā）人意願，使用其居民身份證、軍官證、士兵證（zhèng）、港澳居民往來內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（zhèng）、護照等身份證明申領信用卡的，或者使用（yòng）偽造、變造的身份證明申領信用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證（zhèng）明騙領信用卡”。
第二十六條 〔竊取、收買、非法提供信（xìn）用卡信息案（刑法第一百七十七條之一第二款）〕竊取、收（shōu）買（mǎi）或者非法提供他人信用卡（kǎ）信息資（zī）料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以（yǐ）使他人（rén）以信用卡持卡人名義進行（háng）交易（yì），涉（shè）及信用卡（kǎ）一張以上的，應予立（lì）案追（zhuī）訴。
第二十（shí）七條 〔偽造、變造國家有價證券案（àn）（刑法第一百七十八條第一款）〕偽造、變造國庫券（quàn）或者國家發行的其他有價（jià）證券（quàn），總（zǒng）麵額在二千元以上的（de），應予立案追訴。
第二十八條 〔偽造、變造股票、公司、企業（yè）債券案（刑法第（dì）一百七十八條第二款）〕偽造、變造（zào）股票或者公司、企業債券，總麵額在三萬（wàn）元以上的（de），應予（yǔ）立案追訴（sù）。
第（dì）二十九條 〔擅自發行股（gǔ）票、公司、企業債券案（刑（xíng）法第一百七十九（jiǔ）條）〕未（wèi）經國家有關主管部門批準或者注冊，擅自（zì）發行股票或者公司（sī）、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）非法募集資金金額在一百（bǎi）萬元以上的（de）；
（二）造成投資者直接經濟損（sǔn）失數額累計在五十萬元以上的；
（三）募集的（de）資金全部或者主要用於違法犯罪活動的；
（四）其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
本條規定的“擅自（zì）發行股票或者公司、企業債券”，是指向社會（huì）不特定對象發行、以（yǐ）轉讓股權等方式（shì）變相發行股票或者公司、企業債券，或者向特定對（duì）象發行（háng）、變相發行（háng）股票或者公（gōng）司、企業債券累計（jì）超過二百人的行為。
第三十條（tiáo） 〔內（nèi）幕交易、泄露內幕信息案（刑法第一百八十條第一款）〕證券、期（qī）貨交（jiāo）易（yì）內幕信息的知情人員、單位或（huò）者非法（fǎ）獲取證券、期貨交易內（nèi）幕信息的人員、單位，在涉及證券的發行，證券、期（qī）貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚（shàng）未公開前，買入或者賣出該證券（quàn），或者從事與該內幕信息有關的期貨交易，或者泄露該信息，或者（zhě）明（míng）示、暗示他人從事上述（shù）交易活動，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五十萬元以上的；
（二）證券交易成交（jiāo）額在二百萬元以上的；
（三）期貨交易占用保證（zhèng）金數額在一百萬元以上的；
（四）二年內（nèi）三次以上實施內幕交易、泄露內幕信息行為的；
（五）明示、暗示三人以上從（cóng）事與內幕信息（xī）相關的證券、期貨交易活（huó）動的；
（六）具（jù）有其他（tā）嚴重情節的。
內幕交易獲（huò）利（lì）或者避免損失（shī）數額在二十五萬元以上，或者證券交易成交額在一百萬元以上，或者期貨交易占用保證金數額（é）在五十萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）證券法規定的證券交易內幕信息的知情人實施或（huò）者與他（tā）人共同實施內幕（mù）交易行為的；
（二（èr））以（yǐ）出（chū）售或者變相出（chū）售內幕信息等方（fāng）式，明示、暗示他人從事與該內（nèi）幕（mù）信息相關的交易活動的；
（三）因證券、期貨犯（fàn）罪行為受過刑事追究的；
（四）二年內因證（zhèng）券（quàn）、期貨違法行為受過行政處罰的；
（五）造成其（qí）他嚴（yán）重後果的。
第三十一條 〔利用未公開信息交易案（刑法第一百八十條第四款）〕證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理（lǐ）公司、商業銀行、保險公司等金融（róng）機構的從業人員（yuán）以及有（yǒu）關監管部門或者行（háng）業協（xié）會（huì）的工作（zuò）人員，利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未（wèi）公開的信息，違反規定，從事與該（gāi）信息（xī）相關的證券、期貨交易活動，或者明示、暗示他人從事相關交易活動，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一（yī））獲利或者避免損失數額在（zài）一百萬（wàn）元以上的；
（二）二年內三次以上利用未公開信息交易的；
（三（sān））明示、暗示三人以上從（cóng）事相關交易活動的；
（四）具有其他嚴重情節的。
利（lì）用未公開信息交易，獲（huò）利或者避免損失數額在五（wǔ）十萬元以上，或者證券交（jiāo）易成交額（é）在（zài）五百萬元以（yǐ）上，或者期貨交易占用（yòng）保證金數額在一百萬（wàn）元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）以出售或者（zhě）變相出售未公（gōng）開信息等方式，明示、暗示他人從事相關交易活動的；
（二）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的；
（三）二年內因證券、期貨違法（fǎ）行為受（shòu）過行政處罰的；
（四）造成其他嚴重後（hòu）果的。
第三十二條 〔編造並傳播證券、期貨交易虛假信（xìn）息案（刑法第一百八十一條第一款）〕編造並且傳（chuán）播影響證（zhèng）券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券（quàn）、期（qī）貨（huò）交易市場，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五萬元以上的（de）；
（二）造成投資者直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（三）雖（suī）未達到上述數額標準，但多（duō）次編造並且傳（chuán）播影（yǐng）響（xiǎng）證券、期貨交易的虛假信息的；
（四）致使交易價格或者交易量異常波動的；
（五）造成其他嚴重後果的。
第三十三（sān）條 〔誘騙投資者買賣證券、期貨合約（yuē）案（刑法第一（yī）百八（bā）十（shí）一條第二款）〕證券交易所（suǒ）、期貨交易所、證券公司、期貨公司（sī）的從業人員，證券業協會、期貨業（yè）協（xié）會或者（zhě）證券期貨監督管理部門的工作人員（yuán），故意提供（gòng）虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記（jì）錄，誘騙（piàn）投資（zī）者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）獲利或者避（bì）免損失（shī）數額（é）在（zài）五萬元以上的；
（二）造成投資者直接經濟損失數（shù）額在（zài）五十萬（wàn）元以（yǐ）上的；
（三）雖未達到上述數額標準，但多次誘騙投資（zī）者買賣證券、期貨合約的；
（四）致使（shǐ）交易（yì）價格或者交易量異常（cháng）波動的；
（五）造成其他嚴重後果的。
第三十四條 〔操縱證券（quàn）、期貨市場案（刑法第一百八十二條）〕操縱證券、期貨市（shì）場，影響證券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）持有或者實際控製證券的流通（tōng）股份數量達到（dào）該證券的（de）實際流（liú）通股份總量百（bǎi）分之十以上，實施（shī）刑法第（dì）一百八十二條第一款第一項操縱證券市場行為，連續十個交易日的累計成交量達到同期該證券總（zǒng）成交量（liàng）百分之二十以上（shàng）的；
（二）實施刑法第（dì）一百八十二條第一款第二項、第三項操縱證券市場（chǎng）行為，連續十個（gè）交易日的累計成交量達到同期（qī）該（gāi）證券總成交量（liàng）百分（fèn）之二（èr）十以上的；
（三（sān））利用（yòng）虛假或者不確定的重大信息，誘導投資者進行證券交易，行為人進行相關證券交易（yì）的成（chéng）交額在一千萬元以上的；
（四）對證券、證券發行人公開作出評價、預測或者投資建議，同時進（jìn）行（háng）反（fǎn）向證券交易，證券交易成（chéng）交額在（zài）一千（qiān）萬元以上的；
（五）通過策劃、實施資產收（shōu）購或（huò）者重組、投資新業務、股權轉讓、上市公司收購等（děng）虛假重大事項，誤導投資者作出投資決策，並進行相（xiàng）關交易或者謀取相關利益，證券交易成交額（é）在一千萬元以上的；
（六）通過控製發行人、上市公司信息的生成或者控製信息披露（lù）的內容、時點、節奏，誤（wù）導投資者作出投資決策，並進行相關交易或者謀（móu）取相關利益，證券交易成交額在一千萬元以上的；
（七）實施刑法第一（yī）百八（bā）十二（èr）條（tiáo）第一款第一項操縱期貨市場行為，實際控製的賬戶合並（bìng）持倉連續十個交易日的最高值超（chāo）過期貨交易所限倉（cāng）標準的二（èr）倍，累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百（bǎi）分（fèn）之二十以上（shàng），且期貨交易占用保證金（jīn）數額在（zài）五百萬元以上的；
（八）通過囤積現貨，影響特定期貨品種市（shì）場行情，並進行（háng）相關期貨（huò）交易，實際控（kòng）製的賬戶（hù）合並持倉連續十（shí）個交易日的最高值超過期貨交易所限倉標準的二（èr）倍，累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百（bǎi）分之二十以上，且期貨交易占（zhàn）用保證金數額在五百萬元以上的；
（九）實施刑法第一百八十二條第一款第二項、第三項操縱期貨市場行為，實際控製的（de）賬戶連續十個交易日的累（lèi）計成交量達到同期該期貨合約總成（chéng）交量百分之二十以上（shàng），且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的；
（十）利用虛假或者（zhě）不確定的重大信息，誘（yòu）導投資（zī）者進行期貨交易，行為人進行相關期貨交易，實際控製的賬戶連（lián）續十個交易日的累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百（bǎi）分之二（èr）十以上，且期貨交易占用保證金數（shù）額在（zài）五百萬元（yuán）以上的；
（十一）對期（qī）貨交易標的（de）公開作出評價、預測或者投資建議，同時進行相關（guān）期貨交易，實際（jì）控製的賬戶連續十個交易日的累計成交量達到同期該（gāi）期貨合約總成交量的百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的；
（十二）不以成交為目的，頻繁或（huò）者大量申報買入、賣出證券、期貨合約並撤銷申（shēn）報，當日累計撤回申報量達到同期該證券（quàn）、期貨合約總申報（bào）量百分之（zhī）五十以上，且證券撤（chè）回申報額（é）在（zài）一千萬元以上、撤回申報的期貨合約占（zhàn）用（yòng）保證金數額在（zài）五百萬元以上的；
（十三（sān））實施操縱證券、期貨市場行為，獲利或者避免損失數額在一百萬元以上的。
操縱證券、期貨市場，影響證券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量，獲利（lì）或者避免損失數額在五十萬元以上，同時涉（shè）嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）發（fā）行人、上市公司及（jí）其董事、監事、高級管理人（rén）員、控股（gǔ）股東或者實際控製人實施操縱（zòng）證券、期貨市場（chǎng）行為的（de）；
（二）收購人、重大資產重組（zǔ）的交易對方及其董事、監（jiān）事、高級管理人員、控股股東或者實際控製人實施操縱證（zhèng）券、期貨市場行為的；
（三）行為人（rén）明知操縱證券、期（qī）貨市場行（háng）為被有關部門調查，仍繼續實施的；
（四）因操縱證券、期貨市場行為受過刑事追究的；
（五）二年內因操（cāo）縱證券、期貨市場行為受過行政處罰的；
（六）在市（shì）場出現重大異常波動等特定時段操縱（zòng）證券、期貨（huò）市場的；
（七）造成其他嚴重後果（guǒ）的。
對於在全國中小企業股份轉讓（ràng）係（xì）統中實施操縱證券市場行為，社會危害性大，嚴重破壞（huài）公平公正的市場秩序的，比照本條的（de）規定執行（háng），但本條第一款第一項和第二項除（chú）外（wài）。
第三十五條 〔背信運用受托財產案（刑法（fǎ）第一百八（bā）十五條之（zhī）一第一款）〕商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證（zhèng）券公司、期貨公司（sī）、保險公司或者（zhě）其他金融機構，違背受托義務（wù），擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅（shàn）自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產數額在三十萬元以上的（de）；
（二）雖未達到上述數額標準，但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，或者擅自運用多個客戶資（zī）金或者其他（tā）委托、信托（tuō）的財產（chǎn）的；
（三）其（qí）他情節嚴重的（de）情形。
第三十六條 〔違法運（yùn）用資金案（刑法第一（yī）百八十五條之一（yī）第二款）〕社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國（guó）家規（guī）定運用資金，涉嫌下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）違反國（guó）家規（guī）定運用資金數（shù）額在三十萬元以（yǐ）上的；
（二）雖（suī）未達到上述數額標（biāo）準，但多次違反國家規定運用資金的；
（三）其（qí）他情節嚴重的情形。
第三十七條 〔違（wéi）法發放貸款案（àn）（刑法第一百八十六條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人（rén）員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違法（fǎ）發放（fàng）貸款，數額（é）在二（èr）百（bǎi）萬（wàn）元以上的；
（二）違法發（fā）放貸款，造（zào）成直（zhí）接經濟損失數額在五十萬元（yuán）以上的。
第三十八條 〔吸收客戶資金不入賬（zhàng）案（刑法第一百八十七條）〕銀行或者（zhě）其他金融機構及（jí）其工作人（rén）員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）吸收（shōu）客（kè）戶資金不入賬，數額在二百萬元以上的；
（二）吸收客戶資金不入賬，造成直接經濟損失數（shù）額在五十萬元以上的。
第三十九條 〔違規出具金融票證案（刑法第一百八十（shí）八條（tiáo））〕銀（yín）行或者其他金融機構及其工作人員違反規定（dìng），為他人出（chū）具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的（de），應（yīng）予立案追訴：
（一）違反規定為他人（rén）出具信用證或（huò）者其他保（bǎo）函、票據、存單、資（zī）信證明，數額在二百萬元以上的；
（二）違反規定為（wéi）他人出具信用證或者其他保函、票據、存（cún）單、資信證明，造成直（zhí）接經濟損失數額在五（wǔ）十萬元（yuán）以上（shàng）的；
（三）多次違規（guī）出具信（xìn）用證或者其他保函、票（piào）據、存單、資信證明（míng）的；
（四）接受（shòu）賄賂違規出具信（xìn）用證或者其（qí）他保函、票據、存單、資信證明的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第四十（shí）條 〔對違法票（piào）據承兌、付款（kuǎn）、保（bǎo）證案（刑法第一百八十九條）〕銀行或者其他金融機（jī）構及其工作人員在票據業務（wù）中，對違反票據法（fǎ）規定的票（piào）據予以（yǐ）承兌、付款（kuǎn）或者保證，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的，應予立案追訴。
第四十一條 〔逃匯（huì）案（àn）（刑法第一百九十條）〕公（gōng）司、企業或者其他單位，違反國家規定（dìng），擅自將外匯存放（fàng）境外，或者將境內（nèi）的外匯非法轉移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數額（é）在五百萬美元以上的，應予立案追訴。
第四（sì）十（shí）二條 〔騙購外匯案《全國人（rén）民代表大會常（cháng）務委員會關於懲（chéng）治騙購外（wài）匯、逃匯和非法（fǎ）買（mǎi）賣外匯犯罪的決定》第一條）〕騙購外匯，數額在五十萬美元以（yǐ）上的，應（yīng）予立（lì）案追訴。
第四十三條 〔洗錢案（刑法第一（yī）百九十一條）〕為（wéi）掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性（xìng）質的（de）組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破（pò）壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金賬戶的；
（二）將財（cái）產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和（hé）性質的。
第四十四條 〔集資詐（zhà）騙案（刑法第（dì）一百九十二條）〕以非法占有為目的，使用詐（zhà）騙方法非法集資，數（shù）額在十萬元以上的，應予立案追訴。
第（dì）四十五條 〔貸款詐騙案（刑法第一（yī）百九十三條）〕以（yǐ）非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構（gòu）的貸款，數額在五（wǔ）萬元以上的，應予立案追訴。
第四十六條 〔票據詐騙案（刑（xíng）法第一（yī）百九十四條第一款）〕進行金融票據詐騙活動，數額（é）在五萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第四十七條 〔金融（róng）憑證詐騙（piàn）案（刑法第一百九十四條第（dì）二款）〕使用偽（wěi）造、變造的委托收款憑證、匯（huì）款（kuǎn）憑證、銀行存單等其他銀行結算（suàn）憑證進行詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第四十八條 〔信用證（zhèng）詐騙案（刑法第一百九十五（wǔ）條（tiáo））〕進行信（xìn）用證詐（zhà）騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）使用偽造、變造的信用證（zhèng）或者附隨的單據、文件（jiàn）的；
（二）使用作廢的信用證的；
（三）騙取信用（yòng）證的；
（四）以其（qí）他方法（fǎ）進行信用證詐騙活動的。
第四十九條 〔信用卡（kǎ）詐騙案（刑法第一百九十六（liù）條）〕進行信用卡詐（zhà）騙活動，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）使用偽造的信用（yòng）卡、以虛假的身份證明（míng）騙領的信用卡（kǎ）、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元（yuán）以上的；
（二）惡意透支（zhī），數額在五（wǔ）萬（wàn）元以上（shàng）的。
本條規定的（de）“惡意透支”，是指持卡人以非法占有（yǒu）為目（mù）的，超過規定限額（é）或者規定期限透（tòu）支，經發卡銀行兩次有效催收後超過三個月仍不歸還的（de）。
惡意透支的數額，是指公安機（jī）關刑事立案時尚未歸還的實際透（tòu）支的本金數額，不包括（kuò）利息、複利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數額，應（yīng）當認定為歸還實際透支的本金。
惡意透支，數額在五萬元以上（shàng）不滿五十萬元的，在提起公訴前全部歸還或者具有其（qí）他情節輕微情形的，可以不起（qǐ）訴。但是，因信用（yòng）卡詐騙受過二次以上處罰的除（chú）外。
第五（wǔ）十條 〔有價證券詐騙案（刑法第一百九十七條）〕使用偽造、變造（zào）的國庫券或者國（guó）家（jiā）發（fā）行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予（yǔ）立案追訴（sù）。
第五十一條 〔保險詐騙案（刑法第一百九十八條）〕進行（háng）保（bǎo）險詐騙活（huó）動，數額在五萬元以上的，應予（yǔ）立（lì）案追訴。
第五十二條 〔逃稅案（刑法第二百零一條）〕逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）納稅人采取欺騙（piàn）、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃（táo）避繳納稅款，數（shù）額在十萬元以上（shàng）並且占各稅種應納（nà）稅總（zǒng）額百分（fèn）之十以上，經稅務機關依法下達追繳通知後，不補繳應納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的；
（二）納稅人五年內因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務機關給予二次以上（shàng）行政處罰，又逃避繳納稅款，數額在十萬元以上並且占各稅種應納稅總額百分之十以上的；
（三）扣繳義務人采取欺騙、隱瞞手段，不繳（jiǎo）或者少繳已扣、已收稅（shuì）款，數（shù）額在十萬元以上的。
納稅人在公（gōng）安機關立案後再補繳應納稅款、繳納滯納金或者（zhě）接受（shòu）行政處罰的，不影響刑事責任的追究。
第五十三條 〔抗稅案（àn）（刑法第二百零（líng）二條）〕以暴力、威脅方法拒不繳納稅（shuì）款，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）造成稅務工作人（rén）員（yuán）輕微傷以上的；
（二）以給稅務工作人（rén）員及其親（qīn）友的生命、健康、財產等造成損害為威脅，抗拒繳（jiǎo）納稅款的；
（三）聚眾抗拒繳納稅款的；
（四（sì））以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅（shuì）款的。
第（dì）五十四（sì）條 〔逃避追繳（jiǎo）欠稅案（刑法第二百零三條）〕納（nà）稅人欠繳應納稅款，采取（qǔ）轉移或者（zhě）隱（yǐn）匿財產的手（shǒu）段，致使稅務機關無法追繳欠繳的稅款，數額在一萬元以上的，應予立案（àn）追（zhuī）訴。
第五十五條（tiáo） 〔騙取（qǔ）出（chū）口退稅案（刑法第二百零四條）〕以假報出（chū）口或（huò）者其他欺騙手段，騙取國家出（chū）口退稅款，數額在十萬（wàn）元以上的，應予立案追訴。
第五十六條 〔虛開增（zēng）值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（刑法第二百零五條）〕虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣（kòu）稅款的其他發票，虛開的稅款數額在十萬（wàn）元以上或者造成國家稅款損失數額在五萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第五十七條 〔虛開發票案 (刑法第二百零五條之（zhī）一)〕虛開刑（xíng）法第二百零五條規定以外的（de）其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追（zhuī）訴：
（一）虛開發票（piào）金（jīn）額累（lèi）計在五十萬（wàn）元（yuán）以上的；
（二）虛開發票一（yī）百份以上且票麵金額在三十萬元以上的（de）；
（三）五年（nián）內因虛（xū）開發票受過刑事處罰或（huò）者二次以上行政（zhèng）處罰，又虛開發票，數額達到（dào）第一、二項（xiàng）標準（zhǔn）百分之六十以上的。
第五十（shí）八條 〔偽造、出售偽造的增值稅專用發票案（刑法第二百零六（liù）條（tiáo））〕偽造或者出售偽造的增值稅專用發票（piào），涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）票（piào）麵稅額累計在十萬元以上的（de）；
（二）偽造或者出售偽造（zào）的增值稅（shuì）專用發票十份以上且票麵稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一（yī）萬元以上（shàng）的。
第五十九條 〔非法出售增值稅專用發票案（刑（xíng）法第二百零七條）〕非法（fǎ）出售增值稅專用發票，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的（de）；
（二）非法出售增值稅專用發票（piào）十份以（yǐ）上且票麵稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬（wàn）元以上的。
第六十（shí）條 〔非法購買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票案（刑法第二百零八條第一款）〕非（fēi）法購買增值稅專用發票或者購買（mǎi）偽造的增值（zhí）稅專用發票（piào），涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的（de）增（zēng）值稅專（zhuān）用發票二十份以上且票麵稅額（é）在十萬元以上的；
（二）票麵稅額累計在二（èr）十萬元以上的。
第六十一條 〔非法製造、出售非法製造的用於騙取出（chū）口退稅、抵扣稅款（kuǎn）發票案（刑法第二百零（líng）九條第一款）〕偽造、擅自製造或者出售偽（wěi）造、擅自製造（zào）的用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其（qí）他發（fā）票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵可（kě）以（yǐ）退稅、抵扣稅額累計在十萬元以上（shàng）的；
（二）偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自製造的發票十份以上（shàng）且票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非（fēi）法獲利（lì）數額在一萬元以（yǐ）上的。
第（dì）六（liù）十（shí）二條 〔非（fēi）法製造、出售（shòu）非（fēi）法製造的發票案（刑法第二百零九條第二款）〕偽造、擅自製造或（huò）者出售偽造（zào）、擅自（zì）製造的不具有騙取出口（kǒu）退稅、抵扣稅款（kuǎn）功能的其（qí）他發票，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）偽（wěi）造（zào）、擅自製造或者出（chū）售偽（wěi）造、擅自製造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發票一（yī）百份以上且票麵金額累（lèi）計在三十萬元（yuán）以上的；
（二）票麵金額累計在五十萬元以上的；
（三）非法獲利數（shù）額（é）在一萬元以上的。
第六十三條 〔非法出售用於騙取出口退稅（shuì）、抵扣稅款（kuǎn）發票案（刑法第二百零九條第三款（kuǎn））〕非法出售可以用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款的其他發票，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）票麵可以退（tuì）稅、抵扣稅額累計在十萬元以上的；
（二）非法出售（shòu）用於騙取出口退稅、抵扣稅（shuì）款的其他發票十（shí）份以上且票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六十四條 〔非法出售發票案（刑法第（dì）二百（bǎi）零九條第四（sì）款）〕非法出售增值稅專用發票、用於騙取出口退稅（shuì）、抵扣稅款的其他（tā）發票以外（wài）的發票，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立（lì）案追（zhuī）訴：
（一）非法出售增（zēng）值稅專用發票、用於騙取（qǔ）出口退說、抵扣稅款的其他發票以外的發票一百份以上且票麵金額累計在三十萬元以上的；
（二）票（piào）麵金額（é）累計在五十（shí）萬元以上的；
（三）非法（fǎ）獲利（lì）數額在一萬元以上的。
第六十五條 〔持有偽造的發票案（刑法第（dì）二百一十條之（zhī）一)〕明知是偽造的發票而持有（yǒu），涉（shè）嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）持有偽造的增值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票五十份以上且票麵稅額累計在二十五萬元以（yǐ）上的；
（二）持有偽造的增值稅專用（yòng）發票或者（zhě）可（kě）以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票票麵稅額累計在五（wǔ）十萬元以上的；
（三）持有偽造的第一項（xiàng）規定以外的其他（tā）發（fā）票一百份以上且票麵（miàn）金額在（zài）五十萬元以上的；
（四）持有偽造（zào）的第一項規定以外的其他發票票麵金額累計在一百萬元以上的。
第六十六條 〔損害商業信譽、商（shāng）品聲譽案（刑法第（dì）二百（bǎi）二十一（yī）條）〕捏造並散布虛偽事實，損害他人（rén）的商業信譽、商品聲譽，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給他人造成直接（jiē）經濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）雖未達到（dào）上述數額標準，但造成（chéng）公司、企業等單位停業、停產六個月以上，或者破產的；
（三）其他給他人造成重大損失或者有其他嚴重（chóng）情節（jiē）的情形。
第六十七條（tiáo） 〔虛假廣告案（刑法第二百二十二條）〕廣告主、廣告經營者、廣告發布者違反國家（jiā）規定，利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳，涉嫌下（xià）列（liè）情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）違（wéi）法所得數額在十萬元以上（shàng）的；
（二）假借預防、控製突發事件、傳染病（bìng）防治的（de）名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當（dāng）受騙，違（wéi）法所得數（shù）額在三萬元以（yǐ）上的；
（三）利用廣告對食品、藥（yào）品作虛假宣傳，違法所得數額在三萬元以上的；
（四（sì））雖未達到上（shàng）述數額標準，但二年內因利用廣告作虛假宣傳受過二（èr）次以上行政處罰（fá），又利用廣告作虛假宣傳的；
（五）造成（chéng）嚴重危害後果或者惡劣社會（huì）影響的；
（六）其他（tā）情節（jiē）嚴重的情形。
第六十（shí）八條（tiáo） 〔串通投標案（刑法第（dì）二（èr）百二十三條）〕投標人相互串通（tōng）投標（biāo）報價（jià），或者投標人與招標人串通投標，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立（lì）案追訴：
（一）損害招標（biāo）人、投標人或者國家、集體、公民的合法利（lì）益，造成直接經濟損失數（shù）額在五十（shí）萬元（yuán）以上的；
（二）違法所得數額在二十萬元以上的；
（三（sān））中標項目金額在（zài）四百萬元以（yǐ）上的；
（四）采取威脅、欺騙或者賄賂（lù）等非法手段的（de）；
（五）雖未達到上述數額標準，但二（èr）年內因串通投標（biāo）受（shòu）過二次以（yǐ）上行政處罰，又串通投標的；
（六）其他（tā）情節嚴重的情形。
第六十九（jiǔ）條 〔合同詐（zhà）騙案（刑法第二百二十四條）〕以非（fēi）法占有為（wéi）目的（de），在簽訂（dìng）、履行（háng）合同過程中，騙取對（duì）方當事人財物，數額在二萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第七十條 〔組（zǔ）織、領導傳銷活動案（刑法第二百二十四（sì）條之一）〕組織、領導以（yǐ）推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加（jiā）入資（zī）格，並按照一定順序組成層級，直接（jiē）或者間接以發展人員的數量作為（wéi）計酬或者返利依（yī）據，引誘、脅迫參加者繼（jì）續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟（jì）社會（huì）秩（zhì）序（xù）的傳銷活動，涉嫌（xián）組織、領（lǐng）導的傳銷活動人員在三十人以上且層（céng）級（jí）在三級以上的，對組（zǔ）織（zhī）者、領導（dǎo）者，應予立案追訴。
下列人員可以認定為傳（chuán）銷活動的組織者、領（lǐng）導者：
（一）在傳銷活（huó）動中起發起、策劃、操縱作用的人員；
（二）在傳銷活動中（zhōng）承擔管理、協調等職責的人員；
（三）在傳（chuán）銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；
（四（sì））因組織（zhī）、領導傳銷活動受過刑事追（zhuī）究，或者一年內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷（xiāo）活動（dòng）人員在十五人以上且層級（jí）在（zài）三級以上的人員；
（五）其他對傳（chuán）銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。
第七十一條 〔非法（fǎ）經營案（刑法第二（èr）百二十五條）〕違（wéi）反國（guó）家規定，進行非法經營活動，擾（rǎo）亂市場秩（zhì）序（xù），涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴（sù）：
（一）違反國家煙草專賣管理法律法規（guī），未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產企業許可（kě）證、煙草專賣（mài）批發企業許可（kě）證、特種（zhǒng）煙草專賣經營企業許可（kě）證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非（fēi）法經營煙草專（zhuān）賣品，具有下列情形之一的：
1．非法經營（yíng）數額在五萬元以上，或者（zhě）違法所得數額在二萬元（yuán）以上的；
2．非法（fǎ）經營卷煙二十萬支以上的；
3．三年內因非法經營煙草專賣品受過二次以上行政處罰，又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。
（二）未經國家（jiā）有關主管部門（mén）批（pī）準，非法（fǎ）經營證券、期貨、保險業務，或（huò）者非法從事資金支付結算業（yè）務，具有（yǒu）下列情形之一（yī）的：
1．非法經營證券、期貨、保險業務，數額在一百萬元以上，或者違法所得數（shù）額在十萬元以上（shàng）的（de）；
2．非法從事資金支付結算（suàn）業務，數額在五百萬（wàn）元以上（shàng），或者違法所（suǒ）得數額在十萬元以上的；
3．非法從事資金支付結算業務，數額（é）在（zài）二百五十萬元以上不滿五百萬元（yuán），或者違法所得數額在五萬元以上不滿十萬元，且具（jù）有下列情形之一的：
（1）因非法從事資金支（zhī）付結算（suàn）業務犯罪（zuì）行為受（shòu）過刑事追究的；
（2）二年內因非法從事資（zī）金支付結算業務違法行為受過行政處罰的；
（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追（zhuī）繳的；
（4）造成其他嚴重後果（guǒ）的。
4．使用銷售點終端（duān）機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛（xū）開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直（zhí）接支付現金，數（shù）額（é）在一百萬（wàn）元以上的，或者（zhě）造成金融（róng）機構資金二十萬元以上逾期未還的（de），或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的。
（三）實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯（huì）行為，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的：
1．非法經營數額在五百萬元以上的，或者違法（fǎ）所得數額在十萬元以上的；
2．非法經（jīng）營數額在二百五十萬元以上，或者違法所得數額在五萬元以上，且具有下列情形之一的：
（1）因非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的；
（2）二年內因非法買賣外匯（huì）違法行為受過行政處罰的；
（3）拒不交（jiāo）代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追（zhuī）繳的；
（4）造成其他嚴重後（hòu）果的。
3．公司、企業（yè）或者其他單位違反有關外貿代理（lǐ）業務的（de）規（guī）定，采用非法手（shǒu）段，或者明知是偽造（zào）、變造的憑證、商（shāng）業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬（wàn）美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的；
4．居間介紹騙購外匯，數額在（zài）一（yī）百萬美元以上或者（zhě）違法所得數（shù）額在十萬元以上的。
（四）出版、印刷、複製、發行嚴重危害社會秩序和（hé）擾亂市場秩序的非法出版物，具有（yǒu）下（xià）列情形之一的：
1．個人非法經營（yíng）數額在五萬元以上的，單位非法經營數額（é）在十五萬元以（yǐ）上的；
2．個人（rén）違法所得數額在二萬元以上的，單位違法所（suǒ）得數額在五萬元以（yǐ）上的；
3．個人非法經營報紙五千份或者期刊五千本（běn）或者圖書二千冊（cè）或（huò）者音像製品、電子（zǐ）出（chū）版物五（wǔ）百張（盒）以上（shàng）的，單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬（wàn）五千本（běn）或者圖書五千冊（cè）或者音像製（zhì）品、電子出版物一千五百（bǎi）張（盒）以上的；
4．雖未達到上述數（shù）額標（biāo）準，但具（jù）有下列情形之一的：
（1）二年（nián）內因出版、印刷、複製、發行非法出版（bǎn）物受（shòu）過（guò）二次以（yǐ）上行政處罰，又（yòu）出版、印刷、複製、發行非法出版物的；
（2）因（yīn）出版、印刷、複製、發行非法出版物造成惡（è）劣社會影響或者其他嚴（yán）重後果的。
（五）非法從事出版物的出版、印刷、複製、發行業務，嚴重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在十五萬元（yuán）以上的，單位非法經營數額在五十萬元以上的；
2．個人違法所得數額在五萬元以上的，單位違法所得數（shù）額在十五萬元以上的；
3．個人非法經（jīng）營報（bào）紙一萬（wàn）五千份或者期刊一萬五千本或者（zhě）圖書五千冊或者音（yīn）像製品、電（diàn）子出版物一千五百張（盒）以上的，單位非法經營報紙五萬份或者期（qī）刊五萬本或（huò）者圖書一萬五千冊或者音像製品、電子出版物五千張（盒）以上的；
4．雖未達（dá）到上述數額標準，二年內因（yīn）非法（fǎ）從事（shì）出版物的出版、印（yìn）刷、複製、發行業務受過二次（cì）以（yǐ）上行（háng）政處罰，又非法從事出版物的出版、印刷、複製、發行業務的。
（六（liù））采取租用國際專線、私（sī）設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳台（tái）電（diàn）信業務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的：
1．經營去話業務數額在（zài）一百萬元以上的；
2．經營來話業務造（zào）成電信（xìn）資費損失數額在一百萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但具有下列情形（xíng）之一的：
（1）二年內因非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務行為受過二次以上行政處罰（fá），又非法經營（yíng）國際電（diàn）信業務或者（zhě）涉港澳台（tái）電信業務的；
（2）因非法經營（yíng）國際（jì）電信業務或者涉港澳台（tái）電信業務行（háng）為造成其他嚴重後果的。
（七）以營利為目的，通（tōng）過信息網絡有（yǒu）償提供刪除信息服（fú）務，或者明知是虛假（jiǎ）信息，通過信息網絡有償提供發布（bù）信息等服務，擾亂（luàn）市（shì）場秩序，具有下列情形之一（yī）的：
1．個人非法經營數額在五萬元以上，或者（zhě）違法所得數額在二萬元以上的；
2．單位非法經（jīng）營數額在十五（wǔ）萬元（yuán）以（yǐ）上，或者違法所得（dé）數額在五萬元以上的。
（八）非法（fǎ）生產、銷售（shòu）“黑廣播（bō）”“偽基站”、無（wú）線電幹擾器等無線電（diàn）設備，具有下列情形之一的：
1．非法生產、銷售無線電設備三套以上的；
2．非法經（jīng）營數額在五萬元以上（shàng）的；
3．雖未達到上述數額標準（zhǔn），但二年內因非法生產、銷售無線電（diàn）設備受過二次以（yǐ）上行政處罰，又非法生產、銷售無線電設備的。
（九）以（yǐ）提供給他（tā）人開設賭場為目的，違反國家規定，非法生產、銷（xiāo）售具有退幣、退分、退鋼珠等（děng）賭博功能的電子遊戲設施設備或者其專用軟件，具有下列情形之一的（de）：
1．個（gè）人非（fēi）法經營數額（é）在（zài）五萬元以上，或（huò）者違法所得數額在一萬元以上的；
2．單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在（zài）十萬元以上的（de）；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內因非法生產、銷售賭博機行為受過二（èr）次以上行政處罰，又進行同種非法經營行（háng）為的；
4．其他情節嚴重的情形。
（十）實施下列危害食品安全行為，非法經營數額在十萬元以上，或者違法所得數額在五（wǔ）萬元以上的：
1．以提供給他人生產、銷售食品為目的，違反國家規定，生產、銷售國家禁止用於食品生產、銷售的非食品原料（liào）的；
2．以提（tí）供給他人生產、銷售食用農產品為目的，違反國家規定，生產、銷售國家禁用農藥、食品動物（wù）中禁止使用的藥品及其（qí）他化合物（wù）等有毒、有害（hài）的非食品原料，或者生產、銷售（shòu）添加上述有毒、有害的非食品原料的農藥、獸（shòu）藥、飼料、飼料添加劑（jì）、飼料原料的；
3．違反國家規定，私設生豬屠宰廠（場），從事生豬屠（tú）宰、銷售等經營活動的。
（十一）未經監（jiān）管部（bù）門批（pī）準，或者（zhě）超越經營（yíng）範圍，以營（yíng）利為目（mù）的，以超過百分之三十六的實際年利率經常性地向社會不特定對象發放貸款，具有下（xià）列（liè）情形之一的（de）：
1．個人非法放貸數額累計在二百萬元以上的，單位非法放貸數額累計在一千萬元以上（shàng）的；
2．個（gè）人違法所得數（shù）額累計在八十萬元以上的，單（dān）位違法所得（dé）數額累計在四百萬元以上的；
3．個人非法放貸對象累計在五十人以上的（de），單位非法放貸對象累計在一（yī）百（bǎi）五十人以上的；
4．造（zào）成借（jiè）款人或者其近親屬（shǔ）自殺、死亡（wáng）或者精神失常等嚴（yán）重（chóng）後果的。
5．雖未達到上述數額標準，但具有下（xià）列（liè）情形之（zhī）一的：
（1）二年內因實施非法放貸行為受過二次以上行政（zhèng）處罰的；
（2）以超過百分之七十二的實際年（nián）利率實施非法（fǎ）放貸行為十次以上（shàng）的。
黑惡勢力（lì）非法放貸的，按照第1、2、3項規定的相應數額、數（shù）量標準的百分之五十（shí）確定。同時具有第5項規（guī）定情形的（de），按照相應數額、數（shù）量標（biāo）準的百分之四十確定。
（十二）從事其（qí）他非法經營活動，具有下列情形（xíng）之（zhī）一的：
1．個人非法經營數額（é）在五萬元以上，或者違法所得數額（é）在一萬元以上的（de）；
2．單（dān）位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．雖未達到上述（shù）數額標（biāo）準，但二年內因非（fēi）法經營行為受過二次以（yǐ）上行政處罰（fá），又從事同種非法經營行為的；
4．其他情節嚴重的情形。
法律、司（sī）法解（jiě）釋對非法經營罪的立案追訴標（biāo）準另有規定的，依照其規定。
第七十二條 〔非法轉讓、倒賣土地使用權案（刑（xíng）法第二百二十八條）〕以牟利為目的，違反（fǎn）土地管理法規，非法轉讓、倒賣土地使用權，涉嫌下列（liè）情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）非法轉讓（ràng）、倒賣（mài）永久基本農田五畝以上的（de）；
（二）非（fēi）法轉（zhuǎn）讓、倒賣永久基本農田以外的耕地十畝以上的；
（三）非法轉讓、倒賣其他土地二十畝（mǔ）以上的；
（四）違法所得數額在五十萬元以上的；
（五）雖未達到上述數額標準，但因非法轉讓、倒賣土地使用權受過行政處罰，又非法轉（zhuǎn）讓、倒賣土地的；
（六）其（qí）他情節嚴重的情形。
第七十三條（tiáo） 〔提供虛假證明文件案（刑法第二百二十九條第一款）〕承擔資產評估、驗資（zī）、驗證、會計、審計、法（fǎ）律服務（wù）、保薦、安全評價、環境影響評價、環（huán）境監（jiān）測等職責的中（zhōng）介（jiè）組織的（de）人員（yuán）故意提供虛（xū）假證明文件，涉嫌（xián）下列情形之一（yī）的，應予立案（àn）追訴：
（一）給國（guó）家、公眾或者其（qí）他投資者造成直接經濟損失（shī）數（shù）額（é）在五十萬（wàn）元以上（shàng）的；
（二）違法所得數額在十萬元以上的；
（三）虛假證明文（wén）件（jiàn）虛構數額在一百萬元以上且占實際數額百分之三十以上的；
（四）雖未達到上述數額標準，但二年內因提供虛（xū）假證明文件受過二次以上行政處罰，又（yòu）提供虛假證明文件的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第七十四條 〔出具證明文（wén）件重大失實案（刑（xíng）法第二百二十九條第三款）〕承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦（jiàn）、安全評價、環境影響評價、環（huán）境監測（cè）等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件（jiàn）有重大失實，涉嫌下列情（qíng）形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）給國家、公眾或者（zhě）其他投資者（zhě）造成直接經濟損失數（shù）額在一百萬元以（yǐ）上的；
（二）其（qí）他造成嚴重後果的情（qíng）形。
第七十五條 〔逃避商（shāng）檢案（刑法第二百三十條）〕違反進出口商品檢驗法的規定（dìng），逃避商品檢驗，將必須經商檢（jiǎn）機（jī）構檢驗的進口商品未報經檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經商檢機（jī）構檢驗的出口（kǒu）商品未報經檢驗合格而（ér）擅（shàn）自出口，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給國家、單位或（huò）者個人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）逃避商檢的進出口貨物貨值金額在三百萬元以上的；
（三）導致病疫流行、災害事故的；
（四）多（duō）次逃避商檢的；
（五）引起國際（jì）經濟貿易糾紛，嚴（yán）重影響國家對外貿易關係，或者嚴重損害國家聲譽的；
（六）其他情節嚴重的情形。
第七十六條 〔職務侵占案（àn）（刑法第二百七十一條第一款）〕公司、企業或者其他單位的人員，利（lì）用職務上（shàng）的便利，將本單位財物非法占為己有，數額在三萬元以上（shàng）的，應予立案追訴。
第七十七條 〔挪用資金（jīn）案（刑法第二百七十二（èr）條第（dì）一款）〕公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用（yòng）或者借貸給他人，涉嫌下（xià）列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）挪用本單位資金數額在五萬（wàn）元以（yǐ）上，超過三個月（yuè）未還的；
（二）挪用本單位資金數額在五萬元（yuán）以上，進（jìn）行營利活動的（de）；
（三）挪用（yòng）本（běn）單位（wèi）資金數額在三（sān）萬元以上，進行非法活動的。
具有下列情（qíng）形之一的，屬（shǔ）於本條規定的“歸個人使用”：
（一）將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用（yòng）的；
（二）以個人（rén）名義將本單位資金供其他單位使（shǐ）用的；
（三）個人決定以單（dān）位名義將本單位資金供（gòng）其他單位使用，謀取個人利益的。
第七十八條 〔虛假訴訟案（刑法第三百零七條之一）〕單獨或者與（yǔ）他人惡意串（chuàn）通，以捏造（zào）的（de）事實提起民事訴（sù）訟，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）致使人民法院基於捏造的事實采取財產保全或者行為保全措施（shī）的；
（二）致使人民法（fǎ）院開庭審理，幹擾正常司法活動的；
（三）致使人民法院基於捏（niē）造的事實作出裁判文書、製作財（cái）產分配方案（àn），或者立案執行基（jī）於捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權文（wén）書的；
（四）多次以捏造的事實提（tí）起民事訴訟的（de）；
（五）因以捏（niē）造的事實提起民事訴訟被采取民事訴訟強製措施或者受（shòu）過（guò）刑事追究的；
（六）其他妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的情形。
附 則
第七十九（jiǔ）條 本規定中的“貨（huò）幣”是指在境內外正（zhèng）在流通的以下貨幣：
（一）人民幣（含（hán）普通紀念幣、貴金屬紀念幣）、港（gǎng）元、澳門（mén）元、新台幣；
（二）其他國家及地區的法定貨幣。
貴金屬紀念幣的麵額以中國人民銀行授權中國金幣總公司的初始發售價格為準。
第八（bā）十（shí）條 本規定（dìng）中的“多次（cì）”，是指三次以上（shàng）。
第八十一條 本規定中的“雖（suī）未達到上述數額標準”，是指接近上述（shù）數額標準且已達到該數額的百分之八十以（yǐ）上的。
第八十二條 對於預備犯、未遂（suí）犯、中止（zhǐ）犯，需要追究刑事（shì）責任的，應予立案追訴。
第八十三條 本規（guī）定中的立案追訴標（biāo）準，除法律、司法解釋、本規定中（zhōng）另有規定的以（yǐ）外，適用於相應的單位犯罪。
第八十四條 本規定中的“以上”，包括本數。
第八十五（wǔ）條 本規定自2022年5月15日施行。《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案（àn）件立（lì）案追（zhuī）訴標準的（de）規定（二）》（公通字〔2010〕23號）和《最高人民檢察院、公安部關於公（gōng）安機關管轄的刑事（shì）案件立案追訴標準的規定（二）的補充規定》（公通字〔2011〕47號）同時廢止。
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