2022年警察辦案有哪些新改動？
2022-04-30 11:09:41 點擊：
糖心VLOG警用（yòng）器材專賣店分享消息：最高人民檢（jiǎn）察院、公安部4月29日（rì）聯合（hé）發布（bù）修訂（dìng）後的《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規（guī）定（二）》（下稱“修訂後《立案追訴標準（zhǔn）（二）》”），依（yī）法懲治經濟犯罪，切實維護金融安全，以更實舉（jǔ）措服務保障經濟社會高質量發展。
隨著經（jīng）濟社會的發展，我國經濟犯罪呈現出新情況新特點，特（tè）別是刑法（fǎ）、公司法、證券法等相關法律的修改完善以及受國家監察體製改革和公安部刑事案件管轄分工（gōng）調整影響，最高人民（mín）檢察院、公安部2010年5月、2011年11月聯合製（zhì）定（dìng）出台的《最（zuì）高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》及其補充規定（下稱“原（yuán）《立案追訴標準（二）》”）已（yǐ）不能完全適應當（dāng）前執法司法辦案實際。對此，最高檢、公安（ān）部啟動了相關修訂工作。修訂（dìng）後的《立案追訴標準（二）》對公（gōng）安機關管（guǎn）轄的78種經濟犯罪案件立案（àn）追訴標準予以進一步（bù）明確規定。
修訂後（hòu）的《立案追訴標準（二）》根據法律和司法解（jiě）釋（shì）的修（xiū）改，對21種案件的立案追訴標準（zhǔn）作了修（xiū）改完（wán）善。其（qí）中，對證券期貨犯罪案件的立案追訴標準進行了全麵係統修改，進（jìn）一步加大對欺詐發行證券、違規（guī）披露、不（bú）披（pī）露重要信息等犯罪（zuì）的打擊力度（dù），保障投（tóu）資者合法權益。按照修（xiū）訂後的《立案（àn）追訴標準（二）》，欺（qī）詐發行股（gǔ）票或者公司、企業（yè）債券、存托憑證或者國務院依法認定（dìng）的其他證券，造成投資者直接經濟損失數額累計在一百萬元以上的，應予立案追訴。
修訂後的《立案追訴標準（二（èr））》結合“兩高”近期正在研（yán）究起草的（de）司法（fǎ）解釋，對（duì）25種案件的立案追訴標準進行了調整。其中（zhōng），對非（fēi）國（guó）家工作（zuò）人員職務犯罪采用與國家工作人員職務犯罪相同的入罪標準，明確規定“公司（sī）、企業或者其他單（dān）位的人員，利用（yòng）職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額在三萬元以上的，應予立案追訴”，對國企民企、內資外資（zī）、中小微企業等各（gè）類市場主體予以同等司法保護，充分體現和落實（shí）產權平等保護的時代精神。
修訂後的（de）《立案追訴（sù）標準（二）》綜合考慮我國（guó）經濟社會發展狀況以及相類似罪名立案（àn）追訴標（biāo）準的協調一致等因（yīn）素，對票（piào）據詐騙案等7種案件立案追訴標準中的數額（é）標準作（zuò）了修改；根據刑法的規定和司法實踐的需要，在原《立（lì）案追訴標準（二）》的基礎上，對走私假幣案（àn）等8種案件立案追訴標準中的具體情形作了修改。
此外，17種案件的立案（àn）追訴標準沿用原《立案追訴標準（二）》的規定未作修改。
修訂後（hòu）的《立案追訴（sù）標準（二）》在對部分經濟犯罪案件適度提高數額標準的同時，還通（tōng）過增加犯罪手段、情節及危害後（hòu）果等標（biāo）準進一步織（zhī）密刑事追責法網，繼續保持對嚴重經濟犯罪從嚴追訴的態（tài）勢不放鬆。
關（guān）於印發《最高人民檢察院 公安部
關於公安機關管轄（xiá）的刑事（shì）案件
立案追訴標準的規定（二（èr））》的（de）通知
各省、自治區（qū）、直（zhí）轄市人民檢察院、公安廳（局），解放軍軍事檢察院，新疆生產建設兵團（tuán）人民檢（jiǎn）察院、公安局：
為適應新時期打（dǎ）擊經濟（jì）犯罪案件工作需要，服務保障經濟社會高質量發展，根據《中華人民共和國（guó）刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法（fǎ）律規定，最高人民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管（guǎn）轄的（de）刑事案件（jiàn）立案追訴標準的規定（二）》，對公安機關管轄（xiá）的部分經濟犯罪案件立案追訴標準進（jìn）行修（xiū）改完善，現印（yìn）發給你們（men），請遵照執行。各級公安機關應當依照此規定立案偵查，各級檢察機關應當依（yī）照此規定（dìng）審查批捕、審查起訴。工作中，要依法懲治各類經濟犯罪活動，嚴格規範公正文明執法司法，同時要認真落實少捕慎訴慎押（yā）刑事司法政策、認罪認罰從（cóng）寬製度，不（bú）斷提高執法規範化水（shuǐ）平和公信力。
通知印發後（hòu），相關司法解釋對立案追（zhuī）訴標準作出進一步明確（què）規定的，依照相關司法解釋（shì）規定執行。各地在執行中遇到的問題，請及（jí）時分（fèn）別報最高（gāo）人民檢察（chá）院和公安部（bù）。
最高人民檢察院 公安（ān）部
2022年4月6日
最高人民檢察院 公安部
關於（yú）公安（ān）機關管轄的刑（xíng）事案件
立案追訴標準的規（guī）定（二）
第一條（tiáo） 〔幫助（zhù）恐怖活動案（刑法第一百二十條之一第一款）〕資助恐（kǒng）怖活動組織、實施恐怖（bù）活動的個人（rén）的，或者資助恐怖（bù）活動培訓的，應予立案追訴。
第二條 〔走（zǒu）私（sī）假幣案（刑法第一百五十一條第一款）〕走私偽造的貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在一千（qiān）元以上或者幣量在一百張（枚（méi））以（yǐ）上，二（èr）年內因（yīn）走私假幣受過行政處罰，又走私（sī）假幣的；
（三）其他走私假幣應（yīng）予追究刑事責任的情形。
第三條（tiáo） 〔虛報注冊資本案（刑法第一百五十八條）〕申請公司登記使用（yòng）虛假證明文件（jiàn）或者采取其他欺詐手段虛報注（zhù）冊資本，欺騙公司登記主（zhǔ）管部門，取得公司登記（jì），涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）法定注冊（cè）資本最低限額在六百萬元以下，虛報數額占其應繳（jiǎo）出資數額百分（fèn）之六（liù）十以上的；
（二）法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛報（bào）數額占其應繳出資數額百分之三十以（yǐ）上的；
（三）造成投資者或者其他債權人直接經濟損失累計數額在五十萬元以上（shàng）的；
（四）雖未達到上述數額（é）標準，但具有下列情形（xíng）之一的：
1．二年內因虛報（bào）注冊資本受過二次以上行政處罰，又（yòu）虛報注冊資本的；
2．向公司登記主管人員行賄的；
3．為進行違法活動而（ér）注冊的。
（五）其他後果嚴重或（huò）者有其他（tā）嚴重情節的情形。
本條隻適用（yòng）於依法實行注冊資本實繳登記（jì）製的公司。
第四條 〔虛假出資、抽逃出資案（刑法第一百五十九條）〕公司發起人、股東違反公司（sī）法的規定未交付貨幣、實物或者未轉（zhuǎn）移財產權，虛假出資，或者在公司（sī）成立後又（yòu）抽逃其（qí）出資，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以（yǐ）下，虛假出（chū）資、抽逃出資數額占其應繳出資數額百（bǎi）分之六十以上（shàng）的（de）；
（二（èr））法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛（xū）假出資（zī）、抽逃（táo）出資數額占其應繳出資數額百分之三十以上的；
（三）造成公司、股東、債權（quán）人的直接經濟損失累計數額（é）在五十萬元以上的；
（四）雖未達到上述數額標（biāo）準（zhǔn），但具有下列情形之一的：
1．致使公司資不抵（dǐ）債或者無法正常經營的（de）；
2．公司發起人、股東合謀虛假（jiǎ）出資、抽逃出資（zī）的；
3．二年內因虛假出資、抽逃出資受過二次以上行政處罰，又虛假出資、抽逃（táo）出資的；
4．利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。
（五（wǔ））其他後（hòu）果嚴（yán）重或（huò）者（zhě）有其（qí）他嚴（yán）重情節的情形。
本條隻適用於依法實行注（zhù）冊資本實繳登記製的公司。
第五條 〔欺詐發行證券案（刑法第一百六十條）〕在招股說明書（shū）、認股書（shū）、公司、企業債券募集辦法等（děng）發行文件中隱瞞重要事實（shí）或者編造重大虛假內容，發行股票或者公司、企（qǐ）業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他（tā）證券，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））非法募集資金金（jīn）額在一千萬元以上的；
（二（èr））虛增或（huò）者虛減資（zī）產達到（dào）當期資產總額百分之三十以上的；
（三）虛增或者虛減營業收入達到當期營業收入總額百分之三十以上的；
（四）虛增或者虛減利潤達到當期利潤總額（é）百（bǎi）分之三十以上的；
（五）隱瞞（mán）或（huò）者（zhě）編造的（de）重大訴訟、仲裁、擔保（bǎo）、關聯交易或者其他重大事項所涉及的數額或者連續十二個月的累計數額達到最（zuì）近一期披露的淨資產百分之（zhī）五十以上的（de）；
（六）造（zào）成投（tóu）資者直接經濟損失數額累計在一百萬元以上的；
（七）為欺（qī）詐發（fā）行證券而（ér）偽造、變（biàn）造國家機關公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的；
（八）為欺詐（zhà）發行證券向負有金融監督管理職責的單位或（huò）者人員行賄（huì）的；
（九）募集的資金全部或者主要用於違法犯罪活動的；
（十）其他後果嚴重或者有其他（tā）嚴重情節的（de）情形。
第六條 〔違規披露、不披露重要信息案（刑法第一百六（liù）十一條）〕依法負有（yǒu）信息披（pī）露義務的公司、企（qǐ）業向股東和（hé）社會（huì）公眾提供虛假的或者隱（yǐn）瞞重要事（shì）實的財務會計報告（gào），或者對依法應當披露（lù）的其他重要信息不按照規定披露，涉嫌（xián）下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）造成股東、債權人或者其他人直接經（jīng）濟損失數（shù）額累（lèi）計在一百萬（wàn）元以上的；
（二）虛增或（huò）者虛減資產（chǎn）達到當期披露的資產總額百（bǎi）分之三（sān）十以上的；
（三）虛增（zēng）或者虛減營業（yè）收入達到當期披露的營業收入總額百分之三十以上的；
（四（sì））虛增或者虛減利潤達到當期披露的（de）利潤總額百分之三十以上的；
（五）未按照規定披露的（de）重大（dà）訴訟、仲裁、擔保、關聯交易或者其他重大事項所（suǒ）涉（shè）及的數額或者連續十二個月的累計數額達到最近一（yī）期披露的淨資產百分之五十以上的（de）；
（六）致使不符合發行條件的公司、企業騙取發行核準或者注冊並且上市交易的；
（七（qī））致使（shǐ）公（gōng）司、企業發行的股票或（huò）者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他（tā）證（zhèng）券被終止上市交易的；
（八）在公司財務會計報告（gào）中將虧損披（pī）露為盈利，或者將盈利披露為虧損的；
（九）多次提供虛假的或者隱瞞重（chóng）要事實的財務會計報告，或者多次對依（yī）法應當披露的其他重要信息不按照規定披露的；
（十）其他嚴重損（sǔn）害股東、債權人（rén）或者其他人利益（yì），或者有其他（tā）嚴重情節的情形。
第七（qī）條 〔妨害清算案（刑法第一百六十二條）〕公司、企業（yè）進行清算時，隱匿財產，對資產負債表或者財產清單作虛偽記（jì）載（zǎi）或者在未清償債（zhài）務前分配（pèi）公司、企業財產，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））隱匿（nì）財產價值在五十（shí）萬元以上的；
（二）對資產負債表（biǎo）或者財產清單作虛偽記載涉及金（jīn）額在五十萬元以上（shàng）的；
（三）在未清償債務（wù）前分配（pèi）公司、企業財（cái）產價值在五十萬元（yuán）以上（shàng）的；
（四）造成債權人或者其他（tā）人直接經濟損失數額累計在十萬元以上的；
（五）雖未達到（dào）上述數額標準，但應清償的職工的工資、社（shè）會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；
（六）其他嚴重損害債權（quán）人或者（zhě）其他人利益的情形。
第八條 〔隱匿、故（gù）意銷（xiāo）毀會計憑證、會（huì）計帳簿、財務會計報告案（刑法第一百六十二條之一）〕隱匿或者（zhě）故意銷毀（huǐ）依（yī）法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報（bào）告，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追（zhuī）訴：
（一）隱匿、故意銷毀的會計憑證、會計帳簿（bù）、財務會計報告涉及金額在五十（shí）萬元以上的；
（二）依法應當向監察機關、司法（fǎ）機關、行政機關、有關（guān）主管部門（mén）等提供而隱匿（nì）、故意銷毀或者拒不（bú）交出會計（jì）憑（píng）證、會（huì）計帳簿、財務會計報告的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第九條 〔虛假破產案（刑（xíng）法第一百六十二（èr）條之二）〕公司、企業通（tōng）過隱匿財產、承擔虛構的（de）債務或（huò）者以其他方法轉移、處（chù）分財產，實施虛假破產，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）隱匿財產價值在五十萬元以上的；
（二）承擔虛構的債務涉及金額在五（wǔ）十萬元以上的；
（三）以（yǐ）其他方法轉移、處分財產價值在五十（shí）萬元以上的；
（四）造成債權人或者其（qí）他人直接經濟損失數（shù）額累計在十（shí）萬元（yuán）以（yǐ）上的（de）；
（五）雖未（wèi）達到上述數額（é）標準，但應清償（cháng）的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影（yǐng）響的；
（六）其他嚴重損害債權人或者其他人（rén）利益的情形。
第十條 〔非國家工作人員受賄案（刑（xíng）法第一百六十三條）〕公司、企業或（huò）者其他（tā）單位的工作人員利用職務上的便（biàn）利，索取他人財物或者非（fēi）法收受（shòu）他人財物，為他人謀取利益，或者（zhě）在經濟往來中，利用職（zhí）務上的便利，違反（fǎn）國家規定，收受各種名義的（de）回扣、手續費，歸個（gè）人所有，數額在三萬元以上的，應予立案追（zhuī）訴（sù）。
第十一條 〔對非國家工作人員行賄案（àn）（刑法第一百六十四條第（dì）一款）〕為謀取不正當利（lì）益，給予公司、企業或者（zhě）其他單位的工作（zuò）人員以財（cái）物，個人行賄數（shù）額在三萬元以（yǐ）上的，單位行賄（huì）數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。
第（dì）十（shí）二條 〔對外國公職人員、國際公共（gòng）組織官員行賄案（àn）（刑法第一百六十四條第二款)〕為謀取不（bú）正當商業利益，給予外國公職人員或者國際公共組織官員以（yǐ）財物，個人行賄（huì）數額在三（sān）萬元以上的，單位行賄數額（é）在二十萬元以上（shàng）的，應予立（lì）案追訴。
第（dì）十三條 〔背信損害上市公司利益案（刑法第一百（bǎi）六十九條之（zhī）一）〕上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的忠實義務，利用職務便利，操（cāo）縱上市公司從（cóng）事損害上市公司利益的行為，以及上市公（gōng）司的控（kòng）股股東或者（zhě）實際控製人，指（zhǐ）使上市公司董事、監事（shì）、高級管理人員實施損害上市公司利益（yì）的行為，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）無（wú）償向（xiàng）其他單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上（shàng）市公司直接經濟損失數額在一百五十萬（wàn）元以上的；
（二）以明顯不（bú）公平的條件（jiàn），提供（gòng）或者（zhě）接受資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直接經濟損失數（shù）額在一百五十萬元（yuán）以（yǐ）上的；
（三（sān））向明顯（xiǎn）不具有（yǒu）清償能力的單（dān）位或者個（gè）人提供（gòng）資金、商品、服務或者其他（tā）資（zī）產，致使上市公司直（zhí）接經濟損失數（shù）額在一百五十萬元以上的；
（四（sì））為明顯不（bú）具有清償能力的單位或者個人提供（gòng）擔保，或者（zhě）無正當理由為其（qí）他單位或者個人提供擔保，致使上市公司直接經濟損失（shī）數額在一百五十萬元（yuán）以上的；
（五）無正當理由放棄債權、承擔債務，致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元（yuán）以上的；
（六）致使公（gōng）司、企業發行的（de）股票或者公司、企業債券（quàn）、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易（yì）的；
（七（qī））其他致使上市公（gōng）司（sī）利益遭受重大損（sǔn）失的情形（xíng）。
第十四條 〔偽造貨（huò）幣（bì）案（刑法第一百七十條）〕偽造貨（huò）幣，涉嫌下列（liè）情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）總麵額（é）在二千元以（yǐ）上（shàng）或者幣量在二百張（枚）以上的；
（二）總麵額（é）在一千（qiān）元以上（shàng）或者（zhě）幣量在一百張（枚）以上（shàng），二年內因偽造貨幣受過行政處罰，又偽造貨幣的；
（三）製造（zào）貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提（tí）供版樣的；
（四）其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。
第十五條 〔出售、購買、運（yùn）輸假幣案（刑法第一百七十一條第一款）〕出售（shòu）、購買（mǎi）偽造的貨幣（bì）或（huò）者明知是（shì）偽造的（de）貨幣而運輸，涉嫌下列情（qíng）形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）總麵額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的；
（二）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內因出售、購買、運輸（shū）假幣受過行（háng）政處罰，又出售、購買、運輸假幣的；
（三）其他出（chū）售、購買、運輸假（jiǎ）幣應予追究刑事責任的情形。
在出售假幣時被抓獲（huò）的，除現場查獲的假幣應認（rèn）定為出售假幣的數額外（wài），現場之外在行為人住所或者（zhě）其他藏匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣的數額。
第十六條（tiáo） 〔金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案（刑法第一百七十一條第二款（kuǎn））〕銀行或者其他金融機構的（de）工作人員（yuán）購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總麵（miàn）額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應予立案追訴。
第十七條 〔持有、使用假幣案（刑法第一百七十二條（tiáo））〕明知是偽造的貨幣而持有、使用（yòng），涉嫌下列（liè）情形之（zhī）一的，應予（yǔ）立（lì）案追訴（sù）：
（一）總麵額在（zài）四千元（yuán）以上或者幣量在四百張（枚）以上的；
（二）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內因持有、使用（yòng）假幣受過行政處罰，又持（chí）有、使用假幣的；
（三）其他持有、使用假（jiǎ）幣（bì）應予追究（jiū）刑事責任的情形。
第十八條 〔變造貨幣案（刑法第一百七十三條）〕變造貨幣，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額（é）在二千元以上或（huò）者幣量在二百張（枚）以上的；
（二（èr））總麵額在一（yī）千元以上（shàng）或者幣量在一（yī）百張（枚）以上，二年內因變造貨幣（bì）受過行政處罰（fá），又變造（zào）貨（huò）幣（bì）的；
（三）其他（tā）變造貨幣應（yīng）予追究刑（xíng）事責任的情形（xíng）。
第十（shí）九條 〔擅自設立（lì）金融機構案（刑法第一百七十四條第一款）〕未經國家有（yǒu）關主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自（zì）設立商業銀行、證券交易（yì）所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公（gōng）司或者其他金融機構的；
（二（èr））擅（shàn）自設立金融機構籌備組織（zhī）的。
第二（èr）十條 〔偽（wěi）造、變造（zào）、轉讓金融機構經（jīng）營許可證、批準文件案（刑法第一（yī）百七十四條第二款）〕偽造（zào）、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構（gòu）的（de）經營許可證或者（zhě）批準文件的，應予立案追訴。
第二十一條 〔高利轉貸案（刑法第（dì）一百七十五條）〕以轉貸牟利為（wéi）目的，套取金融機構信（xìn）貸（dài）資金高利轉貸他人，違法所得數額在五十萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第二十二條 〔騙取貸款、票據承（chéng）兌、金融票證案（刑法第一百七十五條之一）〕以欺騙手（shǒu）段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在五（wǔ）十萬（wàn）元以上的，應予立案追訴。
第二十三（sān）條 〔非法吸收公眾存款案（刑法第一（yī）百七十六條）〕非法吸（xī）收公眾存款或者變相（xiàng）吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）非法吸收或者變相（xiàng）吸收公眾存款數額在一百萬元以上的；
（二）非法吸收或者（zhě）變相吸收（shōu）公（gōng）眾存款對象一百五十人以上的；
（三）非法吸收或者變（biàn）相吸收公眾存款，給集資參（cān）與人造（zào）成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
非法吸收或者變相吸收公眾存款數額（é）在五十萬（wàn）元以上或者給集資參與人造（zào）成直接（jiē）經濟損失數額在（zài）二（èr）十五萬元以上，同時涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立案追訴：
（一）因非法集資受過刑事追究的；
（二）二年內因非法（fǎ）集資（zī）受過行政處罰的；
（三）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
第二十四條 〔偽造、變造金融票證案（刑法第（dì）一百七（qī）十七條）〕偽造、變造金（jīn）融票（piào）證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）偽造、變造匯票（piào）、本票（piào）、支票，或者偽造、變造委托收款憑證、匯款憑（píng）證、銀行存單等其他銀行結（jié）算憑（píng）證，或者偽造（zào）、變造信用證或者附隨的（de）單據、文件，總麵額在一萬元以上（shàng）或者數量在十張以上的；
（二）偽造（zào）信用卡一張以上，或（huò）者偽造空白信用卡十張（zhāng）以上的（de）。
第二十五條（tiáo） 〔妨害（hài）信用卡管理案（àn）（刑法第一百七十七條之（zhī）一第一款）〕妨害信用（yòng）卡管理，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）明知（zhī）是偽造的（de）信用卡而持有、運輸的；
（二）明知是偽造的空白信用卡（kǎ）而持（chí）有、運（yùn）輸，數量累計在十張以上的；
（三）非法持有他人信用卡，數量累計在五張以（yǐ）上的；
（四）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；
（五）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信（xìn）用卡的。
違背（bèi）他人意願，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內（nèi）地通行證、台（tái）灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明（míng）申領信（xìn）用卡的，或者使用偽造、變造的身（shēn）份證明申領信（xìn）用卡的（de），應當認定為“使用虛假（jiǎ）的身份證明騙領信（xìn）用卡”。
第二十六條 〔竊取、收（shōu）買、非法提供（gòng）信用卡信息（xī）案（àn）（刑法第一百七十七條之（zhī）一第二款）〕竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足（zú）以偽造可進行交易的（de）信用卡，或者足以使他（tā）人以信用卡（kǎ）持卡人名義進行交易，涉及信（xìn）用卡一張以上的（de），應予立案追訴。
第（dì）二十七條 〔偽造、變造國家有價證券案（刑法第（dì）一百七（qī）十八條第一款）〕偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有（yǒu）價證券（quàn），總（zǒng）麵額在二千元以上的，應予立案追訴。
第二十八條 〔偽造、變造股票（piào）、公司、企業債券案（刑（xíng）法第一百七十八條第二款）〕偽造（zào）、變造股票或者公司、企業（yè）債券，總麵額在三萬元以上的，應予立案（àn）追訴。
第二十九條 〔擅自發行股（gǔ）票、公司、企業債券案（刑法第一百七十九條）〕未經國家有關主管部門（mén）批準或者注冊，擅自發行股票或者公司、企（qǐ）業債券，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立（lì）案追訴：
（一）非法募集資金金額（é）在一百（bǎi）萬元以（yǐ）上的；
（二）造（zào）成投資者直接經（jīng）濟損失數額累計在五（wǔ）十萬元以（yǐ）上的（de）；
（三）募（mù）集的資金全部或者主要用於違法犯（fàn）罪（zuì）活動的；
（四）其（qí）他後果嚴重或（huò）者有其他嚴重情節的情形。
本條規定的“擅自發行股票或者（zhě）公司、企業債券”，是指（zhǐ）向（xiàng）社會不特定對象發（fā）行、以轉讓股權等方式變相發行股票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發（fā）行股票或者公司、企業債券累計超過二百人的行為。
第三十條 〔內幕交易、泄露內幕信息案（刑法第一百八十條第（dì）一款）〕證券、期貨交易內幕信息（xī）的知情人員、單位或者非法獲取證券、期（qī）貨交易內幕信息的人員、單位，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易（yì）價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從（cóng）事與該內幕信息（xī）有關的期（qī）貨交易，或者泄露該信息，或（huò）者明示、暗示他人從事上述交（jiāo）易活動，涉嫌下列（liè）情（qíng）形之（zhī）一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）獲利或（huò）者避免損失數額在五十萬元以上的；
（二）證（zhèng）券交易成交額在二百萬元以上的；
（三）期貨交易占用保證金數額在一百萬元以上的；
（四）二年內三次以上實施內幕交易、泄露內幕信息行為的；
（五）明示、暗示三人以上從事與內幕信（xìn）息相關（guān）的證券、期貨交易活動的；
（六）具有其（qí）他嚴重情節（jiē）的。
內幕交易獲利或者避免損失數額在二十五萬（wàn）元以上，或者證（zhèng）券交（jiāo）易成交額在一百萬元以上，或者期貨交易（yì）占（zhàn）用保證（zhèng）金（jīn）數額在五十萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）證券法規定的證券交易內幕（mù）信息的（de）知情人實（shí）施或者與他人共同實施內幕交易行為的；
（二）以出售或者（zhě）變相出售內幕信息（xī）等（děng）方式，明示、暗示（shì）他人從事（shì）與該內幕信息相關的（de）交易活動的；
（三）因證券、期（qī）貨犯罪行為受過刑事（shì）追究的；
（四）二年內因證券、期貨違法行為受過（guò）行政處罰的；
（五）造成其他嚴重後果的（de）。
第三十一條 〔利用未公開（kāi）信息交易案（àn）（刑法第一百八十條第四款）〕證券交易所、期貨交易所、證券公司（sī）、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公（gōng）司等金融（róng）機構的從業人（rén）員以及有關監管部門或者行業（yè）協會的工（gōng）作人員，利用因職務便利（lì）獲取的內幕信（xìn）息以（yǐ）外的其他（tā）未公開的信息，違反規定，從事與該信（xìn）息（xī）相關的證券、期貨交易活動，或者明示、暗示他人從（cóng）事相關交易活動，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）獲利或者避免損失數額在一百萬元以上的；
（二）二年內三次以上利用未公開信息交（jiāo）易的（de）；
（三）明（míng）示、暗示三人以上從事相關交（jiāo）易活動的；
（四）具有其他嚴重情節的。
利（lì）用未（wèi）公開信息（xī）交易，獲利或者避免（miǎn）損失數額在五十萬元以上，或者證券交易成交額在五百萬元以上，或者期（qī）貨交（jiāo）易占用保證金數額在（zài）一百（bǎi）萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）以出售或者變相出售未（wèi）公開信息等方式，明示（shì）、暗示他人（rén）從事相（xiàng）關交易活（huó）動的；
（二）因證券、期貨犯（fàn）罪行（háng）為受過（guò）刑事追究的；
（三）二年內（nèi）因證券、期貨違法行為受過行政處罰的；
（四）造成其（qí）他嚴重後果的。
第三十二條（tiáo） 〔編造並傳（chuán）播證券、期貨交（jiāo）易虛假（jiǎ）信息案（àn）（刑法第（dì）一百（bǎi）八十（shí）一條第一款）〕編造並且傳播影響證券、期（qī）貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交（jiāo）易市場，涉（shè）嫌下（xià）列情形之一（yī）的，應（yīng）予立案（àn）追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五萬元（yuán）以上的；
（二）造成投資者直接經濟損失數額（é）在（zài）五十（shí）萬元以上的；
（三）雖未達到上述數額（é）標準，但多次編造並且傳播影響證券、期（qī）貨交易的（de）虛假信（xìn）息的；
（四）致使交（jiāo）易價格或者交易量異常波動的；
（五）造（zào）成其他嚴重後果的。
第三十（shí）三條 〔誘騙（piàn）投資者買賣（mài）證券、期貨合約案（刑法第一百八（bā）十一條第（dì）二（èr）款）〕證券交易所、期貨交（jiāo）易所、證券公司、期（qī）貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會（huì）或（huò）者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或（huò）者偽造、變造、銷毀交易記（jì）錄，誘騙投資者買（mǎi）賣（mài）證券、期貨合約（yuē），涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五萬（wàn）元以上的；
（二）造成投（tóu）資者直（zhí）接（jiē）經濟損失（shī）數額（é）在（zài）五十萬元以上的；
（三）雖未達到上述（shù）數額標（biāo）準，但多次誘騙投資者買賣證券、期貨合約的；
（四）致使交易價（jià）格或者交（jiāo）易量異常波動的；
（五）造成其他嚴重（chóng）後果的。
第三（sān）十四（sì）條 〔操縱證券、期貨市（shì）場案（刑法第（dì）一（yī）百八十二條）〕操縱證券、期貨市場，影（yǐng）響證券、期貨（huò）交易價格（gé）或者證券、期貨交易量，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）持有或者實際控製證券的流通股份數量達到該證（zhèng）券的實際流通股份總量百分之十（shí）以上，實施刑法第（dì）一百八（bā）十（shí）二條第一款第一項操縱證券市場行為，連續十（shí）個交易日的累計成交量達到同期該證券總成交量百分之二十以上的（de）；
（二）實施刑法（fǎ）第（dì）一百八十二條第一（yī）款第二（èr）項、第三項操縱證券市場行為，連續十個交易日的累計成交量達到同期該（gāi）證券總成交（jiāo）量百分之二十以上的；
（三）利用虛假或者不確定的（de）重大信息，誘導投資者進行證券交易，行為（wéi）人（rén）進行相關證券交易（yì）的成交額在一千萬元以上的；
（四）對證券、證（zhèng）券發行人公開作（zuò）出評價（jià）、預測或者投資建議，同時進（jìn）行反向（xiàng）證券交易，證券交易成交額在一千萬元以上的；
（五）通（tōng）過（guò）策劃、實施資（zī）產（chǎn）收購或者重（chóng）組、投資新業（yè）務、股權轉讓、上市公司收購等虛假重大事項，誤導投資者作出（chū）投資決策，並（bìng）進行相（xiàng）關交易或者謀取相關（guān）利益，證（zhèng）券交易成交（jiāo）額在一千萬元以上的；
（六）通過（guò）控（kòng）製發行人、上市公（gōng）司信息的生成或者控製（zhì）信息披（pī）露的（de）內容、時點、節奏，誤導投資者作出投資決策，並（bìng）進行（háng）相關交易或者謀取相關利益，證券交易成交額在一（yī）千萬元以上的（de）；
（七）實（shí）施刑法第一百八十二條第一款第一項操縱（zòng）期貨市場行為，實際控製的賬戶合並持倉連續十個交（jiāo）易日的最高值超過期貨交易所限倉標準的二倍，累（lèi）計成交量達（dá）到同期該期貨合約總（zǒng）成交量百分之二十以上，且期貨交易占（zhàn）用保證金數額在五百萬元以上的；
（八（bā））通過（guò）囤（dùn）積現貨，影響特定期貨品種市場行（háng）情，並進行相關期貨交易，實際控製的賬戶合並（bìng）持倉連續十個交（jiāo）易日的最高值超過期貨交易所限倉標準的二倍，累計成交量達到同期該期貨（huò）合約總（zǒng）成交量百分（fèn）之二十以上，且期貨交易占用保證（zhèng）金數額（é）在五百（bǎi）萬（wàn）元以上的；
（九）實施刑法第一百八十二條第一款（kuǎn）第二項、第三（sān）項操縱期貨（huò）市場行為，實際控製的賬戶連（lián）續十個交易日的（de）累計成交量達（dá）到（dào）同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期貨交易占（zhàn）用保證金數（shù）額在五百萬元以上的；
（十）利用虛假或者不確定的重大信息（xī），誘導（dǎo）投資者進行期貨交易，行為人進行相關期貨交易，實際控製的賬戶連續十個交易日的（de）累計成交量達到同期該期貨合約（yuē）總成交量百分之二十以上，且期（qī）貨交易占用保證金數額在五百（bǎi）萬元以上的；
（十一）對期貨交易（yì）標的公開作出評價、預測或（huò）者投資（zī）建議（yì），同時進行相關期貨交易，實際控製的賬（zhàng）戶（hù）連續（xù）十個交易日的（de）累計成交量達到同（tóng）期該期貨合約總成交量的百分之二十以上，且期貨交（jiāo）易占用保證金（jīn）數（shù）額在（zài）五百萬（wàn）元以上的；
（十二）不以成（chéng）交為目（mù）的，頻繁或者大量申報買入、賣出證券、期貨合約並撤銷申報，當（dāng）日累計撤回申報量達（dá）到同期該證券、期貨合約總（zǒng）申報量百分之五十以上（shàng），且證券撤回申報額在一千萬元以上、撤回（huí）申報的期貨合約（yuē）占用保證金數額在五百萬（wàn）元以上的；
（十三）實施操縱證券、期貨市場行為，獲利（lì）或者（zhě）避免損失數額在一百萬元以上的。
操縱證券、期貨市場，影（yǐng）響證券（quàn）、期貨交易價格或（huò）者證券、期貨交易量，獲利或者避免損失數額在五十萬元以上，同時涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）發行人、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控（kòng）股股東或者實際控製人實（shí）施操縱證券、期貨市場行為的；
（二）收購人、重大資產重組的交易對方及其董事、監事、高級（jí）管理人員、控股股東或（huò）者實際控製人實施操縱證券、期貨市場行為的；
（三）行為人明知（zhī）操縱證券、期貨市場行為被有關部門調查，仍繼續實施的；
（四）因操（cāo）縱證（zhèng）券、期貨市場行為受（shòu）過刑（xíng）事追究的；
（五）二年內因操縱證券、期貨市場行為受過（guò）行政處罰的；
（六）在市場出現重大異常波動等特定時段操縱證券、期貨市場的；
（七）造成其他嚴重後果的。
對（duì）於（yú）在全國中小企業股（gǔ）份轉讓係統中實施操縱證券市場行為，社會危害性大，嚴重破壞公平（píng）公正的市場秩序（xù）的，比照本條的規定執行，但本條第一款第一項和第二項（xiàng）除外。
第三十五條 〔背信運用受托財產案（刑法第一百（bǎi）八十五條之（zhī）一第一款）〕商（shāng）業銀行、證（zhèng）券交（jiāo）易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構，違背受托（tuō）義務，擅自（zì）運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產數額在三十萬元以上（shàng）的；
（二）雖未達到上述數額標準，但多次擅自運（yùn）用客戶資金或者其他委托、信托的財（cái）產，或者擅自運用多個客戶資金或者其（qí）他委托、信（xìn）托的財產的（de）；
（三）其他情節嚴重（chóng）的情形。
第三十六條 〔違法運用資金案（刑法第一百八十五條之一第二（èr）款）〕社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管（guǎn）理公司、證券（quàn）投資基金管理公司，違反國家規（guī）定運用資金，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）違（wéi）反國家規（guī）定運用資金數額在三（sān）十萬（wàn）元以（yǐ）上的；
（二）雖未達到上述數額標準，但多次違（wéi）反國家規定運用（yòng）資金的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第（dì）三十七條 〔違法（fǎ）發放貸款案（刑法第一百（bǎi）八十六條）〕銀行或者其他金融機構（gòu）及其工作人（rén）員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）違法發放貸款，數額在二百萬元以上的；
（二）違法發放貸款，造成（chéng）直接經濟損（sǔn）失數額在五十萬元以（yǐ）上的。
第三十八條 〔吸收客戶資金不（bú）入賬案（刑法（fǎ）第一百八十七條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不（bú）入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）吸收客（kè）戶資金不入賬，數（shù）額在二百（bǎi）萬元以上的；
（二）吸收客戶資金不入賬，造成直接（jiē）經濟損（sǔn）失數額在五十萬元以上的。
第三十九條 〔違規出具金融票證案（刑法（fǎ）第一百八十八條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員違反規定（dìng），為他人出具信用證或者（zhě）其他保（bǎo）函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立（lì）案追訴：
（一）違反規定為他人出具信用證（zhèng）或者其他保函、票（piào）據、存單（dān）、資信證明，數額在二（èr）百萬元以上的；
（二）違反規定（dìng）為他（tā）人出具信（xìn）用證或者其他（tā）保函、票據、存單、資信（xìn）證明（míng），造（zào）成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（三）多次違規（guī）出具（jù）信用證或者其他保（bǎo）函、票（piào）據、存單、資信證明的；
（四）接受賄賂違規出具（jù）信用證或者其他保函、票據、存單（dān）、資信證（zhèng）明（míng）的（de）；
（五）其他情節嚴重的（de）情（qíng）形。
第（dì）四十條 〔對違法票據承兌、付款、保證案（刑法（fǎ）第一百八十九條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人（rén）員在票據業務中，對違（wéi）反票據法（fǎ）規定（dìng）的票據予以承兌、付款（kuǎn）或者保證，造成直接經濟損失數額（é）在五十萬元以上（shàng）的（de），應予立案追訴。
第四十一條 〔逃匯案（刑法第一（yī）百九十條）〕公司、企業或者其他單位，違反國家（jiā）規定，擅自將外匯存放境（jìng）外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單（dān）筆在二百（bǎi）萬（wàn）美元以上或者累計（jì）數額在五百萬美元以上的，應予（yǔ）立案追訴。
第（dì）四十二條（tiáo） 〔騙購外匯（huì）案《全國人民代表大會常務委員（yuán）會關於懲（chéng）治騙購（gòu）外匯、逃匯和非法買賣外匯犯（fàn）罪的決定》第一條）〕騙購（gòu）外匯，數（shù）額（é）在五十萬美元以上的，應予立案追訴。
第四十三（sān）條 〔洗錢案（刑（xíng）法第一百九十（shí）一條）〕為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的（de）組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管（guǎn）理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收（shōu）益的來源和性質，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金賬戶的；
（二）將財產轉換為現金（jīn）、金融票據（jù）、有價證券的；
（三（sān））通過轉賬或者（zhě）其他支付（fù）結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的（de）；
（五）以其他方法掩飾（shì）、隱瞞犯罪（zuì）所得及其收益的來源和性質的。
第四十四條 〔集資詐騙案（刑法第一百九十二條）〕以非法占（zhàn）有（yǒu）為目（mù）的，使用（yòng）詐騙方法非（fēi）法集資（zī），數額在十萬元以上的，應予立案追（zhuī）訴。
第四十五條 〔貸款詐騙案（刑法第一百九十三條）〕以非法占有為目（mù）的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額（é）在五萬元以上的，應予立案追（zhuī）訴。
第四十六條 〔票據詐（zhà）騙案（刑法第一百九十四條第一款）〕進行金融票據（jù）詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第四十七條 〔金融憑證（zhèng）詐騙案（刑法（fǎ）第一百九十四條第二款）〕使（shǐ）用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證（zhèng）、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，數額在五萬（wàn）元以上的（de），應（yīng）予立案追（zhuī）訴。
第四十八條 〔信用證詐（zhà）騙案（刑法第一百九十（shí）五條）〕進行信用證詐騙活動（dòng），涉嫌下列情（qíng）形之一的（de），應予（yǔ）立案追訴：
（一）使用偽造、變造的（de）信用證或者附隨的單據、文件的；
（二（èr））使（shǐ）用作廢的信用證的；
（三）騙取信用證的；
（四（sì））以其他方（fāng）法進（jìn）行信用證詐騙活動的。
第四十九條 〔信用（yòng）卡詐騙案（刑法第一百九十六條）〕進行信（xìn）用卡詐騙活動，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一（yī））使用偽造的信用卡、以虛假的（de）身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動（dòng），數額在五千元（yuán）以（yǐ）上的；
（二）惡意透支，數額在五萬元以上的。
本條規（guī）定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規定限（xiàn）額或者規定期限透支，經發（fā）卡銀行兩次有效催收後超過三個月仍不歸還（hái）的。
惡意透支的數額，是指公安機關刑事立案時尚未（wèi）歸還的實際透（tòu）支的本金數額，不包括利息、複利、滯納金（jīn）、手續費等發卡銀行收（shōu）取的費（fèi）用。歸還或者支付的數額，應當認定為歸還實際（jì）透支的本金。
惡意透支，數額（é）在五萬元以上不滿五十萬元的，在提起公訴前全部歸還或者具（jù）有其他情節輕（qīng）微情（qíng）形的，可以不起訴。但是，因信用卡（kǎ）詐騙受過二次以上處（chù）罰的除外。
第五十條 〔有價證券詐騙案（刑法第一百九十七條）〕使（shǐ）用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其（qí）他有價證券進行詐（zhà）騙活動（dòng），數額在五萬元以（yǐ）上的，應予立案追（zhuī）訴。
第五十一條 〔保險詐騙案（刑法第一百九十八條）〕進行保險詐騙活（huó）動（dòng），數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第五十二條 〔逃稅案（àn）（刑法第二百零一條）〕逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）納稅人采（cǎi）取欺（qī）騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納（nà）稅款，數（shù）額在十（shí）萬元以上（shàng）並且占各（gè）稅種（zhǒng）應納稅總額百分之十以上，經稅務機關依法下達（dá）追繳通知後，不補繳應（yīng）納稅款（kuǎn）、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的；
（二）納稅人五年內因逃避（bì）繳納（nà）稅款受過刑事處罰或者被稅務機關給予二次以（yǐ）上行政處（chù）罰，又逃避繳納稅款，數額在十萬元以上並且占各稅種應納稅（shuì）總額百（bǎi）分之十（shí）以上的；
（三）扣繳義務人采取欺騙、隱瞞手（shǒu）段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數額在十萬元以上的。
納稅人在（zài）公安機（jī）關立案後再補繳（jiǎo）應納稅款、繳納滯納金或者接受行政處（chù）罰的，不（bú）影響（xiǎng）刑事責任的追究（jiū）。
第五十三條 〔抗稅案（刑法第二百零（líng）二條）〕以暴力、威脅方法拒不繳（jiǎo）納稅款，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）造（zào）成稅務工作人員輕微傷以上（shàng）的（de）；
（二）以給稅（shuì）務工作人員及其親友的生命、健康、財產等造成損害（hài）為（wéi）威脅，抗拒繳納稅款的；
（三）聚眾抗拒繳納稅款的（de）；
（四）以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。
第五十四條 〔逃避追繳欠稅案（àn）（刑法（fǎ）第二百（bǎi）零三條）〕納稅人欠繳應納稅款，采取（qǔ）轉移或（huò）者隱匿財產的手段，致使稅務機關無法追繳欠繳的稅款，數額在一萬（wàn）元以上的，應予立（lì）案追訴。
第五十五條 〔騙（piàn）取出（chū）口退稅案（刑法第二百零四條）〕以假報出（chū）口或者其他欺騙手段，騙取國家（jiā）出口退稅款，數額在十萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第五十六條 〔虛開增值稅專用發票、用於騙取（qǔ）出口退稅、抵扣稅款發票案（àn）（刑法第二百零五條）〕虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退（tuì）稅、抵扣稅款的其他發票，虛開（kāi）的稅款數額（é）在十萬元以上或者造成國家稅款損失數額在五萬元以上（shàng）的，應（yīng）予立案追訴。
第五十七條（tiáo） 〔虛開發票案 (刑法第二百（bǎi）零五條之一)〕虛（xū）開刑法第二百零五條規定以外（wài）的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）虛開發票金額累計在五十萬元以上的；
（二）虛開發票一百份（fèn）以上且票麵（miàn）金額在（zài）三十（shí）萬元以上的；
（三）五年內因虛開發票受過刑事處罰或者二次以（yǐ）上行政處（chù）罰，又虛開發票，數額達到第一、二項標準百（bǎi）分之六十以上的。
第五十八條 〔偽（wěi）造、出售（shòu）偽造的增（zēng）值稅專用發票（piào）案（刑法第（dì）二百零六條）〕偽造或者出售偽造的增值（zhí）稅專用發票，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵稅（shuì）額累（lèi）計在十萬元以上的；
（二）偽造或者出售（shòu）偽造的增值稅專用發票十份以上且票麵稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在（zài）一萬元以（yǐ）上的。
第五十九條 〔非法出售增值稅專用發票案（刑法（fǎ）第二百零七條）〕非法出售增值稅專用發（fā）票，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的；
（二）非法出售增值稅專用發票（piào）十份以上且票麵稅額在六萬元以上的；
（三）非（fēi）法獲利數額在一萬元以上的。
第六十條 〔非法購買（mǎi）增值稅專用發票、購（gòu）買偽造的增值稅專用發票案（刑法第二百（bǎi）零八條第一款）〕非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票，涉嫌（xián）下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票二十份以上且票麵稅額在十萬元以（yǐ）上的；
（二）票麵稅額累（lèi）計在二十萬元以上（shàng）的。
第六十一條（tiáo） 〔非法製造、出售非法製造的用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（刑法第二百零九條第一（yī）款）〕偽（wěi）造、擅自製造或者出售偽造、擅（shàn）自製造的用於騙取出（chū）口退稅、抵扣（kòu）稅款的其他發票，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵可以退稅、抵扣稅額累計在十萬元以上（shàng）的；
（二）偽造、擅自製造（zào）或者出售偽造、擅自（zì）製造的發票十份以上且票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非法（fǎ）獲利數額在一萬（wàn）元以上的。
第六十二條 〔非（fēi）法製造、出售非法製造的發票案（刑法（fǎ）第二百零九條第二款）〕偽造、擅自（zì）製造或者出（chū）售偽造、擅自製造的不具有騙取（qǔ）出口退稅（shuì）、抵扣稅款功能的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自製造（zào）的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款（kuǎn）功能的其他發票一百份以上且票麵金額累計在三十萬元以上的（de）；
（二）票麵金額累計在五十萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以（yǐ）上的（de）。
第六十三條 〔非法出售用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（刑法第（dì）二百零九條第三款）〕非法出售可（kě）以用於騙取出口退稅（shuì）、抵扣稅（shuì）款的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵可以退稅、抵扣稅額（é）累計在十萬元以上的；
（二）非法出售用於（yú）騙取出口退稅、抵扣稅款的其他（tā）發票十（shí）份以上且票麵可（kě）以退稅（shuì）、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第（dì）六十四條 〔非法（fǎ）出售發（fā）票案（刑法第二百零（líng）九條（tiáo）第四款）〕非法出售增值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款的其他發票以外的發票，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非（fēi）法出售增值稅專用發票、用於騙（piàn）取出口退說、抵扣稅款的（de）其他發票以外的發（fā）票（piào）一百（bǎi）份以上且票麵金額累計在三十萬元以（yǐ）上的；
（二）票麵金額累計在五十萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上（shàng）的。
第六十五條（tiáo） 〔持有偽造的發票案（刑（xíng）法第二百（bǎi）一十條之一)〕明知是偽造的發（fā）票而持有，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）持有偽造的增值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款（kuǎn）的其他發票五十份以上且票麵（miàn）稅額累計（jì）在二十五萬元以上的；
（二）持（chí）有偽造的增（zēng）值稅專（zhuān）用發票或者可以（yǐ）用（yòng）於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票票麵稅額累（lèi）計在五十萬元以上的；
（三）持有偽造的第一項規定以外的其他發票一百份以（yǐ）上且票麵金額在（zài）五（wǔ）十萬元以上的；
（四）持有偽造的（de）第一項規定以（yǐ）外的（de）其他發票票麵金（jīn）額累（lèi）計在（zài）一百萬元以上的。
第（dì）六十六條 〔損害商業信譽、商品聲譽案（àn）（刑（xíng）法第二百二十一（yī）條）〕捏造並散布虛（xū）偽事實，損（sǔn）害他人（rén）的商業信（xìn）譽（yù）、商品聲（shēng）譽（yù），涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案（àn）追訴：
（一）給他人造成直接經濟損失數（shù）額在五十萬元以上的；
（二）雖未達（dá）到上述數額標準，但（dàn）造成公司、企業等單位停業、停產（chǎn）六個月以上，或者破產的；
（三）其他（tā）給他（tā）人造成重大損失（shī）或者有其他嚴重情（qíng）節的情形。
第六十七條 〔虛假廣告案（刑（xíng）法第二百二（èr）十二條）〕廣（guǎng）告主（zhǔ）、廣告經營者、廣告發布者違反國家規定，利用廣告對商品或者服（fú）務（wù）作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違法所得數（shù）額在十萬元以上的；
（二）假借預防、控製突發事件、傳染（rǎn）病防治的（de）名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當受騙，違法所得（dé）數額在三萬元以上的（de）；
（三（sān））利用廣告對食品、藥品作虛假宣傳，違法所得數額在三萬元以上（shàng）的；
（四）雖（suī）未達到上述數額標（biāo）準，但二（èr）年內因利用廣告（gào）作虛假宣傳受過二次以上行政處罰，又利用廣告作虛假宣傳的；
（五）造成嚴重危（wēi）害後果（guǒ）或（huò）者惡劣社會影響的；
（六）其他情節嚴重的情形。
第六十八（bā）條 〔串通投標案（刑法第二百二十三條）〕投（tóu）標人相互串通（tōng）投標（biāo）報價，或者投標人與招（zhāo）標（biāo）人串通投標（biāo），涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益，造成直接經（jīng）濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）違法所得數額在二十萬元以上的；
（三）中標項目金額在四百萬元以上的；
（四）采（cǎi）取威脅、欺騙或者賄賂等（děng）非法手段的；
（五）雖未達到上述數額（é）標準，但二年內因串通投標（biāo）受過二次以（yǐ）上行政處罰，又串通投標的；
（六）其他情節嚴重的情形。
第（dì）六（liù）十九條 〔合同詐騙案（刑法第二百二十四條）〕以非法占有為目（mù）的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第七十條 〔組織、領導傳銷活動案（刑法第二百二十四條之一）〕組織（zhī）、領導以推銷（xiāo）商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者（zhě）購買商品、服務等方式（shì）獲得加入資格（gé），並按照一定順序組成層級，直接或（huò）者間接以發展（zhǎn）人員的數量（liàng）作為計酬或者（zhě）返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發（fā）展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組（zǔ）織、領導的傳銷（xiāo）活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組（zǔ）織者、領導者，應予立案追訴（sù）。
下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導（dǎo）者：
（一）在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員；
（二）在傳銷活動中（zhōng）承擔管（guǎn）理、協調等職責的（de）人員；
（三）在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；
（四）因組（zǔ）織、領導傳銷活動受過刑事（shì）追究，或者一年內因組織、領導傳銷活動受（shòu）過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級（jí）在三級以上的人員；
（五）其（qí）他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員（yuán）。
第（dì）七十一條 〔非法經營案（刑法第二百二十五條）〕違反國家規（guī）定，進行非法經營活動，擾亂（luàn）市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）違反國家（jiā）煙草專賣管理法律法（fǎ）規，未經煙草專賣行政主管（guǎn）部門許可，無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證（zhèng）、煙草專賣零售許可證（zhèng）等許可證明，非法（fǎ）經營煙草（cǎo）專賣品，具有下列情形（xíng）之一的：
1．非法經營數額在（zài）五萬元以上，或者違（wéi）法所得數額在二萬元以上的；
2．非法經營卷煙二十萬支以上的；
3．三年內因非（fēi）法經營煙草專賣品受過（guò）二次（cì）以上行政處（chù）罰，又非（fēi）法經營煙草專賣品且數額在三萬元（yuán）以（yǐ）上的。
（二）未（wèi）經（jīng）國家有關主管部門批（pī）準（zhǔn），非法經營證券、期貨、保險業務，或者非法從事資（zī）金支（zhī）付結算（suàn）業（yè）務，具有下列（liè）情形之一的：
1．非法經營證券、期貨、保（bǎo）險業務，數額在一（yī）百（bǎi）萬元以上，或者違法所得數額在（zài）十（shí）萬元以上的；
2．非法從事資金支付結算（suàn）業務，數額（é）在（zài）五（wǔ）百萬元以（yǐ）上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．非法從事資金支（zhī）付（fù）結算業務，數額在二百五（wǔ）十萬元以上不滿（mǎn）五百（bǎi）萬元，或者違法所得數額（é）在五萬元以上不滿十萬元，且具有下列（liè）情形之一的：
（1）因非法從事資金支付結算業務犯罪行為受過（guò）刑事追究的；
（2）二年內因（yīn）非法從事資金支付結算業務違法行為受（shòu）過行（háng）政處罰的；
（3）拒不交代涉案資金去向（xiàng）或者拒不配合追繳工作（zuò），致使贓款無法追繳的；
（4）造成其他嚴重後果的。
4．使用（yòng）銷售（shòu）點終端機（jī）具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價（jià）格、現金退貨等方（fāng）式向信用卡持卡人直接支付現金，數額（é）在一百萬元以上的（de），或者（zhě）造成金融機構資金二十萬元以（yǐ）上逾期未還（hái）的，或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的。
（三）實（shí）施倒買倒賣外匯或者變相（xiàng）買賣外匯等非法買賣外匯（huì）行為，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的：
1．非法經營（yíng）數額在五百萬元（yuán）以上的，或者違法所得數額在十萬元以上的；
2．非法經營數（shù）額在二（èr）百五十萬元以上，或者違法所（suǒ）得數額在五萬元以上，且具有下（xià）列情形之一的：
（1）因非法買賣（mài）外匯（huì）犯罪行為受過刑事追究的；
（2）二年內因非法買賣外匯違（wéi）法行為受過行政處罰（fá）的；
（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無（wú）法追繳的；
（4）造成其他嚴重後果的。
3．公司、企業（yè）或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定，采用非法（fǎ）手段，或者（zhě）明知是偽造、變（biàn）造的憑證、商業單據，為他人向外匯指定銀（yín）行（háng）騙購外匯，數額在五百萬美元以上或者違（wéi）法所得數額在五（wǔ）十萬元以上的；
4．居間介紹騙購外（wài）匯，數額在一百萬（wàn）美元以上或者違（wéi）法所得數額在十萬元以上的。
（四（sì））出版、印刷、複製、發行嚴重危害社會秩序和（hé）擾亂（luàn）市（shì）場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
1．個（gè）人非法經營數（shù）額在五萬元以上的，單位非法經營數額（é）在十五（wǔ）萬元以上的；
2．個人違法所得數額（é）在（zài）二萬元以上的，單位違法所得（dé）數額在五萬元以上的；
3．個人非法經營（yíng）報紙五千份或者期（qī）刊五千本或者圖書二（èr）千冊（cè）或（huò）者音像（xiàng）製（zhì）品、電子出（chū）版物五百（bǎi）張（盒）以上的，單位（wèi）非法（fǎ）經營報紙一萬五（wǔ）千份或者（zhě）期刊（kān）一萬五千本（běn）或者圖書五千冊或者音像製（zhì）品、電子出版物一千五百張（盒）以上的；
4．雖未達到上述數額標準（zhǔn），但具有下列情形之一的：
（1）二年內因出版、印刷、複製（zhì）、發行非法出版物受過二（èr）次以上行政處罰，又出版、印刷、複製、發行非法出版物的；
（2）因出版、印刷、複製、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其（qí）他嚴重後果的。
（五）非法從事出版物（wù）的出版、印刷、複製、發行業務，嚴（yán）重擾亂市場秩序（xù），具有下列情形之一的：
1．個（gè）人非法經營（yíng）數額在十五（wǔ）萬元以上的，單位非法經營數（shù）額在五十萬元以上的（de）；
2．個人違法所得數額（é）在五萬元以上的，單位違法所得數額在十五萬元（yuán）以上的；
3．個（gè）人非法經營報紙一萬五千份或者（zhě）期刊一萬五千本或者圖書五千冊（cè）或者音像（xiàng）製品、電子出版物一千五百張（zhāng）（盒）以上的，單（dān）位非法經營報紙五萬份或者期刊五萬（wàn）本或者圖書一萬五千冊（cè）或者音像製品、電子出版物五千張（盒）以（yǐ）上的；
4．雖未達到上述數（shù）額標準（zhǔn），二年內因非法從事出版物的（de）出版、印刷、複製、發行業務受過二（èr）次以上行政處罰，又非法（fǎ）從事出版物的出版、印刷、複（fù）製、發行業務（wù）的。
（六）采取租用國際專線、私（sī）設轉接設備或者其他方法，擅自經營（yíng）國際電信業務或者涉港澳台（tái）電信業務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情（qíng）形之一的：
1．經營去話業務數額（é）在一百萬元（yuán）以（yǐ）上的；
2．經營來話業務造成電信資費損失數額在（zài）一百萬（wàn）元（yuán）以上的（de）；
3．雖未達到上（shàng）述數額標準，但具有下列情形之一的：
（1）二年內因非法經營國際電信業務或者涉（shè）港澳台電信業務行為受過二次以上（shàng）行（háng）政處罰，又非法（fǎ）經營國際電信業（yè）務（wù）或者涉港澳台電信業（yè）務的；
（2）因非法經營國際電信業務或者涉港（gǎng）澳台電信業務行為造成其他（tā）嚴重後果的。
（七（qī））以營利為目的，通過信息網絡有償提供刪除信息服務，或（huò）者明知是虛假（jiǎ）信息，通過信息網絡有償提供發布信（xìn）息等服務，擾亂市場秩序（xù），具（jù）有下列（liè）情形之一的：
1．個人非法經營數額在（zài）五萬元以上，或者違法所得數額在二萬元以上的；
2．單位非法經營數額在十五萬元以上，或者違法所（suǒ）得數額在五萬元以上的（de）。
（八）非法生產、銷售“黑廣播”“偽（wěi）基（jī）站”、無線電（diàn）幹擾器等無線電設備，具有下列（liè）情形之一的：
1．非法生產、銷（xiāo）售（shòu）無線電設備三套以上的；
2．非法經（jīng）營數額在五萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內（nèi）因非法生產、銷售無線電設備受過二次以上行政處罰，又非法生產、銷（xiāo）售無線電設備的。
（九）以提供給他人開設賭場（chǎng）為（wéi）目的，違反國家規定（dìng），非法（fǎ）生產、銷售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功（gōng）能的電子遊戲設施設備或者其專用軟（ruǎn）件，具有下（xià）列（liè）情形之（zhī）一的：
1．個人非（fēi）法（fǎ）經營數額在五（wǔ）萬元以（yǐ）上，或者違法所得數額在一萬元以上的；
2．單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額（é）在十萬元以上的；
3．雖未達到上（shàng）述數額標（biāo）準，但（dàn）二年內因非（fēi）法生產、銷售賭博（bó）機行為（wéi）受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經營行為的；
4．其他情節（jiē）嚴重的情形。
（十）實施下列危害食品安全行（háng）為，非法經營數額在十萬元以上，或者違法所得數額在五萬元以上的：
1．以（yǐ）提供給他人生產、銷售食品為目的（de），違反國（guó）家規定，生產、銷售國家禁止用於食品生產、銷（xiāo）售的非食品原料的；
2．以提供給他人生產、銷售食用農（nóng）產品為目的，違反國家規定，生產、銷售國家禁用農藥、食品動物（wù）中禁止使用的藥（yào）品及其他化合物等有毒、有害（hài）的（de）非食品原料，或者生產、銷售添加上述（shù）有毒、有害的非食品原料的農藥、獸藥（yào）、飼料、飼（sì）料添加劑、飼料原料的；
3．違反國家規定（dìng），私設生（shēng）豬屠宰廠（場），從事生豬屠（tú）宰、銷售等經營活動的。
（十一）未經監管（guǎn）部（bù）門批準，或者（zhě）超越經營範圍，以營利為目的，以超過百分之三十六的實（shí）際年利（lì）率經常性地向社會不特定對象發放貸款，具有下（xià）列情形之一的：
1．個人（rén）非法放貸數（shù）額累計在二百萬元以上的，單位非（fēi）法放（fàng）貸數（shù）額累計（jì）在一千萬元以上（shàng）的；
2．個人（rén）違法所得數額累計在八（bā）十萬元以上的，單位（wèi）違法所得數額累計在四百萬元（yuán）以上的；
3．個人非法放貸（dài）對象累計在五十人以上的，單位非法放貸（dài）對象累計在一百五（wǔ）十人以上的；
4．造成借款人或者其近親屬自殺、死亡（wáng）或者精神失常等嚴重後果（guǒ）的。
5．雖未（wèi）達到上述數額標準，但具有（yǒu）下列情形之（zhī）一的：
（1）二年內因實（shí）施非法放貸行為受過二次以上行（háng）政處罰的；
（2）以超過（guò）百分之（zhī）七十二的實際年利（lì）率實施非法放貸行為（wéi）十次以上的（de）。
黑惡勢力非法放貸的，按（àn）照第1、2、3項規定的（de）相（xiàng）應數額、數量（liàng）標準（zhǔn）的百分之五十確（què）定。同時具有第5項規定（dìng）情形的，按照相應數額（é）、數量標準的百分之四（sì）十（shí）確定。
（十二（èr））從事其他非法經營活動，具有下（xià）列情形之一的：
1．個人非法經（jīng）營數額在（zài）五萬元以上，或（huò）者違法所得數額在一萬元以（yǐ）上的；
2．單位非法經營數額在五十（shí）萬元以上（shàng），或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內因非（fēi）法經營行為受過二（èr）次以上行政處罰，又從事同種非法經營行為的；
4．其他情節嚴重的情形。
法律（lǜ）、司法解釋對非法經營罪的立案追訴標準另有規定的，依照其規定。
第（dì）七十二條 〔非法轉讓、倒賣土地使用權案（刑法第二百二十八條）〕以牟利為目的，違反（fǎn）土地管理法規，非法轉（zhuǎn）讓、倒賣土地使（shǐ）用權，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）非法（fǎ）轉讓、倒賣永（yǒng）久基本農田五畝以上的；
（二）非法轉讓（ràng）、倒賣永久基本農田以外的耕地十畝以上的；
（三）非法（fǎ）轉讓、倒賣其（qí）他土地二（èr）十畝以上的；
（四）違法所得數額在五十萬元以（yǐ）上的（de）；
（五）雖未達到上述數額標準，但因非法轉讓、倒賣土地使用權受過行政處罰，又（yòu）非法轉讓、倒賣土地的；
（六）其他情節嚴重（chóng）的（de）情形。
第七（qī）十三條 〔提（tí）供（gòng）虛假證明文件（jiàn）案（刑法第二百（bǎi）二十九條第一款）〕承（chéng）擔資產評估、驗資、驗證、會計、審（shěn）計（jì）、法律服務、保薦、安全評價、環境影響評價、環境監測（cè）等職責的中介（jiè）組織的人員故意提供虛假證明文件，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟（jì）損失數額在五十（shí）萬元（yuán）以上（shàng）的；
（二）違法所得數額在十萬元以上的；
（三（sān））虛（xū）假證明（míng）文件虛構數額在一百萬元（yuán）以上且占實際數額百分之三十以上的；
（四）雖未達到上述數額標準，但二年內因提供虛假證明文件受過二次以上行（háng）政處罰，又提供虛假證明文件的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第（dì）七十四條 〔出具證（zhèng）明文件重大（dà）失實案（刑法第（dì）二百二十九條（tiáo）第三款）〕承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦、安（ān）全評價、環境影響評價、環（huán）境監測等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具（jù）的證明文件（jiàn）有重大失實，涉嫌下列情形之一（yī）的，應（yīng）予立（lì）案追訴：
（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在一百（bǎi）萬元以上（shàng）的；
（二）其他造成（chéng）嚴重（chóng）後果的情形。
第七十五條 〔逃避商檢案（刑法第二百三十條）〕違反進出口商品檢驗法的規定，逃避商品（pǐn）檢驗，將必須經商檢機構檢驗的進口商品未報經檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經商檢機構檢驗的出口商品未報經檢驗合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）給國家、單位或者個人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）逃避商檢的進出口貨物貨值金額在三百萬（wàn）元以上的；
（三）導（dǎo）致病疫流行（háng）、災害事故的；
（四）多次逃（táo）避商（shāng）檢的；
（五）引起國際經濟貿易糾紛，嚴重影響國家對外貿（mào）易關係，或者嚴重損害國家聲譽的；
（六）其他情節嚴重的情（qíng）形。
第七十六條 〔職務侵占案（刑法第二（èr）百七十一（yī）條（tiáo）第一款）〕公司、企業或者其他單位（wèi）的人員，利用（yòng）職務上的便利，將本單位財物非（fēi）法占為（wéi）己有，數額在三萬元以上的，應予立案（àn）追訴。
第七十七（qī）條 〔挪用資金（jīn）案（刑法（fǎ）第二百七十（shí）二條第一（yī）款）〕公司、企業（yè）或者其他單位的工作人員，利（lì）用職務上的便利，挪（nuó）用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴（sù）：
（一）挪用本單位資金數額在五萬元以上，超（chāo）過三個（gè）月未還的；
（二（èr））挪用本單位資金數額在五萬元以上，進行（háng）營利活動的；
（三（sān））挪用本單位資金（jīn）數額在三萬元以上，進行非法活動的。
具有下列情形之一的，屬於本條規定的“歸個人使用”：
（一）將本單位資金供本（běn）人、親（qīn）友或者（zhě）其他自然（rán）人使用的；
（二）以個人名義將本單位資金（jīn）供其他（tā）單位使用的（de）；
（三）個人決定以單位（wèi）名義將本（běn）單位資金供其（qí）他單位使用，謀取個人利益（yì）的。
第七十八條 〔虛假訴訟案（刑法（fǎ）第三百零七條之一）〕單獨或者與他人惡意串通，以捏造的事（shì）實（shí）提起民事訴訟，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）致使（shǐ）人（rén）民法院基於捏造（zào）的事實采取財產（chǎn）保全或者行為保全措施的；
（二）致使人民法院開庭審理，幹擾正常司法活動的；
（三）致使人民法院基（jī）於捏造的事實作出裁判文書、製作財產分配方案，或者立案執行基（jī）於捏造的事實作（zuò）出的仲裁裁決、公證債權文（wén）書的；
（四）多次以捏造（zào）的事實提起民事（shì）訴訟的；
（五）因以捏造的事（shì）實提起（qǐ）民事訴訟被（bèi）采取民事訴訟強製措（cuò）施或者受（shòu）過刑（xíng）事追究的；
（六）其他妨害司法秩（zhì）序或（huò）者嚴重侵害他人合法權益的情形。
附 則（zé）
第七十九條 本規定中的“貨幣”是指在境內外正在流通的以下貨幣：
（一）人民幣（含普通紀念幣、貴金屬紀念幣）、港元、澳（ào）門元、新台幣（bì）；
（二）其他國家及地區的法定貨幣。
貴金屬紀（jì）念幣的麵額以中國人民銀行授權中國金幣總公司的初始發售價格為準（zhǔn）。
第八十條 本規定（dìng）中的“多次”，是指三（sān）次以上。
第八十一條 本（běn）規定中的“雖未達到上（shàng）述（shù）數額標準”，是指接近上述數額標準且已達到該數額的百分之八（bā）十以上的。
第（dì）八十二條 對於預備犯、未遂犯、中止犯，需要追究（jiū）刑事責任的，應予立案追訴。
第八（bā）十三條 本規定（dìng）中的立案追訴標準，除（chú）法律、司法解釋、本規定中另有規（guī）定的以外，適用於相應的單位（wèi）犯罪。
第八十四（sì）條 本規定（dìng）中的“以上”，包括本數。
第八十五條 本規定自2022年5月15日施行。《最高人民檢察院、公安部關於公安（ān）機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（公通字〔2010〕23號）和《最高人（rén）民檢察院、公（gōng）安部（bù）關（guān）於公安機關管轄的刑（xíng）事（shì）案件立案追訴（sù）標準的規定（dìng）（二）的補充規定》（公（gōng）通字〔2011〕47號）同時廢止。
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隨著經（jīng）濟社會的發展，我國經濟犯罪呈現出新情況新特點，特（tè）別是刑法（fǎ）、公司法、證券法等相關法律的修改完善以及受國家監察體製改革和公安部刑事案件管轄分工（gōng）調整影響，最高人民（mín）檢察院、公安部2010年5月、2011年11月聯合製（zhì）定（dìng）出台的《最（zuì）高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》及其補充規定（下稱“原（yuán）《立案追訴標準（二）》”）已（yǐ）不能完全適應當（dāng）前執法司法辦案實際。對此，最高檢、公安（ān）部啟動了相關修訂工作。修訂（dìng）後的《立案追訴標準（二）》對公（gōng）安機關管（guǎn）轄的78種經濟犯罪案件立案（àn）追訴標準予以進一步（bù）明確規定。
修訂後（hòu）的《立案追訴標準（二）》根據法律和司法解（jiě）釋（shì）的修（xiū）改，對21種案件的立案追訴標準（zhǔn）作了修（xiū）改完（wán）善。其（qí）中，對證券期貨犯罪案件的立案追訴標準進行了全麵係統修改，進（jìn）一步加大對欺詐發行證券、違規（guī）披露、不（bú）披（pī）露重要信息等犯罪（zuì）的打擊力度（dù），保障投（tóu）資者合法權益。按照修（xiū）訂後的《立案（àn）追訴標準（二）》，欺（qī）詐發行股（gǔ）票或者公司、企業（yè）債券、存托憑證或者國務院依法認定（dìng）的其他證券，造成投資者直接經濟損失數額累計在一百萬元以上的，應予立案追訴。
修訂後的《立案追訴標準（二（èr））》結合“兩高”近期正在研（yán）究起草的（de）司法（fǎ）解釋，對（duì）25種案件的立案追訴標準進行了調整。其中（zhōng），對非（fēi）國（guó）家工作（zuò）人員職務犯罪采用與國家工作人員職務犯罪相同的入罪標準，明確規定“公司（sī）、企業或者其他單（dān）位的人員，利用（yòng）職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額在三萬元以上的，應予立案追訴”，對國企民企、內資外資（zī）、中小微企業等各（gè）類市場主體予以同等司法保護，充分體現和落實（shí）產權平等保護的時代精神。
修訂後的（de）《立案追訴（sù）標準（二）》綜合考慮我國（guó）經濟社會發展狀況以及相類似罪名立案（àn）追訴標（biāo）準的協調一致等因（yīn）素，對票（piào）據詐騙案等7種案件立案追訴標準中的數額（é）標準作（zuò）了修改；根據刑法的規定和司法實踐的需要，在原《立（lì）案追訴標準（二）》的基礎上，對走私假幣案（àn）等8種案件立案追訴標準中的具體情形作了修改。
此外，17種案件的立案（àn）追訴標準沿用原《立案追訴標準（二）》的規定未作修改。
修訂後（hòu）的《立案追訴（sù）標準（二）》在對部分經濟犯罪案件適度提高數額標準的同時，還通（tōng）過增加犯罪手段、情節及危害後（hòu）果等標（biāo）準進一步織（zhī）密刑事追責法網，繼續保持對嚴重經濟犯罪從嚴追訴的態（tài）勢不放鬆。
關（guān）於印發《最高人民檢察院 公安部
關於公安機關管轄（xiá）的刑事（shì）案件
立案追訴標準的規定（二（èr））》的（de）通知
各省、自治區（qū）、直（zhí）轄市人民檢察院、公安廳（局），解放軍軍事檢察院，新疆生產建設兵團（tuán）人民檢（jiǎn）察院、公安局：
為適應新時期打（dǎ）擊經濟（jì）犯罪案件工作需要，服務保障經濟社會高質量發展，根據《中華人民共和國（guó）刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法（fǎ）律規定，最高人民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管（guǎn）轄的（de）刑事案件（jiàn）立案追訴標準的規定（二）》，對公安機關管轄（xiá）的部分經濟犯罪案件立案追訴標準進（jìn）行修（xiū）改完善，現印（yìn）發給你們（men），請遵照執行。各級公安機關應當依照此規定立案偵查，各級檢察機關應當依（yī）照此規定（dìng）審查批捕、審查起訴。工作中，要依法懲治各類經濟犯罪活動，嚴格規範公正文明執法司法，同時要認真落實少捕慎訴慎押（yā）刑事司法政策、認罪認罰從（cóng）寬製度，不（bú）斷提高執法規範化水（shuǐ）平和公信力。
通知印發後（hòu），相關司法解釋對立案追（zhuī）訴標準作出進一步明確（què）規定的，依照相關司法解釋（shì）規定執行。各地在執行中遇到的問題，請及（jí）時分（fèn）別報最高（gāo）人民檢察（chá）院和公安部（bù）。
最高人民檢察院 公安（ān）部
2022年4月6日
最高人民檢察院 公安部
關於（yú）公安（ān）機關管轄的刑（xíng）事案件
立案追訴標準的規（guī）定（二）
第一條（tiáo） 〔幫助（zhù）恐怖活動案（刑法第一百二十條之一第一款）〕資助恐（kǒng）怖活動組織、實施恐怖（bù）活動的個人（rén）的，或者資助恐怖（bù）活動培訓的，應予立案追訴。
第二條 〔走（zǒu）私（sī）假幣案（刑法第一百五十一條第一款）〕走私偽造的貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在一千（qiān）元以上或者幣量在一百張（枚（méi））以（yǐ）上，二（èr）年內因（yīn）走私假幣受過行政處罰，又走私（sī）假幣的；
（三）其他走私假幣應（yīng）予追究刑事責任的情形。
第三條（tiáo） 〔虛報注冊資本案（刑法第一百五十八條）〕申請公司登記使用（yòng）虛假證明文件（jiàn）或者采取其他欺詐手段虛報注（zhù）冊資本，欺騙公司登記主（zhǔ）管部門，取得公司登記（jì），涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）法定注冊（cè）資本最低限額在六百萬元以下，虛報數額占其應繳（jiǎo）出資數額百分（fèn）之六（liù）十以上的；
（二）法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛報（bào）數額占其應繳出資數額百分之三十以（yǐ）上的；
（三）造成投資者或者其他債權人直接經濟損失累計數額在五十萬元以上（shàng）的；
（四）雖未達到上述數額（é）標準，但具有下列情形（xíng）之一的：
1．二年內因虛報（bào）注冊資本受過二次以上行政處罰，又（yòu）虛報注冊資本的；
2．向公司登記主管人員行賄的；
3．為進行違法活動而（ér）注冊的。
（五）其他後果嚴重或（huò）者有其他（tā）嚴重情節的情形。
本條隻適用（yòng）於依法實行注冊資本實繳登記（jì）製的公司。
第四條 〔虛假出資、抽逃出資案（刑法第一百五十九條）〕公司發起人、股東違反公司（sī）法的規定未交付貨幣、實物或者未轉（zhuǎn）移財產權，虛假出資，或者在公司（sī）成立後又（yòu）抽逃其（qí）出資，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以（yǐ）下，虛假出（chū）資、抽逃出資數額占其應繳出資數額百（bǎi）分之六十以上（shàng）的（de）；
（二（èr））法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛（xū）假出資（zī）、抽逃（táo）出資數額占其應繳出資數額百分之三十以上的；
（三）造成公司、股東、債權（quán）人的直接經濟損失累計數額（é）在五十萬元以上的；
（四）雖未達到上述數額標（biāo）準（zhǔn），但具有下列情形之一的：
1．致使公司資不抵（dǐ）債或者無法正常經營的（de）；
2．公司發起人、股東合謀虛假（jiǎ）出資、抽逃出資（zī）的；
3．二年內因虛假出資、抽逃出資受過二次以上行政處罰，又虛假出資、抽逃（táo）出資的；
4．利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。
（五（wǔ））其他後（hòu）果嚴（yán）重或（huò）者（zhě）有其（qí）他嚴（yán）重情節的情形。
本條隻適用於依法實行注（zhù）冊資本實繳登記製的公司。
第五條 〔欺詐發行證券案（刑法第一百六十條）〕在招股說明書（shū）、認股書（shū）、公司、企業債券募集辦法等（děng）發行文件中隱瞞重要事實（shí）或者編造重大虛假內容，發行股票或者公司、企（qǐ）業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他（tā）證券，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））非法募集資金金（jīn）額在一千萬元以上的；
（二（èr））虛增或（huò）者虛減資（zī）產達到（dào）當期資產總額百分之三十以上的；
（三）虛增或者虛減營業收入達到當期營業收入總額百分之三十以上的；
（四）虛增或者虛減利潤達到當期利潤總額（é）百（bǎi）分之三十以上的；
（五）隱瞞（mán）或（huò）者（zhě）編造的（de）重大訴訟、仲裁、擔保（bǎo）、關聯交易或者其他重大事項所涉及的數額或者連續十二個月的累計數額達到最（zuì）近一期披露的淨資產百分之（zhī）五十以上的（de）；
（六）造（zào）成投（tóu）資者直接經濟損失數額累計在一百萬元以上的；
（七）為欺（qī）詐發（fā）行證券而（ér）偽造、變（biàn）造國家機關公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的；
（八）為欺詐（zhà）發行證券向負有金融監督管理職責的單位或（huò）者人員行賄（huì）的；
（九）募集的資金全部或者主要用於違法犯罪活動的；
（十）其他後果嚴重或者有其他（tā）嚴重情節的（de）情形。
第六條 〔違規披露、不披露重要信息案（刑法第一百六（liù）十一條）〕依法負有（yǒu）信息披（pī）露義務的公司、企（qǐ）業向股東和（hé）社會（huì）公眾提供虛假的或者隱（yǐn）瞞重要事（shì）實的財務會計報告（gào），或者對依法應當披露（lù）的其他重要信息不按照規定披露，涉嫌（xián）下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）造成股東、債權人或者其他人直接經（jīng）濟損失數（shù）額累（lèi）計在一百萬（wàn）元以上的；
（二）虛增或（huò）者虛減資產（chǎn）達到當期披露的資產總額百（bǎi）分之三（sān）十以上的；
（三）虛增（zēng）或者虛減營業（yè）收入達到當期披露的營業收入總額百分之三十以上的；
（四（sì））虛增或者虛減利潤達到當期披露的（de）利潤總額百分之三十以上的；
（五）未按照規定披露的（de）重大（dà）訴訟、仲裁、擔保、關聯交易或者其他重大事項所（suǒ）涉（shè）及的數額或者連續十二個月的累計數額達到最近一（yī）期披露的淨資產百分之五十以上的（de）；
（六）致使不符合發行條件的公司、企業騙取發行核準或者注冊並且上市交易的；
（七（qī））致使（shǐ）公（gōng）司、企業發行的股票或（huò）者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他（tā）證（zhèng）券被終止上市交易的；
（八）在公司財務會計報告（gào）中將虧損披（pī）露為盈利，或者將盈利披露為虧損的；
（九）多次提供虛假的或者隱瞞重（chóng）要事實的財務會計報告，或者多次對依（yī）法應當披露的其他重要信息不按照規定披露的；
（十）其他嚴重損（sǔn）害股東、債權人（rén）或者其他人利益（yì），或者有其他（tā）嚴重情節的情形。
第七（qī）條 〔妨害清算案（刑法第一百六十二條）〕公司、企業（yè）進行清算時，隱匿財產，對資產負債表或者財產清單作虛偽記（jì）載（zǎi）或者在未清償債（zhài）務前分配（pèi）公司、企業財產，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））隱匿（nì）財產價值在五十（shí）萬元以上的；
（二）對資產負債表（biǎo）或者財產清單作虛偽記載涉及金（jīn）額在五十萬元以上（shàng）的；
（三）在未清償債務（wù）前分配（pèi）公司、企業財（cái）產價值在五十萬元（yuán）以上（shàng）的；
（四）造成債權人或者其他（tā）人直接經濟損失數額累計在十萬元以上的；
（五）雖未達到（dào）上述數額標準，但應清償的職工的工資、社（shè）會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；
（六）其他嚴重損害債權（quán）人或者（zhě）其他人利益的情形。
第八條 〔隱匿、故（gù）意銷（xiāo）毀會計憑證、會（huì）計帳簿、財務會計報告案（刑法第一百六十二條之一）〕隱匿或者（zhě）故意銷毀（huǐ）依（yī）法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報（bào）告，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追（zhuī）訴：
（一）隱匿、故意銷毀的會計憑證、會計帳簿（bù）、財務會計報告涉及金額在五十（shí）萬元以上的；
（二）依法應當向監察機關、司法（fǎ）機關、行政機關、有關（guān）主管部門（mén）等提供而隱匿（nì）、故意銷毀或者拒不（bú）交出會計（jì）憑（píng）證、會（huì）計帳簿、財務會計報告的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第九條 〔虛假破產案（刑（xíng）法第一百六十二（èr）條之二）〕公司、企業通（tōng）過隱匿財產、承擔虛構的（de）債務或（huò）者以其他方法轉移、處（chù）分財產，實施虛假破產，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）隱匿財產價值在五十萬元以上的；
（二）承擔虛構的債務涉及金額在五（wǔ）十萬元以上的；
（三）以（yǐ）其他方法轉移、處分財產價值在五十（shí）萬元以上的；
（四）造成債權人或者其（qí）他人直接經濟損失數（shù）額累計在十（shí）萬元（yuán）以（yǐ）上的（de）；
（五）雖未（wèi）達到上述數額（é）標準，但應清償（cháng）的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影（yǐng）響的；
（六）其他嚴重損害債權人或者其他人（rén）利益的情形。
第十條 〔非國家工作人員受賄案（刑（xíng）法第一百六十三條）〕公司、企業或（huò）者其他（tā）單位的工作人員利用職務上的便（biàn）利，索取他人財物或者非（fēi）法收受（shòu）他人財物，為他人謀取利益，或者（zhě）在經濟往來中，利用職（zhí）務上的便利，違反（fǎn）國家規定，收受各種名義的（de）回扣、手續費，歸個（gè）人所有，數額在三萬元以上的，應予立案追（zhuī）訴（sù）。
第十一條 〔對非國家工作人員行賄案（àn）（刑法第一百六十四條第（dì）一款）〕為謀取不正當利（lì）益，給予公司、企業或者（zhě）其他單位的工作（zuò）人員以財（cái）物，個人行賄數（shù）額在三萬元以（yǐ）上的，單位行賄（huì）數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。
第（dì）十（shí）二條 〔對外國公職人員、國際公共（gòng）組織官員行賄案（àn）（刑法第一百六十四條第二款)〕為謀取不（bú）正當商業利益，給予外國公職人員或者國際公共組織官員以（yǐ）財物，個人行賄（huì）數額在三（sān）萬元以上的，單位行賄數額（é）在二十萬元以上（shàng）的，應予立（lì）案追訴。
第（dì）十三條 〔背信損害上市公司利益案（刑法第一百（bǎi）六十九條之（zhī）一）〕上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的忠實義務，利用職務便利，操（cāo）縱上市公司從（cóng）事損害上市公司利益的行為，以及上市公（gōng）司的控（kòng）股股東或者（zhě）實際控製人，指（zhǐ）使上市公司董事、監事（shì）、高級管理人員實施損害上市公司利益（yì）的行為，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）無（wú）償向（xiàng）其他單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上（shàng）市公司直接經濟損失數額在一百五十萬（wàn）元以上的；
（二）以明顯不（bú）公平的條件（jiàn），提供（gòng）或者（zhě）接受資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直接經濟損失數（shù）額在一百五十萬元（yuán）以（yǐ）上的；
（三（sān））向明顯（xiǎn）不具有（yǒu）清償能力的單（dān）位或者個（gè）人提供（gòng）資金、商品、服務或者其他（tā）資（zī）產，致使上市公司直（zhí）接經濟損失數（shù）額在一百五十萬元以上的；
（四（sì））為明顯不（bú）具有清償能力的單位或者個人提供（gòng）擔保，或者（zhě）無正當理由為其（qí）他單位或者個人提供擔保，致使上市公司直接經濟損失（shī）數額在一百五十萬元（yuán）以上的；
（五）無正當理由放棄債權、承擔債務，致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元（yuán）以上的；
（六）致使公（gōng）司、企業發行的（de）股票或者公司、企業債券（quàn）、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易（yì）的；
（七（qī））其他致使上市公（gōng）司（sī）利益遭受重大損（sǔn）失的情形（xíng）。
第十四條 〔偽造貨（huò）幣（bì）案（刑法第一百七十條）〕偽造貨（huò）幣，涉嫌下列（liè）情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）總麵額（é）在二千元以（yǐ）上（shàng）或者幣量在二百張（枚）以上的；
（二）總麵額（é）在一千（qiān）元以上（shàng）或者（zhě）幣量在一百張（枚）以上（shàng），二年內因偽造貨幣受過行政處罰，又偽造貨幣的；
（三）製造（zào）貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提（tí）供版樣的；
（四）其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。
第十五條 〔出售、購買、運（yùn）輸假幣案（刑法第一百七十一條第一款）〕出售（shòu）、購買（mǎi）偽造的貨幣（bì）或（huò）者明知是（shì）偽造的（de）貨幣而運輸，涉嫌下列情（qíng）形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）總麵額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的；
（二）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內因出售、購買、運輸（shū）假幣受過行（háng）政處罰，又出售、購買、運輸假幣的；
（三）其他出（chū）售、購買、運輸假（jiǎ）幣應予追究刑事責任的情形。
在出售假幣時被抓獲（huò）的，除現場查獲的假幣應認（rèn）定為出售假幣的數額外（wài），現場之外在行為人住所或者（zhě）其他藏匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣的數額。
第十六條（tiáo） 〔金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案（刑法第一百七十一條第二款（kuǎn））〕銀行或者其他金融機構的（de）工作人員（yuán）購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總麵（miàn）額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應予立案追訴。
第十七條 〔持有、使用假幣案（刑法第一百七十二條（tiáo））〕明知是偽造的貨幣而持有、使用（yòng），涉嫌下列（liè）情形之（zhī）一的，應予（yǔ）立（lì）案追訴（sù）：
（一）總麵額在（zài）四千元（yuán）以上或者幣量在四百張（枚）以上的；
（二）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內因持有、使用（yòng）假幣受過行政處罰，又持（chí）有、使用假幣的；
（三）其他持有、使用假（jiǎ）幣（bì）應予追究（jiū）刑事責任的情形。
第十八條 〔變造貨幣案（刑法第一百七十三條）〕變造貨幣，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額（é）在二千元以上或（huò）者幣量在二百張（枚）以上的；
（二（èr））總麵額在一（yī）千元以上（shàng）或者幣量在一（yī）百張（枚）以上，二年內因變造貨幣（bì）受過行政處罰（fá），又變造（zào）貨（huò）幣（bì）的；
（三）其他（tā）變造貨幣應（yīng）予追究刑（xíng）事責任的情形（xíng）。
第十（shí）九條 〔擅自設立（lì）金融機構案（刑法第一百七十四條第一款）〕未經國家有（yǒu）關主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自（zì）設立商業銀行、證券交易（yì）所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公（gōng）司或者其他金融機構的；
（二（èr））擅（shàn）自設立金融機構籌備組織（zhī）的。
第二（èr）十條 〔偽（wěi）造、變造（zào）、轉讓金融機構經（jīng）營許可證、批準文件案（刑法第一（yī）百七十四條第二款）〕偽造（zào）、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構（gòu）的（de）經營許可證或者（zhě）批準文件的，應予立案追訴。
第二十一條 〔高利轉貸案（刑法第（dì）一百七十五條）〕以轉貸牟利為（wéi）目的，套取金融機構信（xìn）貸（dài）資金高利轉貸他人，違法所得數額在五十萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第二十二條 〔騙取貸款、票據承（chéng）兌、金融票證案（刑法第一百七十五條之一）〕以欺騙手（shǒu）段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在五（wǔ）十萬（wàn）元以上的，應予立案追訴。
第二十三（sān）條 〔非法吸收公眾存款案（刑法第一（yī）百七十六條）〕非法吸（xī）收公眾存款或者變相（xiàng）吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）非法吸收或者變相（xiàng）吸收公眾存款數額在一百萬元以上的；
（二）非法吸收或者（zhě）變相吸收（shōu）公（gōng）眾存款對象一百五十人以上的；
（三）非法吸收或者變（biàn）相吸收公眾存款，給集資參（cān）與人造（zào）成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
非法吸收或者變相吸收公眾存款數額（é）在五十萬（wàn）元以上或者給集資參與人造（zào）成直接（jiē）經濟損失數額在（zài）二（èr）十五萬元以上，同時涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立案追訴：
（一）因非法集資受過刑事追究的；
（二）二年內因非法（fǎ）集資（zī）受過行政處罰的；
（三）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
第二十四條 〔偽造、變造金融票證案（刑法第（dì）一百七（qī）十七條）〕偽造、變造金（jīn）融票（piào）證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）偽造、變造匯票（piào）、本票（piào）、支票，或者偽造、變造委托收款憑證、匯款憑（píng）證、銀行存單等其他銀行結（jié）算憑（píng）證，或者偽造（zào）、變造信用證或者附隨的（de）單據、文件，總麵額在一萬元以上（shàng）或者數量在十張以上的；
（二）偽造（zào）信用卡一張以上，或（huò）者偽造空白信用卡十張（zhāng）以上的（de）。
第二十五條（tiáo） 〔妨害（hài）信用卡管理案（àn）（刑法第一百七十七條之（zhī）一第一款）〕妨害信用（yòng）卡管理，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）明知（zhī）是偽造的（de）信用卡而持有、運輸的；
（二）明知是偽造的空白信用卡（kǎ）而持（chí）有、運（yùn）輸，數量累計在十張以上的；
（三）非法持有他人信用卡，數量累計在五張以（yǐ）上的；
（四）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；
（五）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信（xìn）用卡的。
違背（bèi）他人意願，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內（nèi）地通行證、台（tái）灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明（míng）申領信（xìn）用卡的，或者使用偽造、變造的身（shēn）份證明申領信（xìn）用卡的（de），應當認定為“使用虛假（jiǎ）的身份證明騙領信（xìn）用卡”。
第二十六條 〔竊取、收（shōu）買、非法提供（gòng）信用卡信息（xī）案（àn）（刑法第一百七十七條之（zhī）一第二款）〕竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足（zú）以偽造可進行交易的（de）信用卡，或者足以使他（tā）人以信用卡（kǎ）持卡人名義進行交易，涉及信（xìn）用卡一張以上的（de），應予立案追訴。
第（dì）二十七條 〔偽造、變造國家有價證券案（刑法第（dì）一百七（qī）十八條第一款）〕偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有（yǒu）價證券（quàn），總（zǒng）麵額在二千元以上的，應予立案追訴。
第二十八條 〔偽造、變造股票（piào）、公司、企業債券案（刑（xíng）法第一百七十八條第二款）〕偽造（zào）、變造股票或者公司、企業（yè）債券，總麵額在三萬元以上的，應予立案（àn）追訴。
第二十九條 〔擅自發行股（gǔ）票、公司、企業債券案（刑法第一百七十九條）〕未經國家有關主管部門（mén）批準或者注冊，擅自發行股票或者公司、企（qǐ）業債券，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立（lì）案追訴：
（一）非法募集資金金額（é）在一百（bǎi）萬元以（yǐ）上的；
（二）造（zào）成投資者直接經（jīng）濟損失數額累計在五（wǔ）十萬元以（yǐ）上的（de）；
（三）募（mù）集的資金全部或者主要用於違法犯（fàn）罪（zuì）活動的；
（四）其（qí）他後果嚴重或（huò）者有其他嚴重情節的情形。
本條規定的“擅自發行股票或者（zhě）公司、企業債券”，是指（zhǐ）向（xiàng）社會不特定對象發（fā）行、以轉讓股權等方式變相發行股票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發（fā）行股票或者公司、企業債券累計超過二百人的行為。
第三十條 〔內幕交易、泄露內幕信息案（刑法第一百八十條第（dì）一款）〕證券、期貨交易內幕信息（xī）的知情人員、單位或者非法獲取證券、期（qī）貨交易內幕信息的人員、單位，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易（yì）價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從（cóng）事與該內幕信息（xī）有關的期（qī）貨交易，或者泄露該信息，或（huò）者明示、暗示他人從事上述交（jiāo）易活動，涉嫌下列（liè）情（qíng）形之（zhī）一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）獲利或（huò）者避免損失數額在五十萬元以上的；
（二）證（zhèng）券交易成交額在二百萬元以上的；
（三）期貨交易占用保證金數額在一百萬元以上的；
（四）二年內三次以上實施內幕交易、泄露內幕信息行為的；
（五）明示、暗示三人以上從事與內幕信（xìn）息相關（guān）的證券、期貨交易活動的；
（六）具有其（qí）他嚴重情節（jiē）的。
內幕交易獲利或者避免損失數額在二十五萬（wàn）元以上，或者證（zhèng）券交（jiāo）易成交額在一百萬元以上，或者期貨交易（yì）占（zhàn）用保證（zhèng）金（jīn）數額在五十萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）證券法規定的證券交易內幕（mù）信息的（de）知情人實（shí）施或者與他人共同實施內幕交易行為的；
（二）以出售或者（zhě）變相出售內幕信息（xī）等（děng）方式，明示、暗示（shì）他人從事（shì）與該內幕信息相關的（de）交易活動的；
（三）因證券、期（qī）貨犯罪行為受過刑事（shì）追究的；
（四）二年內因證券、期貨違法行為受過（guò）行政處罰的；
（五）造成其他嚴重後果的（de）。
第三十一條 〔利用未公開（kāi）信息交易案（àn）（刑法第一百八十條第四款）〕證券交易所、期貨交易所、證券公司（sī）、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公（gōng）司等金融（róng）機構的從業人（rén）員以及有關監管部門或者行業（yè）協會的工（gōng）作人員，利用因職務便利（lì）獲取的內幕信（xìn）息以（yǐ）外的其他（tā）未公開的信息，違反規定，從事與該信（xìn）息（xī）相關的證券、期貨交易活動，或者明示、暗示他人從（cóng）事相關交易活動，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）獲利或者避免損失數額在一百萬元以上的；
（二）二年內三次以上利用未公開信息交（jiāo）易的（de）；
（三）明（míng）示、暗示三人以上從事相關交（jiāo）易活動的；
（四）具有其他嚴重情節的。
利（lì）用未（wèi）公開信息（xī）交易，獲利或者避免（miǎn）損失數額在五十萬元以上，或者證券交易成交額在五百萬元以上，或者期（qī）貨交（jiāo）易占用保證金數額在（zài）一百（bǎi）萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）以出售或者變相出售未（wèi）公開信息等方式，明示（shì）、暗示他人（rén）從事相（xiàng）關交易活（huó）動的；
（二）因證券、期貨犯（fàn）罪行（háng）為受過（guò）刑事追究的；
（三）二年內（nèi）因證券、期貨違法行為受過行政處罰的；
（四）造成其（qí）他嚴重後果的。
第三十二條（tiáo） 〔編造並傳（chuán）播證券、期貨交（jiāo）易虛假（jiǎ）信息案（àn）（刑法第（dì）一百（bǎi）八十（shí）一條第一款）〕編造並且傳播影響證券、期（qī）貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交（jiāo）易市場，涉（shè）嫌下（xià）列情形之一（yī）的，應（yīng）予立案（àn）追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五萬元（yuán）以上的；
（二）造成投資者直接經濟損失數額（é）在（zài）五十（shí）萬元以上的；
（三）雖未達到上述數額（é）標準，但多次編造並且傳播影響證券、期（qī）貨交易的（de）虛假信（xìn）息的；
（四）致使交（jiāo）易價格或者交易量異常波動的；
（五）造（zào）成其他嚴重後果的。
第三十（shí）三條 〔誘騙（piàn）投資者買賣（mài）證券、期貨合約案（刑法第一百八（bā）十一條第（dì）二（èr）款）〕證券交易所、期貨交（jiāo）易所、證券公司、期（qī）貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會（huì）或（huò）者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或（huò）者偽造、變造、銷毀交易記（jì）錄，誘騙投資者買（mǎi）賣（mài）證券、期貨合約（yuē），涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五萬（wàn）元以上的；
（二）造成投（tóu）資者直（zhí）接（jiē）經濟損失（shī）數額（é）在（zài）五十萬元以上的；
（三）雖未達到上述（shù）數額標（biāo）準，但多次誘騙投資者買賣證券、期貨合約的；
（四）致使交易價（jià）格或者交（jiāo）易量異常波動的；
（五）造成其他嚴重（chóng）後果的。
第三（sān）十四（sì）條 〔操縱證券、期貨市（shì）場案（刑法第（dì）一（yī）百八十二條）〕操縱證券、期貨市場，影（yǐng）響證券、期貨（huò）交易價格（gé）或者證券、期貨交易量，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）持有或者實際控製證券的流通股份數量達到該證（zhèng）券的實際流通股份總量百分之十（shí）以上，實施刑法第（dì）一百八（bā）十（shí）二條第一款第一項操縱證券市場行為，連續十（shí）個交易日的累計成交量達到同期該證券總成交量百分之二十以上的（de）；
（二）實施刑法（fǎ）第（dì）一百八十二條第一（yī）款第二（èr）項、第三項操縱證券市場行為，連續十個交易日的累計成交量達到同期該（gāi）證券總成交（jiāo）量百分之二十以上的；
（三）利用虛假或者不確定的（de）重大信息，誘導投資者進行證券交易，行為（wéi）人（rén）進行相關證券交易（yì）的成交額在一千萬元以上的；
（四）對證券、證（zhèng）券發行人公開作（zuò）出評價（jià）、預測或者投資建議，同時進（jìn）行反向（xiàng）證券交易，證券交易成交額在一千萬元以上的；
（五）通（tōng）過（guò）策劃、實施資（zī）產（chǎn）收購或者重（chóng）組、投資新業（yè）務、股權轉讓、上市公司收購等虛假重大事項，誤導投資者作出（chū）投資決策，並（bìng）進行相（xiàng）關交易或者謀取相關（guān）利益，證（zhèng）券交易成交（jiāo）額在一千萬元以上的；
（六）通過（guò）控（kòng）製發行人、上市公（gōng）司信息的生成或者控製（zhì）信息披（pī）露的（de）內容、時點、節奏，誤導投資者作出投資決策，並（bìng）進行（háng）相關交易或者謀取相關利益，證券交易成交額在一（yī）千萬元以上的（de）；
（七）實（shí）施刑法第一百八十二條第一款第一項操縱（zòng）期貨市場行為，實際控製的賬戶合並持倉連續十個交（jiāo）易日的最高值超過期貨交易所限倉標準的二倍，累（lèi）計成交量達（dá）到同期該期貨合約總（zǒng）成交量百分之二十以上，且期貨交易占（zhàn）用保證金數額在五百萬元以上的；
（八（bā））通過（guò）囤（dùn）積現貨，影響特定期貨品種市場行（háng）情，並進行相關期貨交易，實際控製的賬戶合並（bìng）持倉連續十個交（jiāo）易日的最高值超過期貨交易所限倉標準的二倍，累計成交量達到同期該期貨（huò）合約總（zǒng）成交量百分（fèn）之二十以上，且期貨交易占用保證（zhèng）金數額（é）在五百（bǎi）萬（wàn）元以上的；
（九）實施刑法第一百八十二條第一款（kuǎn）第二項、第三（sān）項操縱期貨（huò）市場行為，實際控製的賬戶連（lián）續十個交易日的（de）累計成交量達（dá）到（dào）同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期貨交易占（zhàn）用保證金數（shù）額在五百萬元以上的；
（十）利用虛假或者不確定的重大信息（xī），誘導（dǎo）投資者進行期貨交易，行為人進行相關期貨交易，實際控製的賬戶連續十個交易日的（de）累計成交量達到同期該期貨合約（yuē）總成交量百分之二十以上，且期（qī）貨交易占用保證金數額在五百（bǎi）萬元以上的；
（十一）對期貨交易（yì）標的公開作出評價、預測或（huò）者投資（zī）建議（yì），同時進行相關期貨交易，實際控製的賬（zhàng）戶（hù）連續（xù）十個交易日的（de）累計成交量達到同（tóng）期該期貨合約總成交量的百分之二十以上，且期貨交（jiāo）易占用保證金（jīn）數（shù）額在（zài）五百萬（wàn）元以上的；
（十二）不以成（chéng）交為目（mù）的，頻繁或者大量申報買入、賣出證券、期貨合約並撤銷申報，當（dāng）日累計撤回申報量達（dá）到同期該證券、期貨合約總（zǒng）申報量百分之五十以上（shàng），且證券撤回申報額在一千萬元以上、撤回（huí）申報的期貨合約（yuē）占用保證金數額在五百萬（wàn）元以上的；
（十三）實施操縱證券、期貨市場行為，獲利（lì）或者（zhě）避免損失數額在一百萬元以上的。
操縱證券、期貨市場，影（yǐng）響證券（quàn）、期貨交易價格或（huò）者證券、期貨交易量，獲利或者避免損失數額在五十萬元以上，同時涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）發行人、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控（kòng）股股東或者實際控製人實（shí）施操縱證券、期貨市場行為的；
（二）收購人、重大資產重組的交易對方及其董事、監事、高級（jí）管理人員、控股股東或（huò）者實際控製人實施操縱證券、期貨市場行為的；
（三）行為人明知（zhī）操縱證券、期貨市場行為被有關部門調查，仍繼續實施的；
（四）因操（cāo）縱證（zhèng）券、期貨市場行為受（shòu）過刑（xíng）事追究的；
（五）二年內因操縱證券、期貨市場行為受過（guò）行政處罰的；
（六）在市場出現重大異常波動等特定時段操縱證券、期貨市場的；
（七）造成其他嚴重後果的。
對（duì）於（yú）在全國中小企業股（gǔ）份轉讓係統中實施操縱證券市場行為，社會危害性大，嚴重破壞公平（píng）公正的市場秩序（xù）的，比照本條的規定執行，但本條第一款第一項和第二項（xiàng）除外。
第三十五條 〔背信運用受托財產案（刑法第一百（bǎi）八十五條之（zhī）一第一款）〕商（shāng）業銀行、證（zhèng）券交（jiāo）易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構，違背受托（tuō）義務，擅自（zì）運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產數額在三十萬元以上（shàng）的；
（二）雖未達到上述數額標準，但多次擅自運（yùn）用客戶資金或者其他委托、信托的財（cái）產，或者擅自運用多個客戶資金或者其（qí）他委托、信（xìn）托的財產的（de）；
（三）其他情節嚴重（chóng）的情形。
第三十六條 〔違法運用資金案（刑法第一百八十五條之一第二（èr）款）〕社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管（guǎn）理公司、證券（quàn）投資基金管理公司，違反國家規（guī）定運用資金，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）違（wéi）反國家規（guī）定運用資金數額在三（sān）十萬（wàn）元以（yǐ）上的；
（二）雖未達到上述數額標準，但多次違（wéi）反國家規定運用（yòng）資金的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第（dì）三十七條 〔違法（fǎ）發放貸款案（刑法第一百（bǎi）八十六條）〕銀行或者其他金融機構（gòu）及其工作人（rén）員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）違法發放貸款，數額在二百萬元以上的；
（二）違法發放貸款，造成（chéng）直接經濟損（sǔn）失數額在五十萬元以（yǐ）上的。
第三十八條 〔吸收客戶資金不（bú）入賬案（刑法（fǎ）第一百八十七條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不（bú）入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）吸收客（kè）戶資金不入賬，數（shù）額在二百（bǎi）萬元以上的；
（二）吸收客戶資金不入賬，造成直接（jiē）經濟損（sǔn）失數額在五十萬元以上的。
第三十九條 〔違規出具金融票證案（刑法（fǎ）第一百八十八條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員違反規定（dìng），為他人出具信用證或者（zhě）其他保（bǎo）函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立（lì）案追訴：
（一）違反規定為他人出具信用證（zhèng）或者其他保函、票（piào）據、存單（dān）、資信證明，數額在二（èr）百萬元以上的；
（二）違反規定（dìng）為他（tā）人出具信（xìn）用證或者其他（tā）保函、票據、存單、資信（xìn）證明（míng），造（zào）成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（三）多次違規（guī）出具（jù）信用證或者其他保（bǎo）函、票（piào）據、存單、資信證明的；
（四）接受賄賂違規出具（jù）信用證或者其他保函、票據、存單（dān）、資信證（zhèng）明（míng）的（de）；
（五）其他情節嚴重的（de）情（qíng）形。
第（dì）四十條 〔對違法票據承兌、付款、保證案（刑法（fǎ）第一百八十九條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人（rén）員在票據業務中，對違（wéi）反票據法（fǎ）規定（dìng）的票據予以承兌、付款（kuǎn）或者保證，造成直接經濟損失數額（é）在五十萬元以上（shàng）的（de），應予立案追訴。
第四十一條 〔逃匯案（刑法第一（yī）百九十條）〕公司、企業或者其他單位，違反國家（jiā）規定，擅自將外匯存放境（jìng）外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單（dān）筆在二百（bǎi）萬（wàn）美元以上或者累計（jì）數額在五百萬美元以上的，應予（yǔ）立案追訴。
第（dì）四十二條（tiáo） 〔騙購外匯（huì）案《全國人民代表大會常務委員（yuán）會關於懲（chéng）治騙購（gòu）外匯、逃匯和非法買賣外匯犯（fàn）罪的決定》第一條）〕騙購（gòu）外匯，數（shù）額（é）在五十萬美元以上的，應予立案追訴。
第四十三（sān）條 〔洗錢案（刑（xíng）法第一百九十（shí）一條）〕為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的（de）組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管（guǎn）理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收（shōu）益的來源和性質，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金賬戶的；
（二）將財產轉換為現金（jīn）、金融票據（jù）、有價證券的；
（三（sān））通過轉賬或者（zhě）其他支付（fù）結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的（de）；
（五）以其他方法掩飾（shì）、隱瞞犯罪（zuì）所得及其收益的來源和性質的。
第四十四條 〔集資詐騙案（刑法第一百九十二條）〕以非法占（zhàn）有（yǒu）為目（mù）的，使用（yòng）詐騙方法非（fēi）法集資（zī），數額在十萬元以上的，應予立案追（zhuī）訴。
第四十五條 〔貸款詐騙案（刑法第一百九十三條）〕以非法占有為目（mù）的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額（é）在五萬元以上的，應予立案追（zhuī）訴。
第四十六條 〔票據詐（zhà）騙案（刑法第一百九十四條第一款）〕進行金融票據（jù）詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第四十七條 〔金融憑證（zhèng）詐騙案（刑法（fǎ）第一百九十四條第二款）〕使（shǐ）用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證（zhèng）、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，數額在五萬（wàn）元以上的（de），應（yīng）予立案追（zhuī）訴。
第四十八條 〔信用證詐（zhà）騙案（刑法第一百九十（shí）五條）〕進行信用證詐騙活動（dòng），涉嫌下列情（qíng）形之一的（de），應予（yǔ）立案追訴：
（一）使用偽造、變造的（de）信用證或者附隨的單據、文件的；
（二（èr））使（shǐ）用作廢的信用證的；
（三）騙取信用證的；
（四（sì））以其他方（fāng）法進（jìn）行信用證詐騙活動的。
第四十九條 〔信用（yòng）卡詐騙案（刑法第一百九十六條）〕進行信（xìn）用卡詐騙活動，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一（yī））使用偽造的信用卡、以虛假的（de）身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動（dòng），數額在五千元（yuán）以（yǐ）上的；
（二）惡意透支，數額在五萬元以上的。
本條規（guī）定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規定限（xiàn）額或者規定期限透支，經發（fā）卡銀行兩次有效催收後超過三個月仍不歸還（hái）的。
惡意透支的數額，是指公安機關刑事立案時尚未（wèi）歸還的實際透（tòu）支的本金數額，不包括利息、複利、滯納金（jīn）、手續費等發卡銀行收（shōu）取的費（fèi）用。歸還或者支付的數額，應當認定為歸還實際（jì）透支的本金。
惡意透支，數額（é）在五萬元以上不滿五十萬元的，在提起公訴前全部歸還或者具（jù）有其他情節輕（qīng）微情（qíng）形的，可以不起訴。但是，因信用卡（kǎ）詐騙受過二次以上處（chù）罰的除外。
第五十條 〔有價證券詐騙案（刑法第一百九十七條）〕使（shǐ）用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其（qí）他有價證券進行詐（zhà）騙活動（dòng），數額在五萬元以（yǐ）上的，應予立案追（zhuī）訴。
第五十一條 〔保險詐騙案（刑法第一百九十八條）〕進行保險詐騙活（huó）動（dòng），數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第五十二條 〔逃稅案（àn）（刑法第二百零一條）〕逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）納稅人采（cǎi）取欺（qī）騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納（nà）稅款，數（shù）額在十（shí）萬元以上（shàng）並且占各（gè）稅種（zhǒng）應納稅總額百分之十以上，經稅務機關依法下達（dá）追繳通知後，不補繳應（yīng）納稅款（kuǎn）、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的；
（二）納稅人五年內因逃避（bì）繳納（nà）稅款受過刑事處罰或者被稅務機關給予二次以（yǐ）上行政處（chù）罰，又逃避繳納稅款，數額在十萬元以上並且占各稅種應納稅（shuì）總額百（bǎi）分之十（shí）以上的；
（三）扣繳義務人采取欺騙、隱瞞手（shǒu）段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數額在十萬元以上的。
納稅人在（zài）公安機（jī）關立案後再補繳（jiǎo）應納稅款、繳納滯納金或者接受行政處（chù）罰的，不（bú）影響（xiǎng）刑事責任的追究（jiū）。
第五十三條 〔抗稅案（刑法第二百零（líng）二條）〕以暴力、威脅方法拒不繳（jiǎo）納稅款，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）造（zào）成稅務工作人員輕微傷以上（shàng）的（de）；
（二）以給稅（shuì）務工作人員及其親友的生命、健康、財產等造成損害（hài）為（wéi）威脅，抗拒繳納稅款的；
（三）聚眾抗拒繳納稅款的（de）；
（四）以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。
第五十四條 〔逃避追繳欠稅案（àn）（刑法（fǎ）第二百（bǎi）零三條）〕納稅人欠繳應納稅款，采取（qǔ）轉移或（huò）者隱匿財產的手段，致使稅務機關無法追繳欠繳的稅款，數額在一萬（wàn）元以上的，應予立（lì）案追訴。
第五十五條 〔騙（piàn）取出（chū）口退稅案（刑法第二百零四條）〕以假報出（chū）口或者其他欺騙手段，騙取國家（jiā）出口退稅款，數額在十萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第五十六條 〔虛開增值稅專用發票、用於騙取（qǔ）出口退稅、抵扣稅款發票案（àn）（刑法第二百零五條）〕虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退（tuì）稅、抵扣稅款的其他發票，虛開（kāi）的稅款數額（é）在十萬元以上或者造成國家稅款損失數額在五萬元以上（shàng）的，應（yīng）予立案追訴。
第五十七條（tiáo） 〔虛開發票案 (刑法第二百（bǎi）零五條之一)〕虛（xū）開刑法第二百零五條規定以外（wài）的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）虛開發票金額累計在五十萬元以上的；
（二）虛開發票一百份（fèn）以上且票麵（miàn）金額在（zài）三十（shí）萬元以上的；
（三）五年內因虛開發票受過刑事處罰或者二次以（yǐ）上行政處（chù）罰，又虛開發票，數額達到第一、二項標準百（bǎi）分之六十以上的。
第五十八條 〔偽（wěi）造、出售（shòu）偽造的增（zēng）值稅專用發票（piào）案（刑法第（dì）二百零六條）〕偽造或者出售偽造的增值（zhí）稅專用發票，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵稅（shuì）額累（lèi）計在十萬元以上的；
（二）偽造或者出售（shòu）偽造的增值稅專用發票十份以上且票麵稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在（zài）一萬元以（yǐ）上的。
第五十九條 〔非法出售增值稅專用發票案（刑法（fǎ）第二百零七條）〕非法出售增值稅專用發（fā）票，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的；
（二）非法出售增值稅專用發票（piào）十份以上且票麵稅額在六萬元以上的；
（三）非（fēi）法獲利數額在一萬元以上的。
第六十條 〔非法購買（mǎi）增值稅專用發票、購（gòu）買偽造的增值稅專用發票案（刑法第二百（bǎi）零八條第一款）〕非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票，涉嫌（xián）下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票二十份以上且票麵稅額在十萬元以（yǐ）上的；
（二）票麵稅額累（lèi）計在二十萬元以上（shàng）的。
第六十一條（tiáo） 〔非法製造、出售非法製造的用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（刑法第二百零九條第一（yī）款）〕偽（wěi）造、擅自製造或者出售偽造、擅（shàn）自製造的用於騙取出（chū）口退稅、抵扣（kòu）稅款的其他發票，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵可以退稅、抵扣稅額累計在十萬元以上（shàng）的；
（二）偽造、擅自製造（zào）或者出售偽造、擅自（zì）製造的發票十份以上且票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非法（fǎ）獲利數額在一萬（wàn）元以上的。
第六十二條 〔非（fēi）法製造、出售非法製造的發票案（刑法（fǎ）第二百零九條第二款）〕偽造、擅自（zì）製造或者出（chū）售偽造、擅自製造的不具有騙取（qǔ）出口退稅（shuì）、抵扣稅款功能的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自製造（zào）的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款（kuǎn）功能的其他發票一百份以上且票麵金額累計在三十萬元以上的（de）；
（二）票麵金額累計在五十萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以（yǐ）上的（de）。
第六十三條 〔非法出售用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（刑法第（dì）二百零九條第三款）〕非法出售可（kě）以用於騙取出口退稅（shuì）、抵扣稅（shuì）款的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵可以退稅、抵扣稅額（é）累計在十萬元以上的；
（二）非法出售用於（yú）騙取出口退稅、抵扣稅款的其他（tā）發票十（shí）份以上且票麵可（kě）以退稅（shuì）、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第（dì）六十四條 〔非法（fǎ）出售發（fā）票案（刑法第二百零（líng）九條（tiáo）第四款）〕非法出售增值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款的其他發票以外的發票，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非（fēi）法出售增值稅專用發票、用於騙（piàn）取出口退說、抵扣稅款的（de）其他發票以外的發（fā）票（piào）一百（bǎi）份以上且票麵金額累計在三十萬元以（yǐ）上的；
（二）票麵金額累計在五十萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上（shàng）的。
第六十五條（tiáo） 〔持有偽造的發票案（刑（xíng）法第二百（bǎi）一十條之一)〕明知是偽造的發（fā）票而持有，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）持有偽造的增值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款（kuǎn）的其他發票五十份以上且票麵（miàn）稅額累計（jì）在二十五萬元以上的；
（二）持（chí）有偽造的增（zēng）值稅專（zhuān）用發票或者可以（yǐ）用（yòng）於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票票麵稅額累（lèi）計在五十萬元以上的；
（三）持有偽造的第一項規定以外的其他發票一百份以（yǐ）上且票麵金額在（zài）五（wǔ）十萬元以上的；
（四）持有偽造的（de）第一項規定以（yǐ）外的（de）其他發票票麵金（jīn）額累（lèi）計在（zài）一百萬元以上的。
第（dì）六十六條 〔損害商業信譽、商品聲譽案（àn）（刑（xíng）法第二百二十一（yī）條）〕捏造並散布虛（xū）偽事實，損（sǔn）害他人（rén）的商業信（xìn）譽（yù）、商品聲（shēng）譽（yù），涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案（àn）追訴：
（一）給他人造成直接經濟損失數（shù）額在五十萬元以上的；
（二）雖未達（dá）到上述數額標準，但（dàn）造成公司、企業等單位停業、停產（chǎn）六個月以上，或者破產的；
（三）其他（tā）給他（tā）人造成重大損失（shī）或者有其他嚴重情（qíng）節的情形。
第六十七條 〔虛假廣告案（刑（xíng）法第二百二（èr）十二條）〕廣（guǎng）告主（zhǔ）、廣告經營者、廣告發布者違反國家規定，利用廣告對商品或者服（fú）務（wù）作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違法所得數（shù）額在十萬元以上的；
（二）假借預防、控製突發事件、傳染（rǎn）病防治的（de）名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當受騙，違法所得（dé）數額在三萬元以上的（de）；
（三（sān））利用廣告對食品、藥品作虛假宣傳，違法所得數額在三萬元以上（shàng）的；
（四）雖（suī）未達到上述數額標（biāo）準，但二（èr）年內因利用廣告（gào）作虛假宣傳受過二次以上行政處罰，又利用廣告作虛假宣傳的；
（五）造成嚴重危（wēi）害後果（guǒ）或（huò）者惡劣社會影響的；
（六）其他情節嚴重的情形。
第六十八（bā）條 〔串通投標案（刑法第二百二十三條）〕投（tóu）標人相互串通（tōng）投標（biāo）報價，或者投標人與招（zhāo）標（biāo）人串通投標（biāo），涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益，造成直接經（jīng）濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）違法所得數額在二十萬元以上的；
（三）中標項目金額在四百萬元以上的；
（四）采（cǎi）取威脅、欺騙或者賄賂等（děng）非法手段的；
（五）雖未達到上述數額（é）標準，但二年內因串通投標（biāo）受過二次以（yǐ）上行政處罰，又串通投標的；
（六）其他情節嚴重的情形。
第（dì）六（liù）十九條 〔合同詐騙案（刑法第二百二十四條）〕以非法占有為目（mù）的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第七十條 〔組織、領導傳銷活動案（刑法第二百二十四條之一）〕組織（zhī）、領導以推銷（xiāo）商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者（zhě）購買商品、服務等方式（shì）獲得加入資格（gé），並按照一定順序組成層級，直接或（huò）者間接以發展（zhǎn）人員的數量（liàng）作為計酬或者（zhě）返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發（fā）展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組（zǔ）織、領導的傳銷（xiāo）活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組（zǔ）織者、領導者，應予立案追訴（sù）。
下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導（dǎo）者：
（一）在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員；
（二）在傳銷活動中（zhōng）承擔管（guǎn）理、協調等職責的（de）人員；
（三）在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；
（四）因組（zǔ）織、領導傳銷活動受過刑事（shì）追究，或者一年內因組織、領導傳銷活動受（shòu）過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級（jí）在三級以上的人員；
（五）其（qí）他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員（yuán）。
第（dì）七十一條 〔非法經營案（刑法第二百二十五條）〕違反國家規（guī）定，進行非法經營活動，擾亂（luàn）市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）違反國家（jiā）煙草專賣管理法律法（fǎ）規，未經煙草專賣行政主管（guǎn）部門許可，無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證（zhèng）、煙草專賣零售許可證（zhèng）等許可證明，非法（fǎ）經營煙草（cǎo）專賣品，具有下列情形（xíng）之一的：
1．非法經營數額在（zài）五萬元以上，或者違（wéi）法所得數額在二萬元以上的；
2．非法經營卷煙二十萬支以上的；
3．三年內因非（fēi）法經營煙草專賣品受過（guò）二次（cì）以上行政處（chù）罰，又非（fēi）法經營煙草專賣品且數額在三萬元（yuán）以（yǐ）上的。
（二）未（wèi）經（jīng）國家有關主管部門批（pī）準（zhǔn），非法經營證券、期貨、保險業務，或者非法從事資（zī）金支（zhī）付結算（suàn）業（yè）務，具有下列（liè）情形之一的：
1．非法經營證券、期貨、保（bǎo）險業務，數額在一（yī）百（bǎi）萬元以上，或者違法所得數額在（zài）十（shí）萬元以上的；
2．非法從事資金支付結算（suàn）業務，數額（é）在（zài）五（wǔ）百萬元以（yǐ）上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．非法從事資金支（zhī）付（fù）結算業務，數額在二百五（wǔ）十萬元以上不滿（mǎn）五百（bǎi）萬元，或者違法所得數額（é）在五萬元以上不滿十萬元，且具有下列（liè）情形之一的：
（1）因非法從事資金支付結算業務犯罪行為受過（guò）刑事追究的；
（2）二年內因（yīn）非法從事資金支付結算業務違法行為受（shòu）過行（háng）政處罰的；
（3）拒不交代涉案資金去向（xiàng）或者拒不配合追繳工作（zuò），致使贓款無法追繳的；
（4）造成其他嚴重後果的。
4．使用（yòng）銷售（shòu）點終端機（jī）具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價（jià）格、現金退貨等方（fāng）式向信用卡持卡人直接支付現金，數額（é）在一百萬元以上的（de），或者（zhě）造成金融機構資金二十萬元以（yǐ）上逾期未還（hái）的，或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的。
（三）實（shí）施倒買倒賣外匯或者變相（xiàng）買賣外匯等非法買賣外匯（huì）行為，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的：
1．非法經營（yíng）數額在五百萬元（yuán）以上的，或者違法所得數額在十萬元以上的；
2．非法經營數（shù）額在二（èr）百五十萬元以上，或者違法所（suǒ）得數額在五萬元以上，且具有下（xià）列情形之一的：
（1）因非法買賣（mài）外匯（huì）犯罪行為受過刑事追究的；
（2）二年內因非法買賣外匯違（wéi）法行為受過行政處罰（fá）的；
（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無（wú）法追繳的；
（4）造成其他嚴重後果的。
3．公司、企業（yè）或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定，采用非法（fǎ）手段，或者（zhě）明知是偽造、變（biàn）造的憑證、商業單據，為他人向外匯指定銀（yín）行（háng）騙購外匯，數額在五百萬美元以上或者違（wéi）法所得數額在五（wǔ）十萬元以上的；
4．居間介紹騙購外（wài）匯，數額在一百萬（wàn）美元以上或者違（wéi）法所得數額在十萬元以上的。
（四（sì））出版、印刷、複製、發行嚴重危害社會秩序和（hé）擾亂（luàn）市（shì）場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
1．個（gè）人非法經營數（shù）額在五萬元以上的，單位非法經營數額（é）在十五（wǔ）萬元以上的；
2．個人違法所得數額（é）在（zài）二萬元以上的，單位違法所得（dé）數額在五萬元以上的；
3．個人非法經營（yíng）報紙五千份或者期（qī）刊五千本或者圖書二（èr）千冊（cè）或（huò）者音像（xiàng）製（zhì）品、電子出（chū）版物五百（bǎi）張（盒）以上的，單位（wèi）非法（fǎ）經營報紙一萬五（wǔ）千份或者（zhě）期刊（kān）一萬五千本（běn）或者圖書五千冊或者音像製（zhì）品、電子出版物一千五百張（盒）以上的；
4．雖未達到上述數額標準（zhǔn），但具有下列情形之一的：
（1）二年內因出版、印刷、複製（zhì）、發行非法出版物受過二（èr）次以上行政處罰，又出版、印刷、複製、發行非法出版物的；
（2）因出版、印刷、複製、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其（qí）他嚴重後果的。
（五）非法從事出版物（wù）的出版、印刷、複製、發行業務，嚴（yán）重擾亂市場秩序（xù），具有下列情形之一的：
1．個（gè）人非法經營（yíng）數額在十五（wǔ）萬元以上的，單位非法經營數（shù）額在五十萬元以上的（de）；
2．個人違法所得數額（é）在五萬元以上的，單位違法所得數額在十五萬元（yuán）以上的；
3．個（gè）人非法經營報紙一萬五千份或者（zhě）期刊一萬五千本或者圖書五千冊（cè）或者音像（xiàng）製品、電子出版物一千五百張（zhāng）（盒）以上的，單（dān）位非法經營報紙五萬份或者期刊五萬（wàn）本或者圖書一萬五千冊（cè）或者音像製品、電子出版物五千張（盒）以（yǐ）上的；
4．雖未達到上述數（shù）額標準（zhǔn），二年內因非法從事出版物的（de）出版、印刷、複製、發行業務受過二（èr）次以上行政處罰，又非法（fǎ）從事出版物的出版、印刷、複（fù）製、發行業務（wù）的。
（六）采取租用國際專線、私（sī）設轉接設備或者其他方法，擅自經營（yíng）國際電信業務或者涉港澳台（tái）電信業務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情（qíng）形之一的：
1．經營去話業務數額（é）在一百萬元（yuán）以（yǐ）上的；
2．經營來話業務造成電信資費損失數額在（zài）一百萬（wàn）元（yuán）以上的（de）；
3．雖未達到上（shàng）述數額標準，但具有下列情形之一的：
（1）二年內因非法經營國際電信業務或者涉（shè）港澳台電信業務行為受過二次以上（shàng）行（háng）政處罰，又非法（fǎ）經營國際電信業（yè）務（wù）或者涉港澳台電信業（yè）務的；
（2）因非法經營國際電信業務或者涉港（gǎng）澳台電信業務行為造成其他（tā）嚴重後果的。
（七（qī））以營利為目的，通過信息網絡有償提供刪除信息服務，或（huò）者明知是虛假（jiǎ）信息，通過信息網絡有償提供發布信（xìn）息等服務，擾亂市場秩序（xù），具（jù）有下列（liè）情形之一的：
1．個人非法經營數額在（zài）五萬元以上，或者違法所得數額在二萬元以上的；
2．單位非法經營數額在十五萬元以上，或者違法所（suǒ）得數額在五萬元以上的（de）。
（八）非法生產、銷售“黑廣播”“偽（wěi）基（jī）站”、無線電（diàn）幹擾器等無線電設備，具有下列（liè）情形之一的：
1．非法生產、銷（xiāo）售（shòu）無線電設備三套以上的；
2．非法經（jīng）營數額在五萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內（nèi）因非法生產、銷售無線電設備受過二次以上行政處罰，又非法生產、銷（xiāo）售無線電設備的。
（九）以提供給他人開設賭場（chǎng）為（wéi）目的，違反國家規定（dìng），非法（fǎ）生產、銷售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功（gōng）能的電子遊戲設施設備或者其專用軟（ruǎn）件，具有下（xià）列（liè）情形之（zhī）一的：
1．個人非（fēi）法（fǎ）經營數額在五（wǔ）萬元以（yǐ）上，或者違法所得數額在一萬元以上的；
2．單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額（é）在十萬元以上的；
3．雖未達到上（shàng）述數額標（biāo）準，但（dàn）二年內因非（fēi）法生產、銷售賭博（bó）機行為（wéi）受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經營行為的；
4．其他情節（jiē）嚴重的情形。
（十）實施下列危害食品安全行（háng）為，非法經營數額在十萬元以上，或者違法所得數額在五萬元以上的：
1．以（yǐ）提供給他人生產、銷售食品為目的（de），違反國（guó）家規定，生產、銷售國家禁止用於食品生產、銷（xiāo）售的非食品原料的；
2．以提供給他人生產、銷售食用農（nóng）產品為目的，違反國家規定，生產、銷售國家禁用農藥、食品動物（wù）中禁止使用的藥（yào）品及其他化合物等有毒、有害（hài）的（de）非食品原料，或者生產、銷售添加上述（shù）有毒、有害的非食品原料的農藥、獸藥（yào）、飼料、飼（sì）料添加劑、飼料原料的；
3．違反國家規定（dìng），私設生（shēng）豬屠宰廠（場），從事生豬屠（tú）宰、銷售等經營活動的。
（十一）未經監管（guǎn）部（bù）門批準，或者（zhě）超越經營範圍，以營利為目的，以超過百分之三十六的實（shí）際年利（lì）率經常性地向社會不特定對象發放貸款，具有下（xià）列情形之一的：
1．個人（rén）非法放貸數（shù）額累計在二百萬元以上的，單位非（fēi）法放（fàng）貸數（shù）額累計（jì）在一千萬元以上（shàng）的；
2．個人（rén）違法所得數額累計在八（bā）十萬元以上的，單位（wèi）違法所得數額累計在四百萬元（yuán）以上的；
3．個人非法放貸（dài）對象累計在五十人以上的，單位非法放貸（dài）對象累計在一百五（wǔ）十人以上的；
4．造成借款人或者其近親屬自殺、死亡（wáng）或者精神失常等嚴重後果（guǒ）的。
5．雖未（wèi）達到上述數額標準，但具有（yǒu）下列情形之（zhī）一的：
（1）二年內因實（shí）施非法放貸行為受過二次以上行（háng）政處罰的；
（2）以超過（guò）百分之（zhī）七十二的實際年利（lì）率實施非法放貸行為（wéi）十次以上的（de）。
黑惡勢力非法放貸的，按（àn）照第1、2、3項規定的（de）相（xiàng）應數額、數量（liàng）標準（zhǔn）的百分之五十確（què）定。同時具有第5項規定（dìng）情形的，按照相應數額（é）、數量標準的百分之四（sì）十（shí）確定。
（十二（èr））從事其他非法經營活動，具有下（xià）列情形之一的：
1．個人非法經（jīng）營數額在（zài）五萬元以上，或（huò）者違法所得數額在一萬元以（yǐ）上的；
2．單位非法經營數額在五十（shí）萬元以上（shàng），或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內因非（fēi）法經營行為受過二（èr）次以上行政處罰，又從事同種非法經營行為的；
4．其他情節嚴重的情形。
法律（lǜ）、司法解釋對非法經營罪的立案追訴標準另有規定的，依照其規定。
第（dì）七十二條 〔非法轉讓、倒賣土地使用權案（刑法第二百二十八條）〕以牟利為目的，違反（fǎn）土地管理法規，非法轉（zhuǎn）讓、倒賣土地使（shǐ）用權，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）非法（fǎ）轉讓、倒賣永（yǒng）久基本農田五畝以上的；
（二）非法轉讓（ràng）、倒賣永久基本農田以外的耕地十畝以上的；
（三）非法（fǎ）轉讓、倒賣其（qí）他土地二（èr）十畝以上的；
（四）違法所得數額在五十萬元以（yǐ）上的（de）；
（五）雖未達到上述數額標準，但因非法轉讓、倒賣土地使用權受過行政處罰，又（yòu）非法轉讓、倒賣土地的；
（六）其他情節嚴重（chóng）的（de）情形。
第七（qī）十三條 〔提（tí）供（gòng）虛假證明文件（jiàn）案（刑法第二百（bǎi）二十九條第一款）〕承（chéng）擔資產評估、驗資、驗證、會計、審（shěn）計（jì）、法律服務、保薦、安全評價、環境影響評價、環境監測（cè）等職責的中介（jiè）組織的人員故意提供虛假證明文件，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟（jì）損失數額在五十（shí）萬元（yuán）以上（shàng）的；
（二）違法所得數額在十萬元以上的；
（三（sān））虛（xū）假證明（míng）文件虛構數額在一百萬元（yuán）以上且占實際數額百分之三十以上的；
（四）雖未達到上述數額標準，但二年內因提供虛假證明文件受過二次以上行（háng）政處罰，又提供虛假證明文件的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第（dì）七十四條 〔出具證（zhèng）明文件重大（dà）失實案（刑法第（dì）二百二十九條（tiáo）第三款）〕承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦、安（ān）全評價、環境影響評價、環（huán）境監測等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具（jù）的證明文件（jiàn）有重大失實，涉嫌下列情形之一（yī）的，應（yīng）予立（lì）案追訴：
（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在一百（bǎi）萬元以上（shàng）的；
（二）其他造成（chéng）嚴重（chóng）後果的情形。
第七十五條 〔逃避商檢案（刑法第二百三十條）〕違反進出口商品檢驗法的規定，逃避商品（pǐn）檢驗，將必須經商檢機構檢驗的進口商品未報經檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經商檢機構檢驗的出口商品未報經檢驗合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）給國家、單位或者個人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）逃避商檢的進出口貨物貨值金額在三百萬（wàn）元以上的；
（三）導（dǎo）致病疫流行（háng）、災害事故的；
（四）多次逃（táo）避商（shāng）檢的；
（五）引起國際經濟貿易糾紛，嚴重影響國家對外貿（mào）易關係，或者嚴重損害國家聲譽的；
（六）其他情節嚴重的情（qíng）形。
第七十六條 〔職務侵占案（刑法第二（èr）百七十一（yī）條（tiáo）第一款）〕公司、企業或者其他單位（wèi）的人員，利用（yòng）職務上的便利，將本單位財物非（fēi）法占為（wéi）己有，數額在三萬元以上的，應予立案（àn）追訴。
第七十七（qī）條 〔挪用資金（jīn）案（刑法（fǎ）第二百七十（shí）二條第一（yī）款）〕公司、企業（yè）或者其他單位的工作人員，利（lì）用職務上的便利，挪（nuó）用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴（sù）：
（一）挪用本單位資金數額在五萬元以上，超（chāo）過三個（gè）月未還的；
（二（èr））挪用本單位資金數額在五萬元以上，進行（háng）營利活動的；
（三（sān））挪用本單位資金（jīn）數額在三萬元以上，進行非法活動的。
具有下列情形之一的，屬於本條規定的“歸個人使用”：
（一）將本單位資金供本（běn）人、親（qīn）友或者（zhě）其他自然（rán）人使用的；
（二）以個人名義將本單位資金（jīn）供其他（tā）單位使用的（de）；
（三）個人決定以單位（wèi）名義將本（běn）單位資金供其（qí）他單位使用，謀取個人利益（yì）的。
第七十八條 〔虛假訴訟案（刑法（fǎ）第三百零七條之一）〕單獨或者與他人惡意串通，以捏造的事（shì）實（shí）提起民事訴訟，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）致使（shǐ）人（rén）民法院基於捏造（zào）的事實采取財產（chǎn）保全或者行為保全措施的；
（二）致使人民法院開庭審理，幹擾正常司法活動的；
（三）致使人民法院基（jī）於捏造的事實作出裁判文書、製作財產分配方案，或者立案執行基（jī）於捏造的事實作（zuò）出的仲裁裁決、公證債權文（wén）書的；
（四）多次以捏造（zào）的事實提起民事（shì）訴訟的；
（五）因以捏造的事（shì）實提起（qǐ）民事訴訟被（bèi）采取民事訴訟強製措（cuò）施或者受（shòu）過刑（xíng）事追究的；
（六）其他妨害司法秩（zhì）序或（huò）者嚴重侵害他人合法權益的情形。
附 則（zé）
第七十九條 本規定中的“貨幣”是指在境內外正在流通的以下貨幣：
（一）人民幣（含普通紀念幣、貴金屬紀念幣）、港元、澳（ào）門元、新台幣（bì）；
（二）其他國家及地區的法定貨幣。
貴金屬紀（jì）念幣的麵額以中國人民銀行授權中國金幣總公司的初始發售價格為準（zhǔn）。
第八十條 本規定（dìng）中的“多次”，是指三（sān）次以上。
第八十一條 本（běn）規定中的“雖未達到上（shàng）述（shù）數額標準”，是指接近上述數額標準且已達到該數額的百分之八（bā）十以上的。
第（dì）八十二條 對於預備犯、未遂犯、中止犯，需要追究（jiū）刑事責任的，應予立案追訴。
第八（bā）十三條 本規定（dìng）中的立案追訴標準，除（chú）法律、司法解釋、本規定中另有規（guī）定的以外，適用於相應的單位（wèi）犯罪。
第八十四（sì）條 本規定（dìng）中的“以上”，包括本數。
第八十五條 本規定自2022年5月15日施行。《最高人民檢察院、公安部關於公安（ān）機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（公通字〔2010〕23號）和《最高人（rén）民檢察院、公（gōng）安部（bù）關（guān）於公安機關管轄的刑（xíng）事（shì）案件立案追訴（sù）標準的規定（dìng）（二）的補充規定》（公（gōng）通字〔2011〕47號）同時廢止。
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