孫（sūn）小果重要關係人王德彬再涉案
糖心VLOG（huī）警用（yòng）器（qì）材專賣店分享消息（xī）：在孫小果被（bèi）執行死刑3個月後（hòu），瀘州警方發布通告，公開征集四川王氏集團董事長王德彬違法犯罪線索。據（jù）新華社報道，作為孫小果的“重要關係人”，王德彬已於2019年末被一審認定行（háng）賄罪（zuì）、單位行賄罪，判處有期徒（tú）刑7年（nián）。
針對王德（dé）彬的通告，並未透露更（gèng）多信息，但知情人向《中國經營（yíng）報》記者透露（lù），在一起涉及多方的城中村項目“金融（róng）運作（zuò）”中，王德彬輕易（yì）獲得1億元居間費，並被指夥（huǒ）同他人挪走近15億（yì）元資（zī）金。
此事牽扯遠洋集團（03377.HK）、民生信托等（děng）諸（zhū）多企業（yè）和機構，其中王德彬與（yǔ）遠洋集團（tuán）高管朱曉星、神秘女子羅慧，被指為關鍵人物。據了解，銀保監會北京（jīng）監管局已於6月3日正式立案調（diào）查此事。
記者聯係（xì）到（dào）朱曉星、羅慧（huì），朱曉星表示他需要向專案組請示後回答，羅慧則確認（rèn）自己與王德彬存在合作，但未作進一步回應。
居間費1億元
“王德彬是在2019年5月份左右失聯。”上述（shù）知情人透露，朱曉星原是遠洋集團董事局主席（xí）的秘書，服（fú）務多年後被重（chóng）用為遠（yuǎn）洋集團董事、總裁事（shì）務中心總經理，羅慧則與王德彬一起控股多（duō）家企業。
“羅慧還有一個名字，叫楊靜怡，90後（hòu），湖北人（rén），說（shuō）話（huà）口氣比較大。但王德彬被抓之後，有人在（zài）重慶見過羅慧，瘦了一圈，沒那麽囂張了。”上（shàng）述知情人稱。天眼查資料顯示，羅慧與王德彬一起出現在雲南、西安多家地產企業董監高名單中。
相比於羅慧（huì），現年57歲的王德彬，則是地方名人。其創立的四川王氏集團有限公司（以下簡稱“王（wáng）氏集團”），曾是“全國私營企業500強（qiáng）”“青（qīng）年文明號企業”“全國光彩之星企業（yè）”“四川省私營企業（yè）100強”“瀘州市十強私營（yíng）企業”，連續8年被授予四川省“重合（hé）同守信用企業”。
據上述知情人描（miáo）述，王德彬表麵給人印象是多金土豪，江湖氣息濃厚，結交廣泛，堅信世間沒有錢（qián）擺不平的事情。其平常行蹤不定，“你想（xiǎng）找他的時候聯係不上，他想找你的時（shí）候會（huì）突然出現”。
據《四川日報》2005年1月14日刊發的文章《“中華孝子”行大善》，王（wáng）德彬年少時（shí）因“文革”初中未畢業即跟隨泥水匠人學手藝（yì），為了擁有城市戶口（kǒu），1979年他前往雲南參軍，3年後返鄉跑（pǎo）運輸，販賣煙草、水（shuǐ）果、豬肉等。
“很快（kuài）他就成了遠近有名的‘萬元戶（hù）’。而讓他在當地更出名的是他身上那種典（diǎn）型的川南男子（zǐ）的（de）義氣和勇氣，也許正因為太講哥們義氣，幾年（nián）艱辛掙來的幾百萬元又全部賠了（le）進去。”該報（bào）道稱，1992年，王德彬“開始跑酒（jiǔ）生意（yì）”，並在1996年創（chuàng）立王（wáng）氏集（jí）團。
據王氏（shì）集團官網（wǎng），該公司在（zài）酒（jiǔ）業、地產、食品、客運、礦業（yè）、融資擔保（bǎo）、教育等領域（yù）有數十個全資子（zǐ）公司，員工1100多人。6月15日，記者致電王氏集團方麵，工（gōng）作人員稱（chēng），目前該公司運行正常，但不便就王德彬一事接受采訪。針對其多名高管配合（hé）調查一說，該工（gōng）作人員未作（zuò）正麵回應。
不過，官網（wǎng）中，絲毫未（wèi）見王德彬在西安的生意——其與（yǔ）遠洋地產合作進行的未央區草二村城（chéng）改（gǎi）項（xiàng）目（以下簡稱“草二項（xiàng）目”）。2019年2月12日，草灘街（jiē）道辦在網絡回複回遷疑問時稱：“2018年7月26日……將該項目交由遠洋（yáng）集團和四（sì）川王氏房地（dì）產開發有限公（gōng）司出資成立西（xī）安糖（táng）潤房地產（chǎn）有限公司（以下（xià）簡稱“糖潤公司”）投資（zī）開發（fā）建設。”
未央區政府官（guān）網，《西安晚報（bào）》也均表述該項目由遠洋集團（tuán）和王氏集團合作進行。但相應工商資料中，並未出現遠洋集（jí）團（tuán）。天眼查資料（liào）顯示，西（xī）安糖潤公司法定代（dài）表人即羅慧，股東中羅慧、王德（dé）彬各持股15%，西安靜筱房地產開發有限公司（以下簡稱“靜筱公司”）持股70%。而靜筱公司則由（yóu）羅慧持股70%、王（wáng）德彬持股30%構成。
但記者了解到，近日在（zài）瀘州警方發布通告後，王德彬在草二項目（mù）中的股權被查封。上述草灘街道辦回（huí）複內容中，曾提及2018年10月，糖潤公司已將承諾的4億元後續建設資金全部匯入指定賬戶，且（qiě）向（xiàng）街道辦提出安置樓將於2020年6月份交工使用。
實際上，王德彬早在（zài）2017年末，即已介入旁邊的草一村改造項目（以下簡稱“草一項（xiàng）目”），及（jí）滻灞新區八（bā）家堡（bǎo）城中村改造（zào）項目（以下（xià）簡稱“八家（jiā）堡項目”），並從中實際獲得1億元居間費。而這兩個項目，自2011年，即由西安本土知（zhī）名開發商雅荷集團旗下企（qǐ）業做一級開發。
套路貸？
據了解，2017年時（shí），由於雅荷集團同時承擔多個城中村改造項目，資（zī）金吃緊（jǐn），王德彬便將朱曉星介紹給雅荷集團。朱曉星彼（bǐ）時擔任遠洋地產（chǎn）（2018年8月後改名為遠洋（yáng）集團）董事、總裁事務中心總經理。
“王德彬、朱曉星、羅慧都宣（xuān）稱遠（yuǎn）洋地產（chǎn）是‘央企’，將會給這兩個項目提（tí）供巨額（é）資金支持。王德彬趁機（jī）向我們要了1億（yì）元的居間費（fèi）。”雅荷集團相關人士提供的（de）資料顯示，在2017年12月14日，即雅荷（hé）地產與遠洋地產簽訂合（hé）作協議的前（qián）一天，王德彬（bīn）要求雅荷（hé）地產必（bì）須先與其指定的湖南宏豐倉儲物（wù）流有（yǒu）限公司（以下簡稱“湖南宏豐公司（sī）”）簽訂（dìng）居間協議。
據遠洋（yáng）集團官網，遠洋集團控股有限公司創立於1993年，並於2007年9月28日在香港上市，主要股東為中國人壽保險（集團）公司及大家保險集團有限責（zé）任公司。其官網稱，遠洋集團在國內擁（yōng）有超過190個（gè）處於不（bú）同開發階段的房地產項目。
遠洋集團官網顯示股權結構圖
而天眼查資（zī）料及國家企業（yè）信用信息公示係統顯示，遠洋集團股東為（wéi）：穎博有限公司、SINO-OCEAN LAND PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED（遠洋地產國際發展有限公司）、昇能有限公司。三股東均為境外注冊企業。
匯款憑證等顯示，在2018年（nián）1月25日、2月8日，雅荷地產依照上述居間協議（yì），向王德彬指定的（de）湖南宏豐公司（sī）支付（fù）1億元。“他們說遠（yuǎn）洋地產是‘央企’，所以處處按照他們的要求來進行，但實際上是一步步被（bèi）騙（piàn）到坑裏去了。”上述雅荷集（jí）團人士稱。
在此之前的（de）幾天，即（jí）2017年12月11日，王（wáng）德彬還以雲南（nán）海（hǎi）權房地產開發有限公司（sī）（以下簡稱“雲南（nán）海權（quán）”）與雅荷地產就上（shàng）述項目簽（qiān）訂合作協議。而雲南海權的執行董事（shì）兼總經理為羅慧，股（gǔ）權構成則為羅慧占80%、王德彬占20%。
據介紹，在合（hé）作初期，王德彬（bīn）、遠洋地產僅按照項目公司注冊資本分別支付1400萬元、1600萬元股權轉讓款後，便獲得草一項目公司（西安雅荷名城房地產開發有限公（gōng）司）70%的股權，以及八家堡項目公司（西安雅荷慶隆房地產開發有限公司）80%的股權。
上述股權，被轉讓至王德彬、朱曉星和遠洋地產設立的北京穎融企業管理谘詢有限（xiàn）公司（以（yǐ）下簡稱“北京穎融”）和北京穎創企業管理谘詢有限公司（以下簡（jiǎn）稱‘北京穎（yǐng）創’）。而北京穎融、北京穎創的股權追溯中，則出現了朱曉星、羅慧及遠洋集團。
在上述變更後，兩家（jiā）項目公司的印鑒、證（zhèng）照等資料也開始由雙（shuāng）方共管。而根據（jù）遠洋（yáng）地（dì）產與雲南（nán）海權簽訂的《合作框架協議》，朱曉星則以遠洋（yáng）地產，替王德（dé）彬代持北京穎（yǐng）融30%股權和北京（jīng）穎創20%股權。
“但這之後，王德彬、朱曉星二人（rén）用我們兩個項目公司名義，從浙（zhè）商銀行和招商銀行貸得的款項，除（chú）自身挪用外，剩餘資（zī）金反過來（lái）再轉貸（dài）給項目公司（sī），項目公司再向其（qí）付息，所得利息均進入他們自己的（de）公司。”雅荷集團方麵稱（chēng），其自2011年投入數十億元形成的企業資產，被王德彬等人陸續從金融機（jī）構用城中村改造貸款的名（míng）義，以5%～8%左右的利息，貸款近14億元（yuán）。
相關（guān）記錄顯（xiǎn）示，加上項目預售款3億餘元，總計至少15億元均被挪至北京穎融、北京（jīng）穎創兩家公司。“他們的說法是，遠洋集團要求（qiú）對資金進行同意歸集（jí）管理，但實際上又以10%～20%的（de）利息，轉貸給兩項目公司。”
據了解，草一項目和八家堡項目共涉及3500多名群眾，上述（shù）行為導致兩項目開發、建設速度嚴重受（shòu）阻，村民過渡費、建設工程款不能按時支付，安置樓不能如（rú）期建（jiàn）設回遷。群眾對此頗多怨言。
高息“基（jī）金”
相關資料顯示，王德彬還曾與羅慧、朱（zhū）曉星一起，為雅（yǎ）荷地產另一項目“雅荷中央廣場”提供“資金（jīn）幫（bāng）助”。而這一過程中，則有一家並無資質的“基金公司”介紹民（mín）生信托（tuō）放款後，每半年固定從中（zhōng）抽取“砍頭（tóu）息”，操（cāo）作套路（lù）極為顯眼。
據雅荷地產方（fāng）麵（miàn）介紹（shào），2019年4月，王德（dé）彬等人推薦盛洪股權投資基金管理有限公（gōng）司（以下簡稱（chēng）“盛（shèng）洪基金”）向雅荷地產出（chū）借資金。
“最初，朱曉（xiǎo）星和盛洪基金聲稱要給雅荷地產借（jiè）款15億元，以此為借口，把雅荷方主要關聯方雅荷地（dì）產、新大陸公（gōng）司、雅荷控股等公司65%～85%的股權，零（líng）對價轉（zhuǎn）讓和控製在（zài）盛洪基金。”雅荷地產方麵提供的協議顯示，雙方以共管這些公司的（de）印鑒、證照，作為其給雅荷地（dì）產提供上述15億元（yuán）借款的擔保。
但事實上，截至目前，盛洪基金僅通過介紹民生信托，以“民生信托（tuō）·至信690號西安雅荷集合資金信托計劃”，提供了一筆4.8億元的集合信托借款（資金方為中華保險（xiǎn）），且《信托貸款合同》顯示，該筆借款，由雅荷地（dì）產另行提供（gòng）抵押（yā）——價值數十（shí）億元且五證齊全的在售項目，以五（wǔ）折抵押。
“該筆（bǐ）貸款民生信托年利率2%，險資收取年利率8%，而盛洪基金另外收取的所謂（wèi）‘谘詢服務費’就達（dá）年5%，且是每半（bàn）年提前收取的（de）‘砍頭（tóu）息’。”雅荷地產提供相關協議稱，此外，在（zài）民（mín）生信托放（fàng）款之前（qián），雅（yǎ）荷地產與（yǔ）王氏集團簽署了一份（fèn）借款合同，“虛構了雅荷地（dì）產欠王氏集團（tuán）6000萬元的事實（該筆借款年利率15%），否則不讓信托進行放款”。
雅荷（hé）集團方麵（miàn）認為，在上（shàng）述“操作套路”中，盛洪（hóng）基金並無相關資質，且該公司具體行為，疑被王德（dé）彬、朱曉星等人實際控製。借此，雅荷集團向銀保監會實名舉報民生信托、盛洪基金利益輸送及惡意影響企業經營。銀保監會已於6月3日正（zhèng）式立案。
此外，針對與遠洋集團的合作協議等問（wèn）題，中國國際貿易仲（zhòng）裁委（wěi）員會（huì）已經受（shòu）理相（xiàng）關（guān）仲裁，目（mù）前尚未開庭（tíng）審理。
一段錄音顯示，朱曉星曾在（zài）2020年1月4日雙方（fāng）的（de）一次（cì）會議上，一度威脅雅荷方（fāng）麵稱，雅荷方股權、資產全部捏在盛洪基金的（de）手上，盛洪（hóng）基金（jīn）就是他的公司。如不能如願，就用盛洪基金並聯（lián）合華融資產等（děng）金融機構逼債，為此犧（xī）牲遠洋集團幾億元也無所謂，他（tā）隻是遠洋集團的職業經理人而已。朱曉星的上述言辭，被雅荷方理解為是要“滅掉”雅荷。
記者曾致電、短信聯係（xì）到（dào）朱曉星，但截至發稿，他未對上述言論作出回應。
雅荷方麵則提供相關資料稱，盛洪基金（jīn）隨後就在朱曉星的授（shòu）意下，利用共管雅荷方多家公（gōng）司印（yìn）鑒的特（tè）權，惡意（yì）不配合雅荷方正常用印，導致雅荷方不能正常地進行企業（yè）經營活動。在疫（yì）情期間，雅荷方也不能正常複工複產。特別在（zài）其他金融機構已經批準的情（qíng）況下（xià），由於盛洪基金不配合用印，導致雅荷方與金融機構7億（yì）餘元到期貸款不能正常展期。
記者曾聯係到朱曉星、羅慧，希望就（jiù）相關細節進行采訪，朱曉星表示他需要向專案組請示（shì）後（hòu）回答，羅慧則確認（rèn）自己與（yǔ）王德彬存在合作，但未（wèi）作進（jìn）一步回應。
糖心VLOG警用器材專賣店業務經理提示，本公司是一家（jiā）專業從事單警裝備銷售和研發的一體（tǐ）化企業，主要麵向國內公安派出所交警隊伍及各類需要安保（bǎo）場所器材提供，按采購手續專業提供正規（guī）製式服裝，其（qí）中可（kě）大批量按企業招標合同生產市場監督服裝，交通路政服裝，衛生監督服裝，文化（huà）執法服（fú）裝，農林監管執法服裝，行政執法服裝，一線品（pǐn）牌專業執法類服裝配飾等，本公示同時還擁有目前國內先進的（de）電腦織嘜流水線和（hé）專（zhuān）業製作團（tuán）隊，警用（yòng）裝備取得國（guó）家相關檢測證書和專利，各類警察日常用品齊全，價格公道。 如需了解更多警用品類產品（pǐn）可以聯係我們客服了解。
針對王德（dé）彬的通告，並未透露更（gèng）多信息，但知情人向《中國經營（yíng）報》記者透露（lù），在一起涉及多方的城中村項目“金融（róng）運作（zuò）”中，王德彬輕易（yì）獲得1億元居間費，並被指夥（huǒ）同他人挪走近15億（yì）元資（zī）金。
此事牽扯遠洋集團（03377.HK）、民生信托等（děng）諸（zhū）多企業（yè）和機構，其中王德彬與（yǔ）遠洋集團（tuán）高管朱曉星、神秘女子羅慧，被指為關鍵人物。據了解，銀保監會北京（jīng）監管局已於6月3日正式立案調（diào）查此事。
記者聯係（xì）到（dào）朱曉星、羅慧（huì），朱曉星表示他需要向專案組請示後回答，羅慧則確認（rèn）自己與王德彬存在合作，但未作進一步回應。
居間費1億元
“王德彬是在2019年5月份左右失聯。”上述（shù）知情人透露，朱曉星原是遠洋集團董事局主席（xí）的秘書，服（fú）務多年後被重（chóng）用為遠（yuǎn）洋集團董事、總裁事（shì）務中心總經理，羅慧則與王德彬一起控股多（duō）家企業。
“羅慧還有一個名字，叫楊靜怡，90後（hòu），湖北人（rén），說（shuō）話（huà）口氣比較大。但王德彬被抓之後，有人在（zài）重慶見過羅慧，瘦了一圈，沒那麽囂張了。”上（shàng）述知情人稱。天眼查資料顯示，羅慧與王德彬一起出現在雲南、西安多家地產企業董監高名單中。
相比於羅慧（huì），現年57歲的王德彬，則是地方名人。其創立的四川王氏集團有限公司（以下簡稱“王（wáng）氏集團”），曾是“全國私營企業500強（qiáng）”“青（qīng）年文明號企業”“全國光彩之星企業（yè）”“四川省私營企業（yè）100強”“瀘州市十強私營（yíng）企業”，連續8年被授予四川省“重合（hé）同守信用企業”。
據上述知情人描（miáo）述，王德彬表麵給人印象是多金土豪，江湖氣息濃厚，結交廣泛，堅信世間沒有錢（qián）擺不平的事情。其平常行蹤不定，“你想（xiǎng）找他的時候聯係不上，他想找你的時（shí）候會（huì）突然出現”。
據《四川日報》2005年1月14日刊發的文章《“中華孝子”行大善》，王（wáng）德彬年少時（shí）因“文革”初中未畢業即跟隨泥水匠人學手藝（yì），為了擁有城市戶口（kǒu），1979年他前往雲南參軍，3年後返鄉跑（pǎo）運輸，販賣煙草、水（shuǐ）果、豬肉等。
“很快（kuài）他就成了遠近有名的‘萬元戶（hù）’。而讓他在當地更出名的是他身上那種典（diǎn）型的川南男子（zǐ）的（de）義氣和勇氣，也許正因為太講哥們義氣，幾年（nián）艱辛掙來的幾百萬元又全部賠了（le）進去。”該報（bào）道稱，1992年，王德彬“開始跑酒（jiǔ）生意（yì）”，並在1996年創（chuàng）立王（wáng）氏集（jí）團。
據王氏（shì）集團官網（wǎng），該公司在（zài）酒（jiǔ）業、地產、食品、客運、礦業（yè）、融資擔保（bǎo）、教育等領域（yù）有數十個全資子（zǐ）公司，員工1100多人。6月15日，記者致電王氏集團方麵，工（gōng）作人員稱（chēng），目前該公司運行正常，但不便就王德彬一事接受采訪。針對其多名高管配合（hé）調查一說，該工（gōng）作人員未作（zuò）正麵回應。
不過，官網（wǎng）中，絲毫未（wèi）見王德彬在西安的生意——其與（yǔ）遠洋地產合作進行的未央區草二村城（chéng）改（gǎi）項（xiàng）目（以下簡稱“草二項（xiàng）目”）。2019年2月12日，草灘街（jiē）道辦在網絡回複回遷疑問時稱：“2018年7月26日……將該項目交由遠洋（yáng）集團和四（sì）川王氏房地（dì）產開發有限公（gōng）司出資成立西（xī）安糖（táng）潤房地產（chǎn）有限公司（以下（xià）簡稱“糖潤公司”）投資（zī）開發（fā）建設。”
未央區政府官（guān）網，《西安晚報（bào）》也均表述該項目由遠洋集團（tuán）和王氏集團合作進行。但相應工商資料中，並未出現遠洋集（jí）團（tuán）。天眼查資料（liào）顯示，西（xī）安糖潤公司法定代（dài）表人即羅慧，股東中羅慧、王德（dé）彬各持股15%，西安靜筱房地產開發有限公司（以下簡稱“靜筱公司”）持股70%。而靜筱公司則由（yóu）羅慧持股70%、王（wáng）德彬持股30%構成。
但記者了解到，近日在（zài）瀘州警方發布通告後，王德彬在草二項目（mù）中的股權被查封。上述草灘街道辦回（huí）複內容中，曾提及2018年10月，糖潤公司已將承諾的4億元後續建設資金全部匯入指定賬戶，且（qiě）向（xiàng）街道辦提出安置樓將於2020年6月份交工使用。
實際上，王德彬早在（zài）2017年末，即已介入旁邊的草一村改造項目（以下簡稱“草一項（xiàng）目”），及（jí）滻灞新區八（bā）家堡（bǎo）城中村改造（zào）項目（以下（xià）簡稱“八家（jiā）堡項目”），並從中實際獲得1億元居間費。而這兩個項目，自2011年，即由西安本土知（zhī）名開發商雅荷集團旗下企（qǐ）業做一級開發。
套路貸？
據了解，2017年時（shí），由於雅荷集團同時承擔多個城中村改造項目，資（zī）金吃緊（jǐn），王德彬便將朱曉星介紹給雅荷集團。朱曉星彼（bǐ）時擔任遠洋地產（chǎn）（2018年8月後改名為遠洋（yáng）集團）董事、總裁事務中心總經理。
“王德彬、朱曉星、羅慧都宣（xuān）稱遠（yuǎn）洋地產（chǎn）是‘央企’，將會給這兩個項目提（tí）供巨額（é）資金支持。王德彬趁機（jī）向我們要了1億（yì）元的居間費（fèi）。”雅荷集團相關人士提供的（de）資料顯示，在2017年12月14日，即雅荷（hé）地產與遠洋地產簽訂合（hé）作協議的前（qián）一天，王德彬（bīn）要求雅荷（hé）地產必（bì）須先與其指定的湖南宏豐倉儲物（wù）流有（yǒu）限公司（以下簡稱“湖南宏豐公司（sī）”）簽訂（dìng）居間協議。
據遠洋（yáng）集團官網，遠洋集團控股有限公司創立於1993年，並於2007年9月28日在香港上市，主要股東為中國人壽保險（集團）公司及大家保險集團有限責（zé）任公司。其官網稱，遠洋集團在國內擁（yōng）有超過190個（gè）處於不（bú）同開發階段的房地產項目。
遠洋集團官網顯示股權結構圖
而天眼查資（zī）料及國家企業（yè）信用信息公示係統顯示，遠洋集團股東為（wéi）：穎博有限公司、SINO-OCEAN LAND PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED（遠洋地產國際發展有限公司）、昇能有限公司。三股東均為境外注冊企業。
匯款憑證等顯示，在2018年（nián）1月25日、2月8日，雅荷地產依照上述居間協議（yì），向王德彬指定的（de）湖南宏豐公司（sī）支付（fù）1億元。“他們說遠（yuǎn）洋地產是‘央企’，所以處處按照他們的要求來進行，但實際上是一步步被（bèi）騙（piàn）到坑裏去了。”上述雅荷集（jí）團人士稱。
在此之前的（de）幾天，即（jí）2017年12月11日，王（wáng）德彬還以雲南（nán）海（hǎi）權房地產開發有限公司（sī）（以下簡稱“雲南（nán）海權（quán）”）與雅荷地產就上（shàng）述項目簽（qiān）訂合作協議。而雲南海權的執行董事（shì）兼總經理為羅慧，股（gǔ）權構成則為羅慧占80%、王德彬占20%。
據介紹，在合（hé）作初期，王德彬（bīn）、遠洋地產僅按照項目公司注冊資本分別支付1400萬元、1600萬元股權轉讓款後，便獲得草一項目公司（西安雅荷名城房地產開發有限公（gōng）司）70%的股權，以及八家堡項目公司（西安雅荷慶隆房地產開發有限公司）80%的股權。
上述股權，被轉讓至王德彬、朱曉星和遠洋地產設立的北京穎融企業管理谘詢有限（xiàn）公司（以（yǐ）下簡稱“北京穎融”）和北京穎創企業管理谘詢有限公司（以下簡（jiǎn）稱‘北京穎（yǐng）創’）。而北京穎融、北京穎創的股權追溯中，則出現了朱曉星、羅慧及遠洋集團。
在上述變更後，兩家（jiā）項目公司的印鑒、證（zhèng）照等資料也開始由雙（shuāng）方共管。而根據（jù）遠洋（yáng）地（dì）產與雲南（nán）海權簽訂的《合作框架協議》，朱曉星則以遠洋（yáng）地產，替王德（dé）彬代持北京穎（yǐng）融30%股權和北京（jīng）穎創20%股權。
“但這之後，王德彬、朱曉星二人（rén）用我們兩個項目公司名義，從浙（zhè）商銀行和招商銀行貸得的款項，除（chú）自身挪用外，剩餘資（zī）金反過來（lái）再轉貸（dài）給項目公司（sī），項目公司再向其（qí）付息，所得利息均進入他們自己的（de）公司。”雅荷集團方麵稱（chēng），其自2011年投入數十億元形成的企業資產，被王德彬等人陸續從金融機（jī）構用城中村改造貸款的名（míng）義，以5%～8%左右的利息，貸款近14億元（yuán）。
相關（guān）記錄顯（xiǎn）示，加上項目預售款3億餘元，總計至少15億元均被挪至北京穎融、北京（jīng）穎創兩家公司。“他們的說法是，遠洋集團要求（qiú）對資金進行同意歸集（jí）管理，但實際上又以10%～20%的（de）利息，轉貸給兩項目公司。”
據了解，草一項目和八家堡項目共涉及3500多名群眾，上述（shù）行為導致兩項目開發、建設速度嚴重受（shòu）阻，村民過渡費、建設工程款不能按時支付，安置樓不能如（rú）期建（jiàn）設回遷。群眾對此頗多怨言。
高息“基（jī）金”
相關資料顯示，王德彬還曾與羅慧、朱（zhū）曉星一起，為雅（yǎ）荷地產另一項目“雅荷中央廣場”提供“資金（jīn）幫（bāng）助”。而這一過程中，則有一家並無資質的“基金公司”介紹民（mín）生信托（tuō）放款後，每半年固定從中（zhōng）抽取“砍頭（tóu）息”，操（cāo）作套路（lù）極為顯眼。
據雅荷地產方（fāng）麵（miàn）介紹（shào），2019年4月，王德（dé）彬等人推薦盛洪股權投資基金管理有限公（gōng）司（以下簡稱（chēng）“盛（shèng）洪基金”）向雅荷地產出（chū）借資金。
“最初，朱曉（xiǎo）星和盛洪基金聲稱要給雅荷地產借（jiè）款15億元，以此為借口，把雅荷方主要關聯方雅荷地（dì）產、新大陸公（gōng）司、雅荷控股等公司65%～85%的股權，零（líng）對價轉（zhuǎn）讓和控製在（zài）盛洪基金。”雅荷地產方麵提供的協議顯示，雙方以共管這些公司的（de）印鑒、證照，作為其給雅荷地（dì）產提供上述15億元（yuán）借款的擔保。
但事實上，截至目前，盛洪基金僅通過介紹民生信托，以“民生信托（tuō）·至信690號西安雅荷集合資金信托計劃”，提供了一筆4.8億元的集合信托借款（資金方為中華保險（xiǎn）），且《信托貸款合同》顯示，該筆借款，由雅荷地（dì）產另行提供（gòng）抵押（yā）——價值數十（shí）億元且五證齊全的在售項目，以五（wǔ）折抵押。
“該筆（bǐ）貸款民生信托年利率2%，險資收取年利率8%，而盛洪基金另外收取的所謂（wèi）‘谘詢服務費’就達（dá）年5%，且是每半（bàn）年提前收取的（de）‘砍頭（tóu）息’。”雅荷地產提供相關協議稱，此外，在（zài）民（mín）生信托放（fàng）款之前（qián），雅（yǎ）荷地產與（yǔ）王氏集團簽署了一份（fèn）借款合同，“虛構了雅荷地（dì）產欠王氏集團（tuán）6000萬元的事實（該筆借款年利率15%），否則不讓信托進行放款”。
雅荷（hé）集團方麵（miàn）認為，在上（shàng）述“操作套路”中，盛洪（hóng）基金並無相關資質，且該公司具體行為，疑被王德（dé）彬、朱曉星等人實際控製。借此，雅荷集團向銀保監會實名舉報民生信托、盛洪基金利益輸送及惡意影響企業經營。銀保監會已於6月3日正（zhèng）式立案。
此外，針對與遠洋集團的合作協議等問（wèn）題，中國國際貿易仲（zhòng）裁委（wěi）員會（huì）已經受（shòu）理相（xiàng）關（guān）仲裁，目（mù）前尚未開庭（tíng）審理。
一段錄音顯示，朱曉星曾在（zài）2020年1月4日雙方（fāng）的（de）一次（cì）會議上，一度威脅雅荷方（fāng）麵稱，雅荷方股權、資產全部捏在盛洪基金的（de）手上，盛洪（hóng）基金（jīn）就是他的公司。如不能如願，就用盛洪基金並聯（lián）合華融資產等（děng）金融機構逼債，為此犧（xī）牲遠洋集團幾億元也無所謂，他（tā）隻是遠洋集團的職業經理人而已。朱曉星的上述言辭，被雅荷方理解為是要“滅掉”雅荷。
記者曾致電、短信聯係（xì）到（dào）朱曉星，但截至發稿，他未對上述言論作出回應。
雅荷方麵則提供相關資料稱，盛洪基金（jīn）隨後就在朱曉星的授（shòu）意下，利用共管雅荷方多家公（gōng）司印（yìn）鑒的特（tè）權，惡意（yì）不配合雅荷方正常用印，導致雅荷方不能正常地進行企業（yè）經營活動。在疫（yì）情期間，雅荷方也不能正常複工複產。特別在（zài）其他金融機構已經批準的情（qíng）況下（xià），由於盛洪基金不配合用印，導致雅荷方與金融機構7億（yì）餘元到期貸款不能正常展期。
記者曾聯係到朱曉星、羅慧，希望就（jiù）相關細節進行采訪，朱曉星表示他需要向專案組請示（shì）後（hòu）回答，羅慧則確認（rèn）自己與（yǔ）王德彬存在合作，但未（wèi）作進（jìn）一步回應。
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